证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2018-70

　中兵红箭股份有限公司

　第十届董事会第六次会议决议公告

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　中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议通知已于2018年6月29日以邮件和口头通知的方式向全体董事发出，会议于2018年7月3日以通讯表决的方式召开。公司董事会成员9人，实际参与表决董事9人，分别为陈建华、魏军、李晓颖、扈乃祥、李玉顺、牛建伟、韩赤风、董敏、吴忠。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

　公司董事会审议并表决如下：

　审议通过《关于撤销并终止全资子公司南阳北方向东工业有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　同意撤销并终止全资子公司南阳北方向东工业有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于撤销并终止全资子公司南阳北方向东工业有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

　独立财务顾问中信证券股份有限公司出具了核查意见，独立董事和监事会发表了同意意见，于同日刊登在巨潮资讯网

　（www.cninfo.com.cn）上。

　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　特此公告。

　中兵红箭股份有限公司

　董事会

　2018年7月5日

　证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2018-71

　中兵红箭股份有限公司

　第十届监事会第五次会议决议公告

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　中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第五次会议通知已于2018年6月29日以邮件和口头通知的方式向全体监事发出，会议于2018年7月3日以通讯表决的方式召开。公司监事会成员5人，实际参与表决监事5人，分别为杨世平、朱绍勇、郭长吉、温志高、王建国。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

　公司监事会审议并表决如下：

　审议通过《关于撤销并终止全资子公司南阳北方向东工业有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　同意撤销并终止全资子公司南阳北方向东工业有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于撤销并终止全资子公司南阳北方向东工业有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

　表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

　特此公告。

　中兵红箭股份有限公司

　监事会

　2018年7月5日

　证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2018-72

　关于撤销并终止全资子公司南阳北方向东工业有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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　一、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

　公司于2018年4月18日召开了第十届董事会第三次会议及第十届监事会第三次会议，审议通过了《关于全资子公司南阳北方向东工业有限公司以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意全资子公司南阳北方向东工业有限公司（以下简称“北方向东”）使用总额不超过人民币1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。具体内容详见公司在2018年4月20日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司南阳北方向东工业有限公司以闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-48号）。

　截止目前，北方向东尚未使用上述闲置募集资金暂时补充流动资金，亦未将闲置资金转出募集资金专户。

　二、撤销并终止使用闲置募集资金暂时补充流动资金的原因

　2018年5月初，北方向东了解到将会在较短时间内收到部分军品预付款。2018年5月31日，北方向东收到军品预付款6177万元。在收到上述款项后，北方向东流动资金较为紧张的局面得到了根本缓解，因此未使用该笔募集资金暂时补充流动资金。

　鉴于以上情况，公司拟撤销并终止北方向东使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

　三、相关审核及批准程序

　1.公司第十届董事会第六次会议审议通过了《关于撤销并终止全资子公司南阳北方向东工业有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

　2.公司第十届监事会第五次会议审议通过了《关于撤销并终止全资子公司南阳北方向东工业有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　四、独立董事意见

　公司独立董事认为，公司决定撤销并终止北方向东使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项，是根据北方向东目前的资金状况决定的，本次撤销并终止北方向东使用闲置募集资金暂时补充流动资金的程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此独立董事同意公司撤销并终止北方向东使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。

　五、监事会意见

　公司监事认为，公司决定撤销并终止北方向东使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项，是根据北方向东目前的资金状况决定的，没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司董事会对该议案的审议和表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序合法有效。因此，公司监事同意公司撤销并终止北方向东使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。

　六、独立财务顾问意见

　公司独立财务顾问中信证券股份有限公司对此出具专项核查意见，认为：上市公司本次撤销并终止使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经上市公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序。本次撤销并终止使用闲置募集资金暂时补充流动资金的行为不存在变相改变募集资金投资用途或损害上市公司及中小股东利益的情形。

　七、备查文件

　1.中兵红箭股份有限公司第十届董事会第六次会议决议；

　2.中兵红箭股份有限公司第十届监事会第五次会议决议；

　3.中兵红箭股份有限公司独立董事关于撤销并终止全资子公司南阳北方向东工业有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项的独立意见；

　4.中兵红箭股份有限公司监事会关于撤销并终止全资子公司南阳北方向东工业有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项的意见；

　5.中信证券股份有限公司关于中兵红箭股份有限公司撤销并终止全资子公司南阳北方向东工业有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

　中兵红箭股份有限公司

　董事会

　2018年7月5日

　证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2018-73

　中兵红箭股份有限公司

　关于提前归还募集资金的公告

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　一、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

　中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月18日召开第十届董事会第三次会议及第十届监事会第三次会议，审议通过《关于全资子公司中南钻石有限公司以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意全资子公司中南钻石有限公司（以下简称“中南钻石”）使用总额不超过人民币3亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。详见2018年4月20日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司中南钻石有限公司以闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-46）。

　中南钻石本次实际使用2.7亿元闲置募集资金用于补充流动资金。

　二、暂时用于补充流动资金的闲置募集资金归还情况

　截至7月4日，中南钻石已将用于暂时补充流动资金的2.7亿元闲置募集资金全部提前归还至募集资金专用账户，并书面通知了独立财务顾问中信证券股份有限公司。

　中南钻石在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对资金进行了合理的安排与使用，没有影响其募集资金投资计划的正常进行，没有出现变相改变募集资金用途的情形，资金运用情况良好。

　三、中南钻石提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的情况说明

　2018年5月份以前，中南钻石在销售过程中收到的承兑汇票占比较大，影响了资金的流动性；2018年5-6月，中南钻石销售回款形势继续保持良好的态势，并通过采取多项举措加大现金回款力度，改善了流动资金紧张局面；另加上到期承兑汇票托收，流动资金紧张的局面得到了根本改善。鉴于此，中南钻石适时将用于暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户。

　特此公告。

　中兵红箭股份有限公司

　董事会

　2018年7月6日