本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●2018年8月20日至2018年8月27日（本次分红派息股权登记日），本公司可转债将停止转股。

　　一、2017年年度利润分配方案的基本情况

　　1、上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上海电气”）2017年年度利润分配方案为：以公司利润分配股权登记日总股本为基数，向全体股东每股分配现金红利0.09195元（含税）。

　　2、 2017年度利润分配方案已经公司2018年6月29日召开的2017年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告于2018年6月30日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　3、本次利润分配方案实施后，将根据《上海电气集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中发行条款及相关规定对可转债当期转股价格进行调整。

　　二、本次利润分配方案实施时转股停牌的安排

　　1、本公司将于2018年8月21日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站刊登《上海电气2017年年度利润分配实施公告》，并同时刊登《上海电气可转债转股价格调整公告》。

　　2、“电气转债”自2018年8月20日至2018年8月27日期间停止转股，“电气转股”（代码：191008）停止交易，股权登记日（2018年8月27日）后的第一个交易日，“电气转股”恢复交易。欲享受公司本次利润分配的“电气转债”持有人可在2018年8月17日（含2018年8月17日）之前进行转股。

　　三、咨询办法

　　联系部门：董事会秘书室

　　电话：021-33261888

　　传真：021-34695780

　　联系地址：上海市徐汇区钦江路212号

　　邮政编码：200233

　　特此公告。

　　上海电气集团股份有限公司董事会

　　2018年8月14日