证券代码：000931         证券简称：中关村        公告编号：2018-058

　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

　　独立董事辞职公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司董事会于2018年7月30日收到公司独立董事黄峰先生的书面辞呈。黄峰先生因个人原因，申请辞去公司独立董事及在董事会各专门委员会所任一切职务，辞职后不在公司担任任何职务。

　　黄峰先生未持有中关村（证券代码：000931）股份。黄峰先生在公司任职独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司的规范治理及经营发展发挥了积极作用。董事会对黄峰先生在公司任职期间所作的贡献表示衷心感谢！

　　根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定：黄峰先生的辞职导致独立董事人数少于董事会人数1/3且独立董事中没有会计专业人士，该辞职报告将自本公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，黄峰先生将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

　　特此公告

　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

　　董  事  会

　　二O一八年八月一日

　　证券代码：000931         证券简称：中关村        公告编号：2018-059

　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

　　第六届董事会2018年度第八次临时会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第六届董事会2018年度第八次临时会议通知于2018年7月25日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，2018年8月1日会议以通讯表决方式如期召开。会议应到董事9名，实到董事 9 名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决议：

　　一、关于推荐李万军先生为公司独立董事候选人的议案；

　　9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

　　表决结果：本议案获得通过。

　　黄峰先生因个人原因，拟辞去公司独立董事职务。

　　根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定：黄峰先生的辞职导致独立董事人数少于董事会人数1/3且独立董事中没有会计专业人士，该辞职报告将自本公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，黄峰先生将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行其作为公司独立董事、审计委员会主任委员、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员的职责。

　　董事会提名委员会推荐李万军先生（简历附后）为公司第六届董事会独立董事候选人。

　　根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）的规定，经李万军先生授权，公司已将李万军先生的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息通过上市公司业务专区提交深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示，公示期为三个交易日。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。

　　二、关于兑现2017年度高管绩效工资的议案；

　　9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

　　表决结果：本议案获得通过。

　　2017年度公司在全体股东的支持下，在各位董事的悉心指导下，完成了年度各项经营指标及管理事项。为有效调动高级管理人员的积极性，充分发挥管理团队的创造性，结合公司《绩效考核管理制度》的有关规定，现制定公司高级管理人员2017年度绩效工资兑现方案如下：

　　根据公司2017年度工作目标和计划完成情况，同时结合公司《绩效考核管理制度》的有关规定，在完成年初签订《岗位目标协议书》各项指标的前提下，依据考核结果核发高级管理人员绩效工资。

　　其中，公司董事长2017年度绩效工资兑现方案经本次董事会审议通过后，须提交股东大会审议。

　　三、关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案。

　　9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

　　表决结果：本议案获得通过。

　　公司决定召开2018年第二次临时股东大会：

　　1、召集人：公司第六届董事会

　　2、召开时间：

　　（1）现场会议时间：2018年8月17日（周五）下午14:50；

　　（2）网络投票时间：2018年8月16日（周四）—2018年8月17日（周五）。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年8月17日（周五）上午9:30－11:30，下午13:00-15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年8月16日（周四）15:00至2018年8月17日（周五）15:00期间的任意时间。

　　3、召开方式：现场会议与网络投票相结合

　　4、股权登记日：2018年8月10日（周五）。

　　5、召开地点：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层

　　6、会议审议事项：

　　（1）关于选举李万军先生为公司独立董事的议案；

　　（2）关于兑现2017年度董事长绩效工资的议案。

　　详见公司同日《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》，公告编号：2018-060。

　　备查文件：

　　第六届董事会2018年度第八次临时会议决议

　　特此公告

　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

　　董  事  会

　　二O一八年八月一日

　　附：李万军先生简历：

　　李万军，男，1964年2月出生，1984年12月参加工作，中共党员，山西财经大学管理学硕士。中国注册会计师、中国注册税务师、高级会计师。现任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，专业标准部主任。

　　自参加工作以来，先后在工商银行、河北省财政厅、注册会计师协会长期从事会计、审计理论研究、实务操作和注册会计师行业业务监管工作。97年起担任河北省注册会计师协会副秘书长，分管业务监管、专业标准贯彻工作。主持、参与制定了谈话提醒、业务报备、风险提示等行业监管制度，在全国推广，为行业监管体系创新付出努力。连续9年担任财政部、证监会、中国注册会计师协会业务质量检查组组长，对全国证券审计资格会计师事务所（含国际四大）进行业务质量检查，获选优秀检查组长。

　　2005年起，作为中国注册会计师审计准则起草组成员，参与行业技术标准的制定，主持起草了“存货监盘”、“计划审计工作”等多项准则，为我国注册会计师执业准则的建立和完善做出自己的贡献。积极参加社会实践活动，作为中国注册会计师协会专业咨询委员会委员、河北省投资理财协会财务专家委员会主任，为行业和企业提供专业咨询服务。现担任长城汽车独立董事，曾担任常山股份、东方热电、沧州明珠独立董事。

　　李万军先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李万军先生未持有中关村（证券代码：000931）股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在不得提名为董事、监事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格。

　　证券代码：000931        证券简称：中关村        公告编号：2018-060

　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

　　关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司定于2018年8月17日（周五）采用现场会议与网络投票相结合的方式召开2018年第二次临时股东大会。

　　一、召开会议的基本情况：

　　1、股东大会届次：2018年第二次临时股东大会

　　2、股东大会召集人：公司第六届董事会

　　公司第六届董事会2018年度第八次临时会议审议通过关于召开2018年第二次临时股东大会的议案。

　　3、董事会认为：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。

　　4、本次股东大会召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2018年8月17日（周五）下午14:50；

　　（2）网络投票时间：2018年8月16日（周四）—2018年8月17日（周五）。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年8月17日（周五）上午9:30－11:30，下午13:00-15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年8月16日（周四）15:00至2018年8月17日（周五）15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开的方式：

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2018年8月10日（周五）。

　　7、出席对象：

　　(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　即2018年8月10日（周五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　(2)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(3)公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开地点：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层

　　二、会议审议事项：

　　（1）关于选举李万军先生为公司独立董事的议案；

　　（2）关于兑现2017年度董事长绩效工资的议案。

　　议案内容详见公司同日公告：《第六届董事会2018年度第八次临时会议决议公告》（公告编号：2018-059）。

　　公司信息披露指定报纸为：《中国证券报》、《证券时报》；

　　公司信息披露指定网站为：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码表

　　■

　　四、会议登记等事项

　　（一）本次股东大会会议登记方法：

　　1、登记方式：

　　法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有法人授权委托书及出席人身份证登记。

　　个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有授权委托书及出席人身份证登记。

　　2、登记时间：2018年8月14日、8月15日，每日上午9:30—11:30、下午14：00—16:00；

　　3、登记地点：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层董事会秘书处。

　　4、委托他人出席股东大会的股东，应参照附件格式填写《授权委托书》。

　　5、异地股东可通过信函或传真方式登记参会。

　　（二）其他事项：

　　1、联系电话：（010）57768012；传真：（010）57768100。

　　2、联系人：田玥、尹笑天

　　3、会议费用：出席会议的股东食宿及交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　见附件1。

　　六、备查文件：

　　第六届董事会2018年度第八次临时会议决议

　　特此公告

　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

　　董  事  会

　　二O一八年八月一日

　　附件1、参加网络投票的具体操作流程

　　根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2016年修订），公司2018年第二次临时股东大会参加网络投票的具体操作流程提示如下：

　　一．网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360931”，投票简称为“中科投票”。

　　2.优先股的投票代码与投票简称：无

　　3. 填报表决意见或选举票数

　　对于本次股东大会审议的议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2018年8月17日（周五）的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年8月16日（周四）（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年8月17日（周五）（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：

　　授权委托书

　　兹授权委托        先生（女士）代表本单位（人）出席北京中关村科技发展（控股）股份有限公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使对本会议案的表决权。

　　委托人签名或盖章：                        证件名称：

　　证件号码：                                委托人持股数：

　　委托人股东账号：

　　受托人签名：                              证件名称：

　　证件号码：                                受托日期：

　　委托人表决指示：

　　如委托人未作表决指示，受托人是否可以按自己的决定表决：是□  否□

　　委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划√）：

　　本次股东大会提案表决意见表

　　■

　　日 期：

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。