本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　1、会议时间：

　　（1）现场会议召开时间：2018年8月8日下午14:30。

　　（2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间

　　为2018年8月8日上午9:30－ 11:30，下午13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2018年8月7日下午15:00至2018年8月8日15:00期间的任意时间。

　　2、召开地点：河北省石家庄市建华南大街161号公司1005会议室

　　3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、召集人：国家电投集团东方新能源股份有限公司董事会

　　5、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定

　　二、会议出席的情况

　　参加本次股东大会的股东或股东代理人共计11人，代表股份数439,867,939股，占公司总股本的39.9055%。其中，现场出席股东大会的股东及授权代理人5人，持有股份439,314,652股，占公司总股本的39.8553%。通过网络投票的中小股东6人，代表股份553,287股，占公司股份总数0.0502％。

　　公司董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。

　　三、提案审议和表决情况

　　本次股东大会审议通过了以下议案：

　　议案1《关于选举第六届董事会董事的议案》（应选董事1人）

　　1.01选举张腾先生为第六届董事会董事的议案

　　总表决情况：同意439,580,441股，占出席会议有表决权股份的99.9346%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票 0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,453,245股,占出席会议中小股东所持股份的89.5102%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

　　本议案获得通过，张腾先生当选本公司第六届董事会董事。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京中咨律师事务所。

　　2、律师姓名：贾向明、冯朋飞。

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事签字的2018年第四次临时股东大会决议；

　　2、北京中咨律师事务所关于国家电投集团东方新能源股份有限公司2018年第四次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告

　　国家电投集团东方新能源股份有限公司

　　董事会

　　2018年8月8日