本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年5月3日召开第三届董事会第七十一次会议、2018年5月16日召开2017年度股东大会，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，同意选举沈洪辉先生为公司第三届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　截至公司2017年度股东大会通知发出之日，沈洪辉先生尚未取得独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）第六条的规定：“独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，参加相关培训并根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得本所认可的独立董事资格证书。”沈洪辉先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，具体内容详见公司于2018年5月4日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　近日，公司接到沈洪辉先生的通知，其已取得由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》。

　　备查文件：

　　1、《上市公司独立董事资格证书》

　　特此公告。

　　北京金一文化发展股份有限公司董事会

　　2018年 8月8日