股票代码：000921　　　 　   股票简称：海信科龙　          公告编号：2018-042

　　海信科龙电器股份有限公司

　　2018年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次会议未有新增、变更及否决议案的情况。

　　2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议的召开时间：2018年8月3日(星期五)下午3:00起

　　（2）网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为：2018年8月3日9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2018年8月2日15:00—2018年8月3日15:00 期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区容桂街道容港路8号本公司总部二楼会议室；

　　3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；

　　4、召集人：本公司董事会；

　　5、主持人：董事、副总裁王云利先生；

　　6、本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

　　（二）会议出席情况

　　出席的总体情况

　　股东（代理人）21人、代表股份562,366,565 股，占本公司股份总数的41.27%。

　　其中：

　　（1）A股股东出席情况

　　A股股东（代理人）20人、代表股份529,704,203股，占本公司内资股股份总数的58.65%。

　　（2）H股股东出席情况

　　外资股股东（代理人）1人、代表股份32,662,362股，占本公司外资股股份总数的7.11%。

　　上述出席的股东中，出席现场会议的股东（代理人）共5人，代表股份553,454,659股，占本公司股份总数的40.61%；参加网络投票的股东共16人，代表股份8,911,906股，占本公司股份总数的0.65%。

　　此外，出席本次会议的人员还有：本公司部分董事、监事和高级管理人员，以及广东国鼎律师事务所律师、瑞华会计师事务所(特殊普通合伙）会计师。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，提案审议表决情况如下：

　　■

　　说明：普通决议案须经出席会议的所有股东所持有表决权股份的二分之一以上通过。

　　根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.39条的要求，本公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司本次股东大会投票表决的监票人。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：广东国鼎律师事务所

　　2、律师姓名：华青春、陆昕

　　3、结论性意见：

　　广东国鼎律师事务所律师认为，本公司2018年第二次临时股东大会的召集与召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和本公司章程的规定，作出的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的2018年第二次临时股东大会决议；

　　2、2018年第二次临时股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　海信科龙电器股份有限公司董事会

　　2018年8月3日

　　股票代码：000921              股票简称：海信科龙          公告编号：2018-043

　　海信科龙电器股份有限公司

　　第十届董事会2018年第三次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）会议通知的时间和方式

　　海信科龙电器股份有限公司(「本公司」)第十届董事会于2018年7月23日以专人送达或电子邮件方式向全体董事发出召开第十届董事会2018年第三次临时会议的通知。

　　（二）会议召开的时间、地点和方式

　　1、会议于 2018年8月3日以书面议案方式召开。

　　2、董事出席会议情况

　　会议应到董事9人，实到9人。

　　（三）会议主持人：董事长汤业国

　　（四）会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，会议形成以下决议：

　　（一）审议及批准《关于选举独立非执行董事张世杰先生为本公司第十届董事会审计委员会主席的议案》（任期至本公司第十届董事会届满）；

　　表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（二）审议及批准《关于选举独立非执行董事张世杰先生为本公司第十届董事会提名委员会委员的议案》（任期至本公司第十届董事会届满）；

　　表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（三）审议及批准《关于选举独立非执行董事张世杰先生为本公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》（任期至本公司第十届董事会届满）。

　　表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会2018年第三次临时会议决议。

　　特此公告。

　　海信科龙电器股份有限公司

　　董事会

　　2018年8月3日