本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示

　　目前，本公司及控股子公司已审批的担保额度总金额为1,245,000万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为155.74%。本公司及控股子公司对合并报表内单位实际提供的担保总金额为245,410万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例30.70%。除上述担保事项外，本公司及控股子公司的其他对外担保金额为0。

　　一、担保情况概述

　　本公司境外全资子公司香港康佳有限公司（下称：“香康公司”）与中国民生银行股份有限公司深圳分行（下称：“民生银行深圳分行”）签署了《外币借款合同》，民生银行深圳分行向香康公司提供了350万美元的借款，期限为8个月。近日，本公司与民生银行深圳分行签署了《保证合同》，为上述《外币借款合同》项下发生的债权提供连带责任担保，期限为《保证合同》债务人履行债务期限届满之日起两年，担保金额为350万美元。

　　本公司2017年3月29日召开的第八届董事局第二十八次会议及2017年4月24日召开的2016年度股东大会审议通过了《关于为下属子公司境外融资提供担保额度的议案》，同意本公司为香康公司提供金额为35.5亿元人民币的担保额度，担保期限为五年。此担保额度可用于香康公司向银行取得授信额度项下的融资业务。

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　　二、被担保人基本情况

　　被担保人：香港康佳有限公司

　　注册地点：11/F CHINABEST INT′L CTR 8 KWAI ON RD KWAI CHUNG NT

　　注册资本：50万港元

　　经营范围：机电、电子产品进出口。

　　与本公司的关系：香康公司为本公司的全资子公司，本公司直接持有其100%的股权。

　　产权及控制关系：香康公司为本公司的全资子公司，其主要股东为本公司。

　　香康公司2017年度经审计和2018年6月未经审计的主要财务指标如下：

　　单位：元

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　　三、协议的主要内容

　　1、合同双方：康佳集团股份有限公司（保证人）、民生银行深圳分行（债权人）

　　2、担保金额及范围：担保金额为350万美元，担保范围是香康公司与民生银行深圳分行签署的《外币借款合同》项下的债权本金及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等）和所有其他应付合理费用。

　　3、担保方式：连带责任保证。

　　4、保证期间：《保证合同》的债务人履行债务期限届满之日起两年。

　　5、合同生效：经双方法定代表人、负责人或授权签字人签署并加盖公章之日起生效。

　　四、董事会意见

　　1、提供担保的原因

　　为了提高本公司资金流动性，同时为了满足香康公司日常经营资金的需要，保障该公司业务的正常运营，本公司决定为香康公司申请的银行授信额度提供担保。

　　2、董事会意见

　　本公司董事局认为，香康公司为本公司的全资子公司，本公司对其具有形式上和实质上的控制权，担保风险可控。本公司对香康公司提供担保不会损害公司的利益。

　　3、控股子公司基本情况

　　香康公司为本公司的全资子公司，本公司直接持有其100%的股权。

　　4、提供反担保情况

　　香康公司为本公司的全资子公司，无需反担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　目前，本公司及控股子公司已审批的担保额度总金额为1,245,000万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为155.74%。本公司及控股子公司对合并报表内单位实际提供的担保总金额为245,410万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例30.70%。除上述担保事项外，本公司及控股子公司的其他对外担保金额为0。

　　六、备查文件目录

　　《保证合同》

　　特此公告。

　　康佳集团股份有限公司

　　董  事  局

　　二○一八年八月八日