证券代码：002189                           证券简称：利达光电                           公告编号：2018-042

　　利达光电股份有限公司

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　前10名股东持股情况

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　2017年以来，全球经济出现了稳定向好态势，但世界经济增长依旧乏力，贸易保护主义、孤立主义、民粹主义等思潮不断抬头，世界和平与发展面临的挑战越来越严峻，2018年上半年中美间贸易战给全球经济的复苏和世界贸易的持续增长带来了挑战和不确定性。上半年，我国经济继续稳定增长，经济结构继续优化升级，新动能持续显著成长，总体继续保持稳中向好的态势。

　　从公司所涉及的行业来看，全球投影机市场整体平稳，中国市场需求则持续保持增长，新光源投影机特别是激光电视投影机等持续保持两位数增长；安防、车载领域依然保持旺盛需求；智能手机行业将迎来革命性的5G时代，给功能光学薄膜带来巨大的市场需求。

　　2018年上半年，公司牢牢把握市场机遇，以高质量发展为主线，持续深入进行产品结构优化调整，上半年实现营业收入4.85亿元，同比增长8.23%，实现归属于母公司所有者的净利润2,242万元，同比增长165.21%，经营业绩持续改善，行业地位和市场竞争力持续提升。同时，公司积极推进收购中光学集团的重大资产重组项目，深化军民融合发展，努力拓宽上市公司的业务链条和产品结构。在董事会的正确领导下，公司经营层带领全体员工取得了可喜的成绩和长足的进步，主要表现在以下几个方面：

　　1．坚持高质量发展，经营质量效益持续改善与提升。

　　公司持续进行精细化管理，加强成本费用管控，经营质量效益得到持续改善与提升。上半年公司实现营业收入4.85亿元，同比增长8.23%；实现归属于母公司所有者的净利润2,242万元，同比增长165.21%。

　　2. 以市场需求为导向，产品结构进一步优化，市场竞争力进一步提升。

　　透镜业务，投影成像、监控、车载三大类透镜核心产品占比同比继续提升。棱镜业务，投影类棱镜市场占有率进一步提升，“隐形冠军”地位进一步稳固；3D、生物识别等新领域收入持续提升；AR波导产品、手机用全景棱镜、屏下指纹棱镜产品开发成功并实现小批量生产，为后续发展奠定了良好基础。OLPF业务，丝印低反射蓝玻璃组件完成工艺攻关并实现了量产，丝印组件占比逐步增大，产品结构进一步调整。镜头业务，完成了多款车载镜头、车载模组的设计，完成了车载镜头重点工序的生产工艺和自动化的导入并实现了批量生产。子公司镀邦光电的超硬功能光学薄膜产品种类进一步丰富，上半年完成了智能手机用膜片产品镀膜工艺开发并快速实现了每月百万片以上产销，产品成功应用于知名手机品牌，行业影响力进一步增强。

　　3.技术创新与管理提升并举，人才培育与企业发展同行，公司未来发展活力显著增强。

　　上半年，公司科研开发硕果累累，多项科技开发项目取得阶段性成果。数款车载镜头已经完成了客户认证和小批试制；完成的两款行车记录仪也将在下半年进行批量供货；AVM全景模组，完成新的产品设计、研制验证、软件调试和送样，实现了小批交付。

　　全流程精细化管理持续推进，管理水平进一步提升。在销售收入增长的情况下，存货总量进一步减少，存货周转进一步加快，同时存货结构也进一步优化；供应链综合采购成本持续降低，有效提升了产品的市场竞争力。

　　大力推进项目建设，为公司后续发展奠定了坚实的基础。重大资产重组项目、透镜部分生产线技术改造项目、蓝玻璃IRCF组件贴合线扩产建设项目等按计划稳步推进，公司发展后劲充足。

　　人才队伍建设持续加强，员工战斗力和凝聚力进一步增强。公司一方面加强人才招聘、团队建设和培训教育，为公司的蓬勃发展注入活力、增添战力；一方面在经营业绩增长的同时，实现了员工收入和企业发展的同步增长，员工价值创造的幸福感、获得感进一步增强，团队凝聚力和向心力进一步增强。

　　4. 认真贯彻“党建领先”战略，安全生产主体责任更加突出，绿色发展理念不断增强。

　　突出抓好政治建设，认真贯彻“党建领先”战略。公司广大党员、干部和职工深入学习党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，党员和干部 “四个自信”、“四个意识”更加坚定。坚持“两学一做”制度化、常态化，坚持“三会一课”，开展多种形式的创先争优活动，涌现出一批先进党支部和优秀共产党员，党支部的战斗堡垒作用和党员的模范带头作用进一步增强。严格落实党风廉政责任制和领导干部一岗双责，干事创业氛围更加浓厚。

　　生命至上，安全发展，绿色生产管理基础不断夯实。以落实安全生产主体责任为根本，从全员安全意识提高和安全习惯养成入手，层层落实安全生产主体责任，层层传导安全生产工作压力，持续加强安全风险防控能力建设、持续加强安全管理队伍素质提升、持续加强事故隐患排查治理力度、持续加强企业应急救援处置能力，公司安全生产管理基础不断夯实。上半年无重大安全事故发生，实现了安全生产。坚持绿色生产，完成了新区污水站在线监测验收，实现了污水排放在线检测数据与省环保厅的联网，确保了绿色生产。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　利达光电股份有限公司

　　董事长：李智超

　　2018年8月4日

　　证券代码：002189    证券简称：利达光电   公告编号：2018-040

　　利达光电股份有限公司

　　第四届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　利达光电股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第四届董事会第十六次会议的通知于2018年7月31日以通讯方式发出，会议于2018年8月3日在南阳市公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。会议应出席董事八人，实际出席八人，公司董事李智超、王世先、付勇以现场方式参加本次会议，董事徐斌、侯铎、王琳、王琳、郭志宏以通讯方式参加本次会议。公司监事会主席李宗杰，副总经理、财务负责人、董事会秘书张子民列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长李智超先生主持，会议审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了公司《2018年半年度报告》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　2018年半年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网， 2018年半年度报告摘要同时刊登于2018年8月4日《证券时报》、《中国证券报》。

　　二、审议并通过了《关于公司更换本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易审计机构的议案》

　　同意公司对本次交易聘请的审计机构进行更换，同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司本次交易的审计机构，就本次交易提供审计服务并出具相关报告。

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备财政部和中国证监会批准的执行证券、期货相关业务审计资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验，能够满足公司本次交易相关审计工作的要求。此外，公司董事会同意继续聘请华泰联合证券有限责任公司担任本次交易的独立财务顾问、中资资产评估有限公司担任本次交易的资产评估机构、北京市中伦律师事务所担任本次交易的法律顾问，为本次交易事宜提供相关服务。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　公司独立董事对公司更换本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易审计机构事项发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。

　　特此公告。

　　利达光电股份有限公司董事会

　　2018年8月4日

　　证券代码：002189    证券简称：利达光电   公告编号：2018-041

　　利达光电股份有限公司

　　第四届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　利达光电股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）关于召开第四届监事会第十四次会议的通知于2018年7月31日以通讯方式发出，会议于2018年8月3日在南阳市公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事五名，实际出席五名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席李宗杰先生主持，会议审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了公司《2018年半年度报告》

　　经审核，监事会认为公司董事会编制和审核《2018年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议并通过了《关于公司更换本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易审计机构的议案》

　　同意公司对本次交易聘请的审计机构进行更换，同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司本次交易的审计机构，就本次交易提供审计服务并出具相关报告。

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备财政部和中国证监会批准的执行证券、期货相关业务审计资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验，能够满足公司本次交易相关审计工作的要求。此外，公司监事会同意继续聘请华泰联合证券有限责任公司担任本次交易的独立财务顾问、中资资产评估有限公司担任本次交易的资产评估机构、北京市中伦律师事务所担任本次交易的法律顾问，为本次交易事宜提供相关服务。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　利达光电股份有限公司

　　监事会

　　2018年8月4日

　　证券代码：002189    证券简称：利达光电   公告编号：2018-043

　　利达光电股份有限公司关于更换本次发行股份购买资产并募集配套资金

　　暨关联交易审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　利达光电股份有限公司（以下简称“公司”或“利达光电”）拟向中国兵器装备集团有限公司发行股份购买其持有的河南中光学集团有限公司100%股权，并向不超过10名特定对象非公开发行股票募集配套资金不超过35,063万元（以下简称“本次交易”）。为更好的推进公司本次交易事项，公司拟更换本次交易的审计机构，现将有关事项公告如下：

　　一、更换审计机构的情况说明

　　公司决定对本次交易聘请的审计机构进行更换，拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司本次交易的审计机构，就本次交易提供审计服务并出具相关报告。

　　公司同意继续聘请华泰联合证券有限责任公司担任本次交易的独立财务顾问、中资资产评估有限公司担任本次交易的资产评估机构、北京市中伦律师事务所担任本次交易的法律顾问，为本次交易事宜提供相关服务。

　　二、拟聘请的审计机构的基本情况

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备财政部和中国证监会批准的执行证券、期货相关业务审计资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验，能够满足公司本次交易相关审计工作的要求。

　　三、更换审计机构履行的程序

　　1、公司于2018年8月3日召开了第四届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于公司更换本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易审计机构的议案》，同意将本次交易审计机构更换为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　2、公司于2018年8月3日召开了第四届监事会第十四次会议，审议并通过了《关于公司更换本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易审计机构的议案》，同意将本次交易审计机构更换为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　3、本次交易更换审计机构事项已经公司独立董事事前认可，并对此事项发表了独立意见。公司独立董事同意公司将本次交易的审计机构更换为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　四、备查文件

　　1、利达光电股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议；

　　2、利达光电股份有限公司独立董事关于公司更换本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关中介机构的事前认可意见；

　　3、利达光电股份有限公司独立董事关于公司更换本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关中介机构的独立意见。

　　特此公告。

　　利达光电股份有限公司

　　董事会

　　2018年8月4日