证券代码：002065 证券简称：东华软件公告编号：2018-064

　东华软件股份公司

　2018年第二次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。

　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　一、会议召开和出席情况

　1、会议召开情况

　（1）会议召开的时间：

　现场会议时间：2018年7月9日下午15:00

　网络投票时间：2018年7月8日至7月9日

　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年7月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年7月8日下午15:00至2018年7月9日下午15:00期间的任意时间。

　（2）会议召开地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会议室。

　（3）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

　网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　（4）会议召集人：公司第六届董事会。

　（5）会议主持人：董事长薛向东先生。

　本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　2、会议出席情况

　出席本次股东大会现场会议的股东共计10人（包括由股东代表代为出席的股东，下同），代表公司有表决权的股份1,314,034,356股，占上市公司总股份的41.8511%。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的网络投票统计数据，参加公司本次股东大会网络投票的股东共计13人，代表公司有表决权的股份1,560,156股，占公司股份总数的0.0497%。

　综上，出席公司本次股东大会参与表决的股东（包括网络投票方式）共23人，代表公司有表决权的股份1,315,594,512股，占公司股份总数的41.9007%。其中，除公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%（含持股5%）以上股份的股东之外的中小股东15人（以下简称“中小投资者”），代表公司有表决权股份数1,593,956股，占公司股份总数的0.0508%。

　3、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席股东大会情况

　公司董事、监事出席了本次会议，公司其他高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了本次会议。

　二、议案审议和表决情况

　本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

　（一）审议通过《关于回购注销公司标的资产未完成业绩承诺对应股份暨减资的议案》；

　表决情况：同意1,315,386,156股，占出席会议所有股东所持股份的99.9842%；反对208,356股，占出席会议所有股东所持股份的0.0158%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　其中，中小投资者投票情况为：同意1,385,600股，占出席会议中小股东所持股份的86.9284%；反对208,356股，占出席会议中小股东所持股份的13.0716%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　（二）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理回购相关事宜的议案》；

　表决情况：同意1,315,386,156股，占出席会议所有股东所持股份的99.9842%；反对208,356股，占出席会议所有股东所持股份的0.0158%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　其中，中小投资者投票情况为：同意1,385,600股，占出席会议中小股东所持股份的86.9284%；反对208,356股，占出席会议中小股东所持股份的13.0716%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理相关工商变更登记的议案》。

　表决情况：同意1,315,386,156股，占出席会议所有股东所持股份的99.9842%；反对208,356股，占出席会议所有股东所持股份的0.0158%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　其中，中小投资者投票情况为：同意1,315,386,156股，占出席会议所有股东所持股份的99.9842%；反对208,356股，占出席会议所有股东所持股份的0.0158%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　以上议案已经公司第六届董事会第十七次会议决议通过，内容详见公司2018年6月23日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

　三、律师出具的法律意见

　1、见证本次股东大会的律师事务所名称：北京市天元律师事务所

　2、见证律师：王昆、王振强

　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　四、备查文件

　1、经公司董事签署的《东华软件股份公司2018年第二次临时股东大会决议》。

　2、北京市天元律师事务所出具的《关于东华软件股份公司2018年第二次临时股东大会的法律意见》。

　特此公告。

　东华软件股份公司董事会

　二零一八年七月十日

　证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2018-065

　东华软件股份公司

　关于回购并注销业绩补偿股份的债权人通知暨减资的公告

　■

　一、通知债权人的原由

　东华软件股份公司（以下简称“公司”）于2018年6月22日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于回购注销公司标的资产未完成业绩承诺对应股份暨减资的议案》，具体内容详见2018年6月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《东华软件第六届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2018-058）、《关于回购注销公司标的资产未完成业绩承诺对应股份暨减资的公告》（公告编号：2018-059）。2018年7月9日，公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销公司标的资产未完成业绩承诺对应股份暨减资的议案》。

　根据公司与章云芳、刘玉龙、杨铭、苏美娴（以下简称“业绩承诺方”）签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》，至高通信2014年度至2017年度承诺的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润数与2014年度至2017年度实际实现的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润数相差15,513.34万元，业绩承诺完成率为59.68%。至高通信未能完成业绩承诺对应的应补偿股份数量为24,305,185股，应补偿的现金金额为93,691,111元,业绩承诺方承担全额补偿责任。根据公司与章云芳等业绩承诺方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》及业绩承诺方内部协商，业绩承诺方应补偿股份数及现金数分配如下：

　■

　公司将根据相关约定以总价人民币1元回购当年应补偿的股份数量并注销该部分回购股份，具体内容详见2018年6月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于回购注销公司标的资产未完成业绩承诺对应股份暨减资的公告》（公告编号：2018-059）。

　回购并注销相关股份完成后，公司的总股本将从3,139,787,560股减少至3,115,482,375股，公司的注册资本将由人民币3,139,787,560元减少至人民币3,115,482,375元。

　二、需债权人知晓的相关信息

　本次公司回购注销部分股份将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据该等债权文件的约定继续履行。

　债权人如要求公司清偿债务或提供相关担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权申报联系方式如下：

　1、债权申报登记地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层证券部

　2、申报时间：2018年7月10日至2018年8月24日

　每日8：30-11：30；14：00-17：00（双休日及法定节假日除外）

　3、联系人：杨健、张雯

　4、电话:010-62662188

　5、传真:010-62662299

　6、邮编：100190

　7、电子邮箱：zhangwen_cw@dhcc.com.cn

　公司将根据相关规定向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理业绩补偿股份的回购和注销，并将于实施完成后及时履行信息披露义务。

　特此公告。

　东华软件股份公司董事会

　二零一八年七月十日