本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次重大资产重组事项尚需提交公司董事会及股东大会审批，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　2.本次重大资产出售交易对方将根据国有产权公开挂牌程序确定，挂牌结果存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

　　根据山东地矿股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次临时会议、第九届董事会第八次临时会议，公司通过在山东产权交易中心公开挂牌的方式转让公司及其全资子公司山东鲁地矿业投资有限公司持有的淮北徐楼矿业有限公司100%股权、娄烦县鲁地矿业有限公司100%股权及山东盛鑫矿业有限公司70%股权。

　　经公司委托济南索赫梅特企业管理咨询有限公司向山东产权交易中心提交申请并经审核通过，公司于2018年6月29日在山东产权交易中心正式挂牌转让淮北徐楼矿业有限公司100%股权、娄烦县鲁地矿业有限公司100%股权及山东盛鑫矿业有限公司70%股权事项。

　　关于本次挂牌转让的具体信息，可参见公司此前刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《重大资产出售预案（修订稿）》、《淮北徐楼矿业有限公司审计报告》、《娄烦县鲁地矿业有限公司审计报告》、《山东盛鑫矿业有限公司》、《公司与山东鲁地矿业投资有限公司拟转让其持有的淮北徐楼矿业有限公司股权项目所涉及的淮北徐楼矿业有限公司股东全部权益价值资产评估报告》、《公司及山东鲁地矿业投资有限公司拟转让其持有的娄烦县鲁地矿业有限公司股权项目所涉及的娄烦县鲁地矿业有限公司股东全部权益价值资产评估报告》、《山东鲁地矿业投资有限公司拟转让其持有的山东盛鑫矿业有限公司股权项目所涉及的山东盛鑫矿业股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》等公告，也可在山东产权交易中心网站（http://www.sdcqjy.com/）进行查询。

　　截至2018年7月26日正式挂牌期满，公司将积极配合山东产权交易中心进行受让方资格确认等环节，本次重大资产出售最终的交易对方和交易价格以公开挂牌结果为准，如公开挂牌未能征集到符合条件的交易对方或交易双方最终未能成交，则公司将重新召开董事会审议本次交易相关事项。公司将依据公开挂牌转让方式确定的交易对方和交易价格，与交易对方签署附条件生效的股权转让协议，并提请股东大会对公司本次交易及附条件生效的股权转让协议予以审议。

　　本次交易完成后，公司及其全资子公司山东鲁地矿业投资有限公司将不再持有淮北徐楼矿业有限公司、娄烦县鲁地矿业有限公司及山东盛鑫矿业有限公司的股权。

　　本次重大资产重组事项尚需提交公司董事会及股东大会审批，尚存较大不确定性，交易对方将根据国有产权公开挂牌程序确定，挂牌结果存在不确定性，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，同时提醒广大投资者注意投资风险。

　　公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司发布的信息以在上述指定报刊和网站刊登的公告为准。

　　特此公告。

　　山东地矿股份有限公司

　　董事会

　　2018年7月26日