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　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案：无

　一、 会议召开和出席情况

　(一) 股东大会召开的时间：2018年5月17日

　(二) 股东大会召开的地点：广州市海珠区阅江中路828号广州保利洲际酒店2楼会议室

　(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

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　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次股东大会由董事会召集，由公司董事长宋广菊女士主持，并采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、 公司在任董事9人，出席2人，董事张振高先生、彭碧宏先生、张万顺先生、刘平先生、邢怡女士和独立董事张礼卿先生、谭劲松先生因工作原因未能出席会议；

　2、 公司在任监事3人，出席1人，监事付俊女士、刘军才先生因工作原因未能出席会议；

　3、 董事会秘书因个人原因请假；部分高管列席会议。

　二、 议案审议情况

　(一) 非累积投票议案

　1、议案名称：关于第五届董事会工作报告的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2、议案名称：关于第五届监事会工作报告的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　3、议案名称：关于2018年度投资计划的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　4、议案名称：关于2017年度财务决算的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　5、议案名称：关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　6、议案名称：关于2017年度报告及摘要的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　7、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　8、议案名称：关于公司2018年度对外担保的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　9、议案名称：关于公司与合营、联营企业关联交易事项的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　10、议案名称：关于制定《2018-2020年股东回报规划》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二)

　现金分红分段表决情况

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　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　(四)关于议案表决的有关情况说明

　第九项议案涉及关联交易，关联股东中国保利集团有限公司、保利南方集团有限公司回避表决，回避表决股份数量合计4,846,462,318股。

　三、 律师见证情况

　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒律师事务所

　律师：朱敏、田原

　2、律师鉴证结论意见：

　公司本次股东大会的召集和召开程序、参加本次股东大会人员的资格、表决程序等事宜，均符合法律、法规、规范性文件的要求及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，基于本次股东大会表决结果所形成的决议合法有效。

　四、 备查文件目录

　1、 保利房地产（集团）股份有限公司2017年年度股东大会决议；

　2、 律师法律意见书

　特此公告。

　保利房地产（集团）股份有限公司

　2018年5月18日