证券代码：603713  证券简称：密尔克卫 公告编号：2018-004

　　密尔克卫化工供应链服务股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月19日向公司全体董事发出会议通知及会议材料，以现场表决方式于2018年7月25日召开第一届董事会第二十二次会议并作出本董事会决议。本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长陈银河主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》关于召开董事会会议的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于使用募集资金向子公司增资用于募投项目的议案》。

　　同意公司使用首次公开发行股票募集的部分资金合计35,068.96万元向子公司分别增资用于募投项目“上海鼎铭秀博集装罐服务有限公司标准和特种罐箱项目”、“张家港保税区巴士物流有限公司改建甲、丙类（干货）仓库等项目”、“辽宁鼎铭化工物流基地项目”、“铜川鼎铭汽车货运站有限公司铜川汽车货运站项目”、“网络布局运力提升项目”、“密尔克卫化工供应链管理平台项目新建项目”、“上海密尔克卫化工储存有限公司智能化物流安全管理项目”的建设。

　　公司独立董事发表独立意见，认为公司本次增资事项，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，有利于保障公司募集资金投资项目的顺利实施，不存在损害公司和股东利益的情况，符合《公司章程》的规定。

　　因此，同意公司使用募集资金向子公司增资用于募投项目的议案。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于使用募集资金对子公司增资以实施募投项目公告》（公告编号：2018-006）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会

　　2018年7月27日

　　证券代码：603713  证券简称：密尔克卫 公告编号：2018-005

　　密尔克卫化工供应链服务股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月19日向公司全体监事发出会议通知及会议材料，以现场表决方式于2018年7月25日召开第一届监事会第十一次会议并作出本监事会决议。本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席江震主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》关于召开监事会会议的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于使用募集资金向子公司增资用于募投项目的议案》。

　　公司监事会认为，公司使用首次公开发行股票募集的部分资金合计35,068.96万元向子公司分别增资用于募投项目“上海鼎铭秀博集装罐服务有限公司标准和特种罐箱项目”、“张家港保税区巴士物流有限公司改建甲、丙类（干货）仓库等项目”、“辽宁鼎铭化工物流基地项目”、“铜川鼎铭汽车货运站有限公司铜川汽车货运站项目”、“网络布局运力提升项目”、“密尔克卫化工供应链管理平台项目新建项目”、“上海密尔克卫化工储存有限公司智能化物流安全管理项目”的建设有利于保障公司募集资金投资项目的顺利实施，不存在损害公司和股东利益的情况，符合《公司章程》的规定。

　　因此，同意公司使用募集资金向子公司增资用于募投项目的议案。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于使用募集资金对子公司增资以实施募投项目公告》（公告编号：2018-006）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　密尔克卫化工供应链服务股份有限公司监事会

　　2018年7月27日

　　证券代码：603713  证券简称：密尔克卫  公告编号：2018-006

　　密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于使用募集资金对子公司增资以实施募投项目公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●增资标的公司名称：分别使用募集资金向上海密尔克卫化工储存有限公司（以下简称“密尔克卫化工储存”）增资、上海鼎铭秀博集装罐服务有限公司（以下简称“鼎铭秀博”）、张家港保税区巴士物流有限公司（以下简称“张家港巴士物流”）、辽宁鼎铭化工物流有限公司（以下简称“辽宁鼎铭”）、铜川鼎铭汽车货运站有限公司（以下简称“铜川鼎铭”）、上海密尔克卫化工运输有限公司（以下简称“密尔克卫化工运输”）

　　●增资金额：使用募集资金2,500.00万元用以对密尔克卫化工储存增资，9,000.00万元用以对鼎铭秀博增资，8109.96万元用以对张家港巴士物流增资、7,496.00万元用以对辽宁鼎铭增资，5,463.00万元用以对铜川鼎铭增资，2,500.00万元用以对密尔克卫化工运输增资。

　　公司于2018年7月25日召开了第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过《关于使用募集资金向子公司增资用于募投项目的议案》，同意公司使用首次公开发行股票募集的部分资金合计35,068.96万元向子公司分别增资用于募投项目的建设，具体情况如下：

　　一、使用募集资金投资情况概述

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准密尔克卫化工供应链服务股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]907号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股3,812.00万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币11.27元/股，募集资金总额为42,961.24万元，扣除发行费用人民币4,043.44万元后，本次募集资金净额为38,917.80万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2018年7月10日出具了天职业字[2018]17331号《验资报告》。

　　根据《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书》及首次公开发行股票实际情况，本次发行的募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目：

　　■

　　若本次发行实际募集资金小于上述投资项目的资金需求，不足部分公司将用自筹资金补足。如果本次募集资金到位前公司需要对上述拟投资项目进行先期投入，则公司将用自筹资金投入，待募集资金到位后以募集资金置换自筹资金。

　　二、使用募集资金对子公司增资情况概述

　　为推进募集资金投资项目的顺利实施，公司拟对密尔克卫化工储存增资2,500.00万元，用于对“上海密尔克卫化工储存有限公司智能化物流安全管理项目”的实施；对鼎铭秀博增资9,000.00万元，用于对“上海鼎铭秀博集装罐服务有限公司标准和特种罐箱项目”的实施；对张家港巴士物流增资8109.96万元，用于对“张家港保税区巴士物流有限公司改建甲、丙类（干货）仓库等项目”的实施；对辽宁鼎铭增资7,496.00万元，用于对“辽宁鼎铭化工物流基地项目”的实施；对铜川鼎铭增资5,463.00万元，用于对“铜川鼎铭汽车货运站有限公司铜川汽车货运站项目”的实施；对密尔克卫化工运输增资2,500.00万元，用于对“网络布局运力提升项目”的实施。

　　本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　三、本次增资标的基本情况

　　1、上海密尔克卫化工储存有限公司

　　（1）基本情况

　　■

　　（2）最近一年经审计的主要财务数据（单体）

　　■

　　2、上海鼎铭秀博集装罐服务有限公司

　　（1）基本情况

　　■

　　（2）最近一年经审计的主要财务数据

　　■

　　3、张家港保税区巴士物流有限公司

　　（1）基本情况

　　■

　　（2）最近一年经审计的主要财务数据

　　■

　　4、辽宁鼎铭化工物流有限公司

　　（1）基本情况：

　　■

　　（2）最近一年经审计的主要财务数据

　　■

　　5、铜川鼎铭汽车货运站有限公司

　　（1）基本情况：

　　■

　　（2）最近一年经审计的主要财务数据

　　■

　　6、上海密尔克卫化工运输有限公司

　　（1）基本情况：

　　■

　　（2）最近一年经审计的主要财务数据（单体）

　　■

　　四、本次增资的目的和对公司的影响

　　本次增资是为了将公司首次公开发行募集资金投向募投项目，以保障公司募投项目的顺利实施，有助于加快公司募投项目建设，快速提升公司业务基础能力以满足市场需求，符合公司及全体股东利益。

　　五、本次增资后募集资金的管理

　　针对本次增资，密尔克卫化工储存、鼎铭秀博、张家港巴士物流、辽宁鼎铭、铜川鼎铭及密尔克卫化工运输将开设募集资金专项账户，并将与公司、保荐机构、开户行签署募集资金四方/五方监管协议，募集资金投入募投项目实施主体后，将专门用于募集资金投资项目的建设。公司将严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《募集资金管理制度》的要求规范使用募集资金。

　　六、专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　公司独立董事意见如下：公司本次增资事项履行了公司决策的相关程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，有利于保障公司募集资金投资项目的顺利实施，不存在损害公司和股东利益的情况，符合《公司章程》的规定。

　　因此，同意公司使用募集资金对子公司分别增资用于募投项目建设的方案。

　　（二）监事会意见

　　公司监事会意见如下：公司使用首次公开发行股票募集的部分资金合计35068.96万元向子公司分别增资用于募投项目的建设有利于保障公司募集资金投资项目的顺利实施，不存在损害公司和股东利益的情况，符合《公司章程》的规定。

　　因此，同意公司使用募集资金向子公司增资用于募投项目的议案。

　　（三）保荐机构意见

　　保荐机构认为：密尔克卫本次使用募集资金向子公司增资用于募投项目事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序。符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情况。

　　保荐机构对公司本次使用募集资金对控股子公司进行增资的事项无异议。

　　七、备查文件

　　（一）公司第一届董事会第二十二次会议决议公告；

　　（二）公司第一届监事会第十一次会议决议公告；

　　（三）密尔克卫化工供应链服务股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；

　　（四）保荐机构出具的《中德证券有限责任公司关于密尔克卫化工供应链服务股份有限公司使用募集资金对子公司增资以实施募投项目的核查意见》。

　　特此公告。

　　密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会

　　2018年7月27日

　　证券代码：603713  证券简称：密尔克卫 公告编号：2018-007

　　密尔克卫化工供应链服务股份有限公司股票交易异常波动公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2018年7月25日、2018年7月26日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。

　　●经公司自查并向控股股东及实际控制人书面发函查证，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。

　　一、股票交易异常波动的具体情况

　　公司股票于2018年7月25日、2018年7月26日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。

　　二、公司关注并核实的相关情况

　　（一）经公司自查，公司目前经营状况正常；公司不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在应披露而未披露的重大信息。

　　（二）经公司自查并书面问询公司控股股东及实际控制人，确认截至本公告披露日，公司控股股东及实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

　　（三）经公司自查，公司目前不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

　　（四）经公司自查，公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。

　　（五）经公司核实，公司控股股东和实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

　　三、董事会声明

　　本公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该等事项相关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

　　四、相关风险提示

　　公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。

　　特此公告。

　　密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会

　　2018年7月27日