本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1、本次股东权益变动系因无偿划转所致,不涉及要约收购。

　　2、本次无偿划转实施后,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

　　3、本次无偿划转尚需分别取得国务院国有资产监督管理委员会的批准及深圳证券交易所豁免招商局集团有限公司遵守锁定承诺，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、本次权益变动基本情况

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称“招商蛇口”或“公司”)于2018年7月25日接到公司控股股东招商局集团有限公司(以下简称“招商局集团”)的通知,根据党中央、国务院深化国有企业改革的总体部署和国务院国有资产监督管理委员会的有关工作安排，招商局集团拟分别将其直接持有的公司236,332,372股、381,767,679股A股股份(分别占公司总股本的2.99%、4.83%)无偿划转给中国诚通控股集团有限公司(以下简称“中国诚通”)的下属公司北京诚通金控投资有限公司(以下简称“北京诚通”)、中国国新控股有限责任公司(以下简称“中国国新”)的下属公司国新投资有限公司(以下简称“国新投资”)。

　　招商局集团作为划出方与中国诚通及北京诚通、中国国新及国新投资于2018年7月25日就本次无偿划转签署了《关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司之部分国有股份无偿划转协议》。

　　本次无偿划转前,招商局集团直接持有公司5,225,000,000股股份,占公司总股本的66.10%，通过其全资子公司招商局轮船有限公司间接持有409,823,160股股份，占公司总股本的5.18%，通过下属子公司深圳市招为投资合伙企业（有限合伙）间接持有84,745,762股，占公司总股本的1.07%;中国诚通及北京诚通未持有公司任何股份、中国国新通过国新投资持有公司1,446,352股股份，占公司总股本的0.018%。

　　本次无偿划转前具体股权结构如下：

　　■

　　本次无偿划转后,招商局集团直接持有公司4,606,899,949股股份,占公司总股本的58.28%，通过其全资子公司招商局轮船有限公司间接持有409,823,160股股份，占公司总股本的5.18%，通过下属子公司深圳市招为投资合伙企业（有限合伙）间接持有84,745,762股，占公司总股本的1.07%;北京诚通持有公司236,332,372股股份，占公司总股本的2.99%；国新投资383,214,031股股份，占公司总股本的4.848%；本次无偿划转不会导致公司的控股股东及实际控制人发生变化。

　　本次无偿划转后具体股权结构如下：

　　■

　　二、相关承诺的承继

　　本次无偿划转的股份系公司换股吸收合并招商局地产控股股份有限公司前已发行的股份，招商局集团已就上述划转股份锁定期事宜作出如下承诺：

　　“招商局集团有限公司承诺，自招商局蛇口工业区控股股份有限公司A股股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本集团直接和间接持有的招商局蛇口工业区控股股份有限公司本次换股吸收合并前已发行的股份，也不由招商局蛇口工业区控股股份有限公司回购该等股份。”

　　“招商局集团有限公司所持招商局蛇口工业区控股股份有限公司的股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少6个月。”

　　若北京诚通、国新投资基于《关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司之部分国有股份无偿划转协议》取得上述无偿划转股份，中国诚通及北京诚通、中国国新及国新投资同意就无偿划转股份承继招商局集团的上述承诺，具体承诺如下：

　　“1、自招商蛇口A股股票上市交易之日起四十二个月内，不转让或委托他人管理承诺人直接或间接持有的招商蛇口上述无偿划转股份，也不由招商蛇口回购该等无偿划转股份。

　　承诺人所持上述无偿划转股份在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价。

　　2、承诺人知悉，本次无偿划转股份划转后，招商局集团在无偿划转前向招商蛇口所作承诺均仍为有效，承诺人承诺将积极协助和配合招商局集团履行上述承诺义务。”

　　三、风险提示

　　本次无偿划转事项尚需分别取得国务院国有资产监督管理委员会的批准及深圳证券交易所豁免招商局集团遵守锁定承诺，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　本次无偿划转事项的后续事宜，公司将严格按照有关规定，履行相应的信息披露义务。

　　特此公告。

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一八年七月二十七日