本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市奇信建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议通知于2018年7月17日以电子邮件方式送达全体董事。会议于2018年7月23日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议由董事长叶洪孝先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下议案：

　　一、审议通过《关于公司关联方为公司向银行申请授信额度提供担保的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事叶家豪、叶洪孝回避表决。

　　公司第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，董事会同意公司向兴业银行股份有限公司深圳上步支行申请总额不超过人民币5亿元的综合授信额度，授信期限为一年。经兴业银行股份有限公司深圳上步支行与公司协商沟通，董事会同意增加公司关联方叶洪孝为上述授信提供连带责任保证担保。

　　上述事项是公司融资过程中，根据金融机构要求发生的正常的担保行为，目的是为了保证公司生产经营活动正常进行，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　深圳市奇信建设集团股份有限公司董事会

　　2018年7月23日