特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 取消股东大会的相关情况

　　1. 取消的股东大会的类型和届次

　　2018年第一次临时股东大会

　　2. 取消的股东大会的召开日期：2018年8月7日

　　3. 取消的股东大会的股权登记日

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　　二、取消原因

　　广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月31日收到上海证券交易所《关于对广东明珠集团股份有限公司对外投资暨关联交易事项的问询函》（上证公函【2018】0831号）（以下简称“《问询函》”）。根据《问询函》中第三项：“考虑前期董事会审议增资珍珠红酒业（即广东明珠珍珠红酒业有限公司）议案时依据的经营情况及财务数据，与经审计的财务数据存在较大差异。请公司就增资事项重新履行董事会审议程序”。鉴于此，公司董事会决定取消原定于2018年8月7日召开的2018年第一次临时股东大会。

　　三、 所涉及议案的后续处理

　　公司将积极推进相关工作并尽快就公司认购广东明珠珍珠红酒业有限公司增资额的事项重新履行董事会审议程序。

　　由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意！对投资者给予公司的支持表示感谢。

　　特此公告。

　　广东明珠集团股份有限公司董事会

　　2018年8月2日