股票代码：002087        股票简称：新野纺织       公告编号：2018-028号

　　河南新野纺织股份有限公司

　　第八届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议通知于2018年7月25日以书面、传真和电子邮件方式送达全体董事，会议于2018年8月7日上午8:30在公司三楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由公司董事长魏学柱先生主持，监事和部分高管人员列席了会议。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议并通过以下议案：

　　一、审议通过《关于使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》，

　　同意公司将非公开发行募投项目“公司本部高档针织面料项目”、“公司本部针织服装数字化加工项目”和“锦域纺织棉纺10万锭及5000头转杯纺项目”结余募集资金及利息共567.71万元（具体金额以资金转出日账户金额为准）永久性补充流动资金。

　　详细内容见《中国证券报》 和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于使用结余募集资金永久补充流动资金的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　二、审议通过《关于修改公司章程的议案》，

　　为贯彻落实中央关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的相关文件精神，积极响应监管机构的政策导向，更好地保护中小投资者利益，现拟进一步完善公司章程，具体修订情况见《公司章程修订对照表》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　三、审议通过《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》；

　　公司拟于2018年8月23日召开公司2018年第二次临时股东大会，审议上述需股东大会审议的事项。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　《河南新野纺织股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

　　特此公告。

　　河南新野纺织股份有限公司

　　董 事 会

　　2018年8月7日

　　股票代码：002087        股票简称：新野纺织       公告编号：2018-029号

　　河南新野纺织股份有限公司

　　关于使用结余募集资金永久补充流动资金的公告

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求，公司非公开发行募投项目已结项，经公司第八届董事会第二十二次会议决议通过，节余募集资金将永久补充流动资金，具体情况如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准河南新野纺织股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]186号）核准，2016年6月15日，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）10,854.4935万股，发行价格为每股7.01元，募集资金总额760,899,994.35元。扣除各项发行费用22,828,185.09元，实际募集资金净额为人民币738,071,809.26 元。该募集资金已于2016年6月15日止全部到位。该募集资金到位情况业经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具亚会A验字（2016）0198号验资报告予以验证。

　　公司本次募集资金净额计划用于以下项目：

　　■

　　二、募集使用情况说明

　　（一）募集资金存放与管理情况

　　为加强和规范公司募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，提高资金使用效率和效益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，结合实际情况，公司制订了《河南新野纺织股份有限公司募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用和监督等做出了具体明确的规定。公司对募集资金实行专户存储制度，对其使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

　　公司分别在中国银行股份有限公司新野支行、中国工商银行股份有限公司新野支行开设共2个募集资金专用账户用于非公开发行股票募集资金存储；公司与保荐机构中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）及上述银行共同签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　为规范河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）和募集资金实施主体新疆锦域纺织有限公司（以下简称“锦域纺织”）对募集资金的管理和使用，保护投资者权益，锦域纺织分别与公司、保荐机构中国银河证券股份有限公司（简称“保荐机构”）、中国工商银行股份有限公司新野县支行（简称“新野支行”）签订了《募集资金四方监管协议》。

　　（二）募集资金投资项目的变更情况

　　由于公司外部的经济形势和市场环境发生一定变化，针织面料行业出现增速放缓，高档针织面料项目原设计产能较大，产能形成和产销平衡需要时间，若按照原计划金额实施可能影响预期效益。针织服装数字化加工项目是公司为了延伸产业链并配套高档针织面料项目的上下游衔接项目，但近年来服装行业产能过剩，终端需求低迷，行业增速下降，且新产能的建成投产和市场销售渠道形成、品牌建设需要较长时期，具有不确定性。

　　同时，鉴于新野纺织的全资孙公司新疆锦域纺织有限公司在新疆发展前景良好，高档棉纱市场需求持续稳定增长，为满足客户需求，公司变更部分募集资金用于建设锦域纺织棉纺10万锭及5000头转杯纺项目，募投项目变更符合公司的发展战略，有利于提高募集资金的使用效率，实现资源的有效配置，符合股东的长远利益。

　　公司将原高档针织面料项目产能由30,000.00吨缩减至20,000.00吨，募集资金投入金额由60,468.00万元缩减至45,601.00万元。原募投项目“针织服装数字化加工项目”募集资金投入金额由13,339.00万元缩减至0.00万元。公司将缩减的28,206.00万元投资至新疆锦域纺织有限公司棉纺10万锭及5000头转杯纺项目。变更后,公司本次募集资金净额计划用于以下项目：

　　■

　　（三）募投项目资金使用及节余情况

　　1、2017年7月22日，公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意以闲置募集资金7,000万元暂时补充公司日常经营流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过6个月。

　　2、2016年9月27日，新野纺织召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意以闲置募集资金35,000万元暂时补充公司日常经营流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月。

　　3、2016年10月20日，公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，提高募集资金使用效率，降低公司财务费用。

　　4、2016年11月21日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于部分变更募投项目暨向孙公司增资的议案》，同意变更部分募集资金用于建设锦域纺织棉纺10万锭及5000头转杯纺项目。

　　5、2017年6月26日，新野纺织召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意以闲置募集资金25,000万元暂时补充公司日常经营流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月。

　　6、截至2018年6月30日，公司非公开发行募集资金投资项目中的“高档针织面料项目”和“棉纺10万锭及5000头转杯纺项目”已建成达到预定可使用状态，上述募投项目已累计投入募集资金73,352.69万元，对应募集资金账户余额合计567.71万元（其中募集资金余额为454.49万元，利息收入为113.22万元，共占公司非公开发行募集资金净额73,807万元的0.77%）。公司拟将上述项目节余募集资金永久性补充流动资金。（因该事项经董事会审议后，至开户银行处理存在一定时间间隔，具体金额以实施时账户实际金额为准）

　　上述项目募集资金使用及节余情况如下：

　　■

　　截止2018年6月30日，河南新野纺织股份有限公司本部针织面料项目和锦域防治项目募集资金专户余额为567.71万元，具体存放情况如下：

　　■

　　（四）募集资金投资项目资金节余的主要原因

　　在实施募投项目建设过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，从项目实际情况出发，严格执行预算管理，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，严格把控采购环节，有效控制采购成本，合理降低项目实施费用，从而最大限度的节约了项目资金。此外，募集资金存放期间产生了利息收入。具体项目资金节余原因如下：

　　1、以环境主管部门要求的环保工程为基础，执行合理、有效的施工原则，水处理系统及综合动力站建设对原有可再利用的环保工程设施进行充分利用，节约了约240万元建设资金。

　　2、因后期生产工艺的优化，减少了公用工程中服务性工程、食堂系等工程的设计安装，节约建设费用约198万元。

　　3、生产线建设期间，生产线设备及零星工程的安装是由公司内部机电部门为主及生产部门员工配合完成，节约了约129万元外部安装施工费用。

　　三、节余募集资金使用计划

　　鉴于上述募投项目已建设完毕，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，根据《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，经公司第八届董事会第二十二次会议决议通过，上述募投项目节余募集资金及利息共567.71万元永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。永久补充流动资金事项实施完毕后，公司将注销上述募投项目相应的募集资金专户，相关的募集资金三方监管协议亦将予以终止。

　　四、公司承诺

　　公司本次使用节余募集资金永久性补充流动资金，符合以下要求：

　　1、本次使用募集资金永久补充流动资金的募集资金已到账一年。

　　2、本次使用募集资金永久补充流动资金未影响其他募投项目的实施。

　　3、本次使用节余募集资金永久性补充流动资金严格按照深圳证券交易所的要求履行相应的审批程序和信息披露义务。

　　4、本次使用募集资金永久补充流动资金前十二个月内公司不存在从事风险投资的情况；未对控股子公司以外的对象提供财务资助。

　　5、本次使用节余募集资金永久性补充流动资金后的十二个月内不进行风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。

　　特此公告。

　　河南新野纺织股份有限公司

　　董 事 会

　　2018年8月7日

　　股票代码：002087        股票简称：新野纺织       公告编号：2018-030号

　　河南新野纺织股份有限公司

　　第八届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十七次会议通知于2018年7月25日以书面方式送达全体监事，会议于2018年8月7日上午11:00在公司三楼接待室召开。会议由公司监事会主席陈玉怀先生主持，会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会监事表决，审议并通过以下议案：

　　1、审议通过《关于使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》，

　　监事会认为，公司将非公开发行的募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，审批权限和决策程序合法、合规，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，不存在损害公司和全体股东利益之情形。同意公司将公开增发募投项目节余募集资金及利息收入合计567.71万元（具体金额以资金转出日账户金额为准）用于永久补充流动资金。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；

　　2、审议通过《关于修改公司章程的议案》，

　　为贯彻落实中央关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的相关文件精神，积极响应监管机构的政策导向，更好地保护中小投资者利益，现拟进一步完善公司章程，具体修订情况见《公司章程修订对照表》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；

　　特此公告。

　　河南新野纺织股份有限公司

　　监 事 会

　　2018年8月7日

　　股票代码：002087        股票简称：新野纺织       公告编号：2018-031号

　　河南新野纺织股份有限公司

　　关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。公司2018年第二次临时股东大会定于2018年8月23日下午14:30在公司三楼会议室召开，本次股东大会将采用股东现场投票和网络投票相结合的方式进行。现将有关事项通知如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　（一）股东大会届次：2018年第二次临时股东大会

　　（二）会议召集人：公司第八届董事会

　　（三）会议召开的合法性、合规性： 全体董事会成员认为本次会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　1、现场会议召开时间：2018年8月23日（星期四）14:30

　　2、网络投票时间：2018年8月22日至2018年8月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年8月23日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2018年8月22日15:00至2018年8月23日15:00。

　　（五）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式进行表决，如同一表决权通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。

　　（六）股权登记日：2018年8月20日（星期一）

　　（七）会议出席对象：

　　1、截至2018年8月20日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席本次会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该代理人可以不必是公司股东；

　　2、公司董事、监事及高级管理人员；

　　3、公司聘请的会议见证律师。

　　4、其他相关人员。

　　（八）会议地点：河南省新野县城关镇书院路15号，河南新野纺织股份有限公司三楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于修改公司章程的议案》。

　　上述议案已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，详细内容见公司于2018年8月8日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、现场股东大会会议登记方式

　　（一）登记方式：

　　1、法人股东代表凭法人授权委托书（附件二）和本人身份证到会务组登记。社会公众股股东凭股东账户卡、本人身份证或授权委托书到会务组登记。

　　2、异地股东可采用传真或书面信函的方式登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准（但不得迟于2018年8月22日15:00送达），不接受电话登记。

　　（二）登记时间：2018年8月22日上午8:30-11:30和下午13:00-15:00

　　（三）登记地点：河南省新野县城关镇书院路15号，河南新野纺织股份有限公司董事会办公室。

　　（四）会议联系方式

　　1、联系人：姚晓颖

　　2、联系电话：0377-66215788；传真：0377-66265092

　　3、通讯地址：河南省新野县城关镇书院路15号，邮编：473500；电子邮箱：yaoxiaoying3@sina.com。

　　4、本次会议时间为半天，与会股东或委托代理人交通、食宿等费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，公司向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票具体操作流程详见附件一。

　　六、备查文件

　　1、公司第八届董事会第二十二次会议决议。

　　特此通知。

　　河南新野纺织股份有限公司

　　董  事  会

　　2018年8月7日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362087”，投票简称为“新纺投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。对于上述投票议案，填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2018年8月23日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年8月22日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2018年8月23日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：授权委托书格式

　　授权委托书

　　兹全权委托         先生（女士）代表本公司（本人）出席2018年8月23日召开的河南新野纺织股份有限公司2018年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　　本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打“√”， 三者中只能选其一，选择一项以上的无效。

　　委托人签名（盖章）：            委托人身份证号码：

　　持股数量：                      股东账号：

　　受托人签名：                    受托人身份证号码：

　　受托日期：                      有效期至：   年  月  日

　　注：1、请在上述选项中打“√”；

　　2、每项均为单选，多选无效；

　　3、授权委托书复印有效。