本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●新设立全资子公司名称：粤晟（舟山）石油化工有限公司

　●注册金额：10,000万元（人民币，下同）

　●根据《公司章程》、《股票上市规则》等有关规定，公司本次设立全资子公司事项不需要经公司董事会及股东大会审议，但根据《股票上市规则》对外投资事项披露标准适用的十二月内累计计算原则，公司本次出资设立全资子公司的金额连同过去十二个月内累计出资设立子公司的合计金额已达披露标准，因此公司根据相关规定，对本次设立全资子公司相关情况履行信息披露义务。

　●风险提示：公司设立全资子公司事项存在受到国际经济形势、行业政策变化、市场竞争加剧、经营管理等因素影响而使经营业绩无法达到预期的风险，公司将加强对新设公司的经营管理，督促和监督其内部控制制度的完善和实施，通过专业化的管理和经营降低风险。同时，公司将严格按照相关法律法规等有关规定，及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　一、设立全资子公司概述

　根据公司主营业务及战略发展需要，近日，公司出资10,000万元注册成立全资子公司粤晟（舟山）石油化工有限公司。

　根据《公司章程》、《股票上市规则》等有关规定，公司上述设立全资子公司事项不需要经公司董事会及股东大会审议，但根据《股票上市规则》对外投资事项披露标准适用的十二月内累计计算原则，公司本次出资设立全资子公司的金额连同过去十二个月内累计出资设立子公司的合计金额已达披露标准，因此公司根据相关规定，对本次设立全资子公司相关情况履行信息披露义务。

　公司上述设立全资子公司相关事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。

　二、设立全资子公司相关基本情况

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　三、对上市公司的影响

　公司设立全资子公司符合公司战略发展规划，有利于拓宽有色金属和化工品等贸易渠道，开拓新的客户群体、销售渠道和业务范围，增加营业收入，提高资金使用效率，提高公司盈利水平，实现可持续发展。

　四、风险提示

　公司设立全资子公司存在受到国际经济形势、行业政策变化、市场竞争加剧、经营管理等因素影响而使经营业绩无法达到预期的风险，公司将加强对新设公司的经营管理，督促和监督其内部控制制度的完善和实施，通过专业化的管理和经营降低风险。同时，公司将严格按照相关法律法规等有关规定，及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　上海宏达矿业股份有限公司董事会

　二〇一八年六月二十日