本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示：

　　1、本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。

　　2、本次会议无增加、变更、否决提案的情况。

　　二、会议召开情况

　　1、会议的通知：龙星化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月11日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了会议通知和提示性公告。

　　2、会议召开时间：2018年7月26日上午9:30

　　网络投票时间：

　　(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年7月26日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00期间任意时间；

　　(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年7月25日15：00至2018年7月26日15：00期间任意时间。

　　3、现场会议召开地点：河北省沙河市东环路龙星街1号公司第二会议室

　　4、召集人：龙星化工股份有限公司董事会

　　5、表决方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

　　会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《龙星化工股份有限公司章程》等有关规定。

　　三、会议出席情况

　　1、总体情况

　　参加本次大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共19人，代表有表决权的股份为214,192,087股，占本公司总股份数的44.6234%。

　　2、现场会议出席情况

　　出席本次股东大会现场会议的股东共9人，代表有表决权的股份为142,084,765股，占本公司总股份数的29.6010%。

　　3、网络投票情况

　　通过互联网投票系统投票的股东10人，代表有表决权的股份为72,107,322股，占本公司总股份数的15.0224%。

　　4、中小投资者投票情况

　　通过网络投票和现场投票的中小投资者共14人，代表有表决权的股份为28,339,635股，占本公司总股份数的5.9041%。

　　现场会议由公司董事长魏亮先生主持，公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。北京市天元律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　四、 议案审议及表决情况

　　本次会议以现场表决和网络投票方式审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于选举陈浩生先生为第四届董事会独立董事的提案》

　　表决结果：同意214,192,087股，占本次股东大会有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　其中中小投资者表决情况为：同意28,339,635 股，占出席会议所有中小股东所持股份的100％，反对0股，弃权0股。

　　2、审议通过了《公司章程修正案的提案》

　　表决结果：同意211,095,365股，占本次股东大会有效表决权股份总数的98.5542%；反对0股；弃权3,096,722股，占本次股东大会有效表决权股份总数的1.4458%。

　　其中中小投资者表决情况为：同意25,242,913票，占出席会议所有中小股东所持股份的89.0728％；反对0股；弃权3,096,722股，占出席会议所有中小股东所持股份的10.9272%。

　　本议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

　　五、律师见证情况

　　(一)律师事务所名称：北京市天元律师事务所

　　(二)结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　(一)  龙星化工股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议决议。

　　(二)  北京市天元律师事务所关于龙星化工股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告

　　龙星化工股份有限公司

　　二〇一八年七月二十六日