证券代码：002628         证券简称：成都路桥        公告编号：2018-058

　　成都市路桥工程股份有限公司

　　关于董事长、部分董事辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年8月14日收到公司董事长周维刚先生、董事王继伟先生、董事邱小玲女士、董事冯梅女士及董事罗琰先生提交的书面辞职报告。具体如下：

　　周维刚先生因工作原因，申请辞去公司第五届董事会董事、董事长、董事会战略委员会委员及提名委员会委员职务。辞去上述职务后，周维刚先生仍在公司担任其他职务。

　　王继伟先生因工作原因，申请辞去公司第五届董事会董事、董事会战略委员会委员、公司总经理职务。辞去上述职务后，王继伟先生仍在公司担任其他职务。

　　邱小玲女士因工作原因，申请辞去公司第五届董事会董事、董事会审计委员会委员、公司财务总监职务。辞去上述职务后，邱小玲女士仍在公司担任副总经理职务。

　　冯梅女士因工作原因，申请辞去公司第五届董事会董事职务。辞去上述职务后，冯梅女士仍在公司担任副总经理、总经济师职务。

　　罗琰先生因工作原因，申请辞去公司第五届董事会董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞去上述职务后，罗琰先生仍在公司担任其他职务。

　　根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，由于上述人员辞职将导致公司董事会成员低于法定人数，在股东大会选举出新任董事就任前，上述董事仍将按照法律法规及《公司章程》的规定履行董事职责。公司将尽快召开临时股东大会，选举新任董事。周维刚先生、王继伟先生、邱小玲女士、冯梅女士和罗琰先生的辞职将自股东大会选举出的新任董事人员到任之日起生效。

　　公司董事会对周维刚先生、王继伟先生、邱小玲女士、冯梅女士和罗琰先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　成都市路桥工程股份有限公司董事会

　　二〇一八年八月十四日

　　证券代码：002628         证券简称：成都路桥        公告编号：2018-059

　　成都市路桥工程股份有限公司

　　关于监事辞职的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2018年8月14日收到公司非职工代表监事周文飞先生、曹贤平先生提交的辞职报告。周文飞先生、曹贤平先生因工作原因，申请辞去公司第五届监事会非职工代表监事职务。辞职后，周文飞先生和曹贤平先生仍将在公司担任其他职务。

　　根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的相关规定，由于周文飞先生和曹贤平先生辞职导致公司监事会成员低于法定人数，在选举的新任监事就任前，周文飞先生和曹贤平先生仍将按照法律法规及《公司章程》的规定履行监事职责。公司将尽快按照《公司章程》的规定召开临时股东大会，选举新任监事。周文飞先生、曹贤平先生的辞职将自股东大会选举出的新任监事人员到任之日起生效。

　　公司监事会对周文飞先生、曹贤平先生在担任公司监事期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。

　　特此公告。

　　成都市路桥工程股份有限公司监事会

　　二〇一八年八月十四日