南宁八菱科技股份有限公司

　证券代码:002592 证券简称: 八菱科技公告编号:2018-074

　南宁八菱科技股份有限公司

　关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月22日收到深圳证券交易所下发的《关于对南宁八菱科技股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2018】第 165 号）（以下简称“《关注函》”），要求公司就《关注函》相关事项做出书面说明，在2018年5月25日前将有关说明材料报送深圳证券交易所并对外披露。

　公司收到《关注函》后，高度重视，及时组织相关部门及中介机构对《关注函》涉及的问题进行逐项落实和回复。由于本次《关注函》涉及的内容较多，部分事项还需要进一步核实、补充和完善，且需相关中介机构出具核查意见和法律意见。因此，公司难以在2018年5月25日前完成回复并对外披露工作。经向深圳证券交易所申请，公司将延期至2018年5月30日前将相关说明材料报送深圳证券交易所并对外披露。

　特此公告。

　南宁八菱科技股份有限公司

　董事会

　2018年5月26日

　证券代码:002592 证券简称: 八菱科技公告编号:2018-075

　南宁八菱科技股份有限公司

　2017年度股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1.本次股东大会无增加、否决议案的情形；

　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　一、会议召开和出席情况

　（一）会议召开情况

　1．会议召开的时间

　（1）现场会议召开时间：2018年5月25日(星期五)下午15:00；

　（2）网络投票时间：2018年5月24日—2018年5月25日。

　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2018年5月25日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年5月24日下午15:00至2018年5月25日下午15:00期间的任意时间。

　2.现场会议召开地点：广西南宁市高新区高新大道东段21号南宁八菱科技股份有限公司办公楼三楼会议室。

　3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。

　4.召集人：公司董事会。

　5.主持人：公司董事长顾瑜女士。

　6.本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　（二）会议出席情况

　1.出席的总体情况

　出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共13人，代表股份162,465,366股，占公司股本总额的57.3412%。其中：

　（1）现场会议出席情况

　出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共10人，代表股份 151,397,754股，占公司股本总额的53.4349%。

　（2）网络投票情况

　参加本次股东大会网络投票的股东共3人，代表股份11,067,612股，占公司股本总额的3.9062%。

　2.中小股东出席会议的总体情况

　通过现场及网络投票出席本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东授权代表共6人，代表股份19,523,779股，占公司股本总额的6.8908%。

　3.其他人员出席的情况

　公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席/列席了本次股东大会。

　二、提案审议表决情况

　本次股东大会按照会议议程，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，逐项审议通过如下议案：

　1.审议通过《2017年度董事会工作报告》