证券代码：002012      证券简称：凯恩股份          公告编号：2018-055

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　2018年上半年，面对复杂的经济形势和激烈的市场竞争，公司通过优化产品结构、提高产品品质，加强市场开拓和强化内部管理，主营业务收入保持了稳定的增长。2018年上半年，公司实现营业总收入54,226万元，比上年同期增加15.97%；实现营业利润1,921.23万元，比上年同期下降34.86%；实现利润总额1,921.71万元，比上年同期下降34.82%；归属于上市公司股东的净利润为1,026.44万元，比上年同期下降53%。2018年上半年公司营业总收入增长的主要原因是公司控股子公司产能扩大，销售收入增长，公司控股子公司凯丰新材2018年1-6月实现营业收入26,011.98万元，上年同期18,275.61万元，同比增加7,736.37万元，增幅42.33%。2018年上半年公司营业总收入实现了15.97%的增长，但业绩却同比大幅下降的主要原因是由于公司2017年上半年通过转让浙江凯恩电池有限公司的全部股权产生了1,240.91万元的收益。如果扣除转让凯恩电池股权收益的影响，公司2018年上半年业绩比上年同期略有增长。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　浙江凯恩特种材料股份有限公司

　　法定代表人：杜简丞

　　2018年8月11日

　　证券简称：凯恩股份             证券代码：002012          公告编号：2018-053

　　浙江凯恩特种材料股份有限公司

　　第七届董事会第二十八次会议决议公告

　　本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次会议通知于2018年7月30日以电子邮件方式发出，会议于2018年8月11日以通讯表决的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长杜简丞主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

　　经与会董事逐项认真审议，会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

　　一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《公司2018年半年度报告》及其摘要。半年度报告全文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），半年度报告摘要登载于2018年8月14日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

　　特此公告。

　　浙江凯恩特种材料股份有限公司

　　董事会

　　2018年8月14日

　　证券代码：002012　　 　　　 证券简称：凯恩股份　　 　　公告编号：2018-054

　　浙江凯恩特种材料股份有限公司

　　第七届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江凯恩特种材料股份有限公司第七届监事会第十三次会议通知于2018年7月30日以电子邮件方式发出，会议于2018年8月11日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席成煜主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真研究讨论，审议并通过了以下议案：

　　一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2018年半年度报告》及其摘要。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江凯恩特种材料股份有限公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特此公告。　　　　　　　

　　浙江凯恩特种材料股份有限公司

　　监事会

　　2018年8月14日