股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2018—027

　华润三九医药股份有限公司

　2018年第六次董事会会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　华润三九医药股份有限公司（以下简称“华润三九”或“公司”）董事会2018年第六次会议于2018年5月17日上午以通讯方式召开。会议通知以书面方式于2018年5月14日发出。本次会议应到董事11人，实到董事11人。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：

　一、 关于聘请公司2018年年度审计机构的议案

　同意聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称“安永”)为公司2018年度财务报表审计及内部控制审计机构。并提请股东大会授权公司董事会根据年度财务报表审计及内部控制审计的工作量和所需时间，按照相关审计业务收费标准，决定2018年度审计费用。

　本议案提请董事会审议前，已征得公司全体独立董事的同意。

　独立董事认为：公司董事会审计委员会提议聘请安永为公司2018年度审计机构，公司董事会将召开2018年第六次会议审议该议案，并拟提交下一次股东大会审议。该审议程序符合《公司章程》及相关法规的规定。安永是大型专业会计中介服务机构，拥有会计事务所执业、H股审计、证券、期货等相关多项资质证书，并获国务院国有资产监督管理委员会批准参与央企审计监督项目。安永在历年中国注册会计师协会颁布的会计师事务所综合评价中排名前列，现有中国注册会计师人数超过1000名。安永至少有一名负责公司审计业务的注册会计师拥有医药行业业务经验，且负责过5家以上国内上市公司的审计业务，符合公司制度的要求。综上，我们同意将该议案提交公司董事会2018年第六次会议审议。

　本议案尚需提交下一次股东大会审议。

　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　二、关于高级管理人员2016年度战略激励支付的议案

　根据公司2016年度的业绩评价结果，拟预支付公司高级管理团队成员2016年度70%的战略激励。

　2016年度兼任高级管理人员的董事宋清先生、邱华伟先生、周辉女士回避了表决。

　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　三、关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案

　详细内容请参见《华润三九关于召开2018年第二次临时股东大会通知》（2018-028）。

　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　华润三九医药股份有限公司

　董事会

　二○一八年五月十七日

　股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2018—028

　华润三九医药股份有限公司

　关于召开2018年第二次临时股东大会通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　公司董事会2018年第六次会议审议通过了《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》，公司定于2018年6月7日（星期四）召开2018年第二次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

　一、召开会议基本情况

　1、会议届次：2018年第二次临时股东大会

　2、召集人：华润三九医药股份有限公司第七届董事会

　3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事会2018年第六次会议决定召开。

　4、会议召开日期和时间：

　现场会议：2018年6月7日下午2:30

　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2018年6月7日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年6月6日15:00至2018年6月7日15:00 期间的任意时间。

　5、召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式

　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　6、股权登记日：2018年5月31日

　7、出席对象：

　（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　（3）公司聘请的律师。

　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　8、现场会议地点：深圳市龙华区观澜高新园区观清路1号华润三九医药工业园综合办公中心会议室。

　二、会议审议事项

　本次股东大会将审议并表决如下事项：

　提案1：《关于聘请公司2018年年度审计机构的议案》

　上述议案经公司董事会2018年第六次会议审议通过。议案内容详见公司于2018年5月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告。上述议案对中小投资者表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

　三、提案编码

　表一：本次股东大会提案编码示例表

　■

　四、现场会议登记方法

　1、登记方式：凡出席本次现场会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人需持委托人股东账户卡、授权委托书、委托人以及被委托人身份证到本公司办理参会登记手续；法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件、法人证券账户卡以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记（“股东授权委托书”附后）。

　2、登记时间：2018年6月1日、6月4日-6月6日9：00-16：30；2018年6月7日9：00-14：30。

　3、登记地点：华润三九医药工业园综合办公中心1006室。

　4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　五、参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程（见附件1）。

　六、其它事项

　1、会议联系方式：联系电话：0755－83360999证券与法律事务部

　传真：0755－83360999-396006

　邮编：518110

　2、会议费用：参会者的交通、食宿费用自理。

　七、备查文件

　1．华润三九医药股份有限公司董事会2018年第六次会议决议

　华润三九医药股份有限公司

　董事会

　二○一八年五月十七日

　附件1：

　参加网络投票的具体操作流程

　一、网络投票的程序

　1、投票代码：360999；投票简称：三九投票

　2、填报表决意见或选举票数：

　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　3、股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

　二、通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票时间：2018年6月7日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年6月6日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年6月7日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件2：授权委托书

　兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席华润三九医药股份有限公司2018年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

　委托人股票帐号： 持股数： 股

　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

　委托人对下述提案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

　本次股东大会提案表决意见表

　■

　如果委托人未对上述提案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

　□ 可以 □ 不可以

　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　委托日期：    年  月  日