证券代码：000688              证券简称：国城矿业         　  公告编号：2018-084

　　国城矿业股份有限公司

　　第十届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十一次会议通知于2018年8月3日以邮件和电话的方式发出，会议于2018年8月8日以现场与通讯表决方式相结合的方式在北京市丰台区南四环西路188号十六区19号楼16层会议室召开。本次会议应出席会议董事7名，实际出席会议7名。本次会议由董事长吴城先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议经表决形成如下决议：

　　一、审议通过《关于公司拟设立北京国城嘉华科技有限公司的议案》

　　为拓展业务需要，经会议审议，与会董事同意公司以自有资金设立全资子公司北京国城嘉华科技有限公司（暂定名，最终名称以工商核准登记为准），注册资本暂定为5000万元（最终以工商登记注册为准），该全资子公司主要经营范围为技术服务、技术咨询；销售电子产品、市场调查、会议服务、企业策划；文艺创作等（最终经营范围以工商核准登记为准）。并同意授权公司经营管理层办理设立该全资子公司的相关事宜。

　　根据《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项属于公司董事会审批权限内，无需提请股东大会审批。本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　国城矿业股份有限公司董事会

　　2018年8月9日

　　证券代码：000688         　　证券简称：国城矿业      　　 公告编号：2018-085

　　国城矿业股份有限公司

　　关于对外投资设立全资子公司的公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月8日召开的第十届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司拟设立北京国城嘉华科技有限公司的议案》，同意公司以自有资金设立全资子公司北京国城嘉华科技有限公司，注册资本暂定为5000万元（最终以工商登记注册为准）。

　　根据《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项属于公司董事会审批权限内，无需提请股东大会审批。本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资标的的基本情况

　　1、公司名称：北京国城嘉华科技有限公司

　　2、注册地址：北京市丰台区南四环西路188号十六区19号楼

　　3、注册资本：5000万元

　　4、资金来源及出资方式：公司以自有资金出资，出资比例100%。

　　5、经营范围：技术服务、技术咨询；销售电子产品、市场调查、会议服务、企业策划；文艺创作等。

　　以上信息均为暂定内容，最终将以工商行政管理机关核准登记为准。

　　三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、设立子公司的目的及对公司的影响

　　为拓展经营业务范围，公司拟设立北京国城嘉华科技有限公司，以提升公司盈利能力，本次对外投资资金来源于公司自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次投资完成后，该子公司将纳入公司合并财务报表范围，其运营情况可能对公司未来财务状况产生一定影响。

　　2、风险及应对措施

　　考虑到未来市场和经营情况的不确定性，本次对外投资设立全资子公司事项存在一定的市场风险和经营风险，但不会对公司经营造成较大影响。为有效的防范风险，公司将加强对该子公司的资金管理和风险管控，对投资项目进行充分的调查、分析和评估，通过专业化的运作和管理方式尽可能的将风险降低。　

　　四、备查文件

　　1、国城矿业股份有限公司第十届董事会第二十一次会议决议。

　　特此公告

　　国城矿业股份有限公司董事会

　　2018年8月9日