本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、补选情况

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2018年8月2日收到公司监事王斌先生提交的书面辞职报告。因工作原因，王斌先生申请辞去公司第六届监事会职工代表监事、监事会主席职务。

　　根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的相关规定，王斌先生的辞职报告自送达监事会之日起生效。

　　为保证监事会正常运转，公司于2018年8月3日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，选举张宏鹰先生（简历见附件）为公司第六届监事会职工代表监事。任期自本次职工代表大会通过之日起至公司第六届监事会届满之日止。

　　二、特别说明

　　最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　三、备查文件

　　（一）第四届第二次职工代表大会会议决议。

　　特此公告。

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司

　　监事会

　　2018年8月3日

　　附件

　　张宏鹰先生简历

　　张宏鹰先生,中国国籍,无境外永久居留权，1967年生，大专学历。曾任新筑股份财务部部长、财务部副部长；现任新筑投资监事、新筑股份监事、资产财务管理部副部长、成都新诚融资担保有限公司监事。

　　张宏鹰先生直接持有公司9万股股份，通过持有新筑投资5%的股权间接持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合监事任职资格。