证券代码：002465        证券简称：海格通信        公告编号：2018-079号

　　广州海格通信集团股份有限公司

　　第四届董事会第三十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州海格通信集团股份有限公司（以下称“公司”）于2018年8月6日以书面通知、电话、电子邮件等方式向公司全体董事及其他列席人员发出召开第四届董事会第三十二次会议的通知，会议于2018年8月9日在广州市黄埔大道西平云路163号广电平云广场A塔二十六楼第一会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，监事和高管人员列席了会议，会议由杨海洲董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　董事经认真讨论，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下：

　　一、 审议通过了《关于聘任余青松先生为公司财务负责人的议案》

　　鉴于公司原财务负责人谭伟明先生近日因个人原因辞职，不再担任公司财务负责人职务，为保障相关工作的顺利开展，同意聘任余青松先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

　　二、 审议通过了《关于聘任舒剑刚先生为公司董事会秘书的议案》

　　鉴于公司原董事会秘书谭伟明先生近日因个人原因辞职，不再担任公司董事会秘书职务，为保障公司董事会相关工作的顺利开展，经公司董事长提名，同意聘任舒剑刚先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

　　公司独立董事就上述事项发表了独立意见。

　　以上有关内容详见2018年8月10日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.coninfo.com.cn）上的《关于公司高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告》、《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

　　特此公告。

　　广州海格通信集团股份有限公司

　　董事会

　　2018年8月9日

　　证券代码：002465     证券简称：海格通信     公告编号：2018-080号

　　广州海格通信集团股份有限公司

　　关于公司高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务负责人、董事会秘书谭伟明先生递交的书面辞职报告。谭伟明先生因个人原因辞去公司财务负责人及董事会秘书职务，辞职后将不在公司担任任何职务。按照相关规定，谭伟明先生辞职申请自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作正常开展。

　　谭伟明先生在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守，在公司IPO上市筹备、信息披露、财务管理、规范运作和健康发展等方面发挥了积极作用，公司董事会对谭伟明先生在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！

　　根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，并经公司第四届董事会提名委员会资格审查通过，公司于2018年8月9日召开了第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于聘任余青松先生为公司财务负责人的议案》和《关于聘任舒剑刚先生为公司董事会秘书的议案》，公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。聘任情况如下：

　　1、同意聘任余青松先生为公司财务负责人（余青松先生简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止；

　　2、同意聘任舒剑刚先生为公司董事会秘书（舒剑刚先生简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　舒剑刚先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。本次董事会召开前，舒剑刚先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

　　董事会秘书舒剑刚先生联系方式：

　　电话：020-82085571传真：020-82085000

　　邮箱：hgzqb@haige.com

　　地址：广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号

　　邮编：510663

　　特此公告。

　　广州海格通信集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2018年8月9日

　　附件：

　　1、余青松先生简历

　　余青松，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年8月出生，研究生学历，工程硕士学位。现任公司董事、总经理，海格怡创董事长，摩诘创新董事长，驰达飞机董事长，嘉瑞科技董事长，海格神舟董事长，嵘兴实业董事长，海华电子董事长，海格资产董事长，海格云熙董事长，爱尔达董事长，寰坤通信董事，海格恒通董事，海格星航董事，海通天线董事，通导信息董事，南方海岸董事，广东省卫星应用协会会长。曾任公司副主任工程师、技术开发中心副主任、对外合作部经理、国际事业部总经理、市场部副总经理、总经办主任，联合通信分公司总经理，行政总监、总经理助理、副总经理、常务副总经理等职务。

　　余青松先生目前持有本公司股票5,226,452股；与本公司的其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；不曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不属于失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　2、舒剑刚先生简历

　　舒剑刚，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983年1月出生，取得法学学士学位和会计硕士学位。曾任深圳香江控股股份有限公司董事会秘书职务。

　　舒剑刚先生目前没有持有本公司股票；与本公司的其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；不曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不属于失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事会秘书的情形。