本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

　　2、本次股东大会不存在增加议案情况，无否决议案的情况。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：

　　现场会议召开时间：2018 年 8 月 8 日14:00

　　网络投票时间为：2018 年 8 月 7 日～ 8 月 8 日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 8 月 8 日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间 2018 年 8 月 7 日下午 15:00 至投票结束时间 2018 年 8 月 8 日下午 15:00 期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：福建省福州市长乐区闽江口工业区洞山西路本公司会议室

　　3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长林汝捷先生

　　6、股权登记日：2018 年 8 月 3 日

　　7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　二、会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东共 10 人，代表有表决权的股份数 216,613,100 股，占公司股份总数的32.1350％。其中：

　　1、现场会议情况

　　通过现场投票的股东 1 人，代表有表决权股份 24,206,800 股，占公司总股份的 3.5911％；

　　2、网络投票情况

　　通过网络投票的股东 4 人，代表股份 2,486,100股，占上市公司总股份的0.3688％。

　　3、中小投资者出席情况

　　通过现场和网络投票的中小投资者 5 人，代表股份 26,692,900 股,占公司总股份的 3.9599％。

　　公司部分董事、监事和高管出席本次会议，公司聘请见证律师列席本次会议。

　　三、议案的审议和表决情况

　　本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式召开，通过了如下决议：

　　审议并通过《关于调整公司第二期员工持股计划的议案》；

　　表决结果为：赞成26,656,800股,占本次会议有效表决股份总数的99.8648%；反对36,100股,占本次会议有效表决股份总数的0.1352％；弃权 0 股。出席本次会议股东董事长林汝捷1先生、林长龙先生、董事林汝捷2先生、林云珍女士、魏德强先生回避表决该议案；

　　其中中小投资者的表决情况如下：同意26,656,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.8648％；反对36,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.1352％；弃权 0 股。

　　四、律师见证情况

　　本次股东大会由北京观韬中茂律师事务所王维律师、沈晓彤律师予以见证，并出具了《法律意见书》。该所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、《福建雪人股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议决议》

　　2、北京观韬中茂律师事务所《关于福建雪人股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》

　　特此公告。

　　福建雪人股份有限公司董事会

　　2018年8月8日