本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示

　　公司股票自2018年7月25日开市起复牌。

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]479号文核准，我公司（又称“陕国投”、“公司”或“发行人”）向截至2018年7月16日（股权登记日）深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的陕国投全体股东，按照每10股配售3股的比例配售人民币普通股（A股）。本次配股网上认购缴款工作已于2018年7月23日（R+5日）结束。现将发行结果公告如下：

　　一、认购情况

　　本次配股以股权登记日2018年7月16日（R日）深圳证券交易所收市后公司总股本3,090,491,732股为基数，按每10股配售3股的比例向股权登记日全体股东配售，共计可配股票总数量为927,147,519股，发行价格为2.60元/股。

　　经深圳证券交易所交易系统主机统计，并经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的网上认购数据验证，本次配股公开发行认购情况如下：

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　　注：尾数差异因四舍五入所致。

　　二、发行结果

　　根据本次配股发行公告，本次我公司配股共计可配售股份总数为927,147,519股。本次配股全部采取网上定价发行方式，通过深圳证券交易所交易系统进行。

　　本次发行由中信建投证券股份有限公司作为保荐机构（主承销商）负责组织实施。

　　本次我公司原股东按照每股人民币2.60元的价格，以每10股配售3股的比例参与配售，发行人为内地与香港股市互联互通标的公司。可认购数量不足1股的部分按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市公司配股登记业务指南（2017年版）》中的零碎股处理办法，按数量大小排序，数量小的循环进位给数量大的股东，以达到最小记账单位1份；香港投资者通过内地与香港互联互通持有发行人股份并参与本次配股的，对配售股份不足1股的部分，香港交易及结算所有限公司将根据中央结算系统有关规则的规定将该等零碎股份的数额调整至整数单位。

　　本次配股最终的发行结果如下：

　　1、向无限售条件流通股股东配售结果。

　　截至本次配股股权登记日（2018年7月16日）收市，公司无限售条件流通股股东持股总量为2,861,863,634股，截至认购缴款结束日（2018年7月23日），公司无限售条件流通股股东有效认购数量为804,932,685股，占本次可配售股份总数927,147,519股的86.82%，认购金额为2,092,824,981.00元。

　　2、向有限售条件流通股股东配售结果。

　　截至本次配股股权登记日（2018年7月16日）收市，公司有限售条件流通股股东持股总量为228,628,098股，截至认购缴款结束日（2018年7月23日），公司有限售条件流通股股东有效认购数量为68,588,429股，占本次可配售股份总数927,147,519股的7.40%，认购金额为178,329,915.40元。

　　3、承诺认购履行情况。

　　公司第一大股东陕西煤业化工集团有限责任公司、第二大股东陕西省高速公路建设集团公司履行了其全额认购的承诺，认购股数分别为320,588,429股、197,800,545股，分别占本次可配售股份总数927,147,519股的34.58%、21.33%。

　　综上，公司前两大股东履行了其全额认购的承诺，合计全额认购518,388,974股，占本次可配售股份总数927,147,519股的55.91%。

　　4、本次配股发行成功。

　　本次配股认购股份数量合计为873,521,114股，占本次可配售股份总数927,147,519股的94.215979%，超过了中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》中关于“原股东认购股票的数量未达到拟配售数量百分之七十”视为发行失败的限制，故本次配股发行成功。

　　5、送达通知。

　　本发行结果公告一经刊出，即视同向认购获得配售的所有股东送达获配的通知。

　　三、配股除权与上市

　　本公告刊登当日（2018年7月25日，R+7日）即为发行成功的除权基准日（配股除权日），除权价格依据实际配股比例计算，相当于每10股配2.826479股。本次发行获配股份上市时间将另行公告。

　　四、本次发行的信息披露

　　有关本次发行的详细情况，请投资者查阅 2018年7月12日（R-2）在《中国证券报》《证券时报》上刊登的《陕西省国际信托股份有限公司配股说明书摘要》和《陕西省国际信托股份有限公司配股发行公告》，投资者也可到巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询《陕西省国际信托股份有限公司配股说明书》全文及有关本次发行的相关资料。有关本次发行的其它事宜，发行人和保荐机构（主承销商）将视需要在上述媒体上及时公告，敬请投资者留意。

　　五、发行人及保荐机构（主承销商）

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　　特此公告。

　　发行人：陕西省国际信托股份有限公司

　　保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

　　2018年7月25日