本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资暨关联交易概述

　　贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月3日和2018年6月7日分别召开了第五届董事会第十六次会议、第五届董事会第十八次会议，分别审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》、《关于调整对外投资暨关联交易的议案》。同意公司与关联方上海大伦医药发展有限公司（以下简称“大伦医药”）共同出资设立注册资本为人民币2,000万元的合资公司，其中公司以货币资金出资人民币1,020万元，持股51%，大伦医药以货币资金出资人民币980万元，持股49%。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）分别于2018年4月9日、2018年6月9日发布的《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2018-018）、《关于调整对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2018-049）。

　　二、对外投资暨关联交易进展情况

　　近日，该合资公司已完成了工商注册登记手续，并取得中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局颁发的《营业执照》，相关登记信息如下：

　　合资公司名称：上海汇雅医药科技有限公司

　　统一社会信用代码：91310115MA1K45061F

　　类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　住所：中国（上海）自由贸易试验区芳春路400号1幢3层

　　法定代表人：董大伦

　　注册资本：人民币2,000万元整

　　成立日期：2018年7月5日

　　营业期限：2018年7月5日至2068年7月4日

　　经营范围：从事医药科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　三、备查文件

　　1、上海汇雅医药科技有限公司营业执照。

　　特此公告。

　　贵阳新天药业股份有限公司

　　董事会

　　2018年8月3日