证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 编号：2018－023

　杭州锅炉集团股份有限公司

　关于公司董事张民强先生辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2018年7月6日，杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事张民强先生的书面辞职报告，张民强先生因工作调动原因辞去公司的董事职务。张民强先生辞职后不在公司担任任何职务。

　根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，张民强先生在任期内辞职，未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞去董事职务不会对公司及董事会的日常运作产生影响。根据《公司章程》规定，董事会由9名董事组成，公司将尽快完成董事的补选和相关后续工作。

　公司董事会对张民强先生在担任董事期间为公司及公司董事会所做出的贡献表示衷心的感谢。

　特此公告。

　杭州锅炉集团股份有限公司董事会

　二〇一八年七月七日

　证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 编号：2018－024

　杭州锅炉集团股份有限公司

　关于公司监事陆敏女士辞去监事职务的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2018年7月6日，杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到公司监事陆敏女士的书面辞职报告，陆敏女士因工作调动原因辞去公司监事职务，根据公司股东杭州市实业投资集团有限公司的提名，拟提名陆敏女士为公司董事候选人。

　根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，陆敏女士辞职后将导致公司监事会成员低于法定最低人数，公司将根据有关规定尽快选举新的监事，在新的监事尚未选举生效前，陆敏女士仍将按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行监事职责。

　公司监事会对陆敏女士任职期间所做的贡献表示衷心的感谢。

　特此公告。

　杭州锅炉集团股份有限公司监事会

　二〇一八年七月七日