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　一、会议召开情况

　1、会议召开时间：

　1）现场会议召开时间：2018年 5月 17日（星期四）下午 14：00

　2）网络投票时间：2018年 5 月16日－2018年 5 月17日

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月17日交易日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间(2018年5月16日下午15:00)至投票结束时间(2018年5月17日下午15:00)期间的任意时间。

　2、股权登记日：2018年 5月11日（星期五）

　3、会议召开地点：上海化工区奉贤分区苍工路368号

　4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

　5、会议召集人：公司董事会

　6、主持人：董事长陆仁军先生

　本次会议召集人为公司董事会，公司由董事长陆仁军先生主持，部分董、监、高和公司聘请的律师列席了会议。本次会议采取现场和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

　二、会议出席情况

　出席本次股东大会的股东及股东代理人共 6人，代表有表决权股份338,820,356 股，占公司股份总数的 76.7299 %。其中：

　1、现场出席会议情况

　出席本次现场会议的股东及股东代理人 4 人，代表有表决权股份 338,819,756 股，占公司有表决权股份总数的 76.7298 %。

　2、网络投票情况

　通过网络投票方式参加会议的股东 2 人，代表有表决权股份 600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001 %。

　3、中小投资者出席情况

　出席本次会议的中小投资者共2 人，代表有表决权股份600 股，占公司有表决权股份总数的0.0001 %。

　会议由公司董事长陆仁军先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会。国浩（上海）律师事务所律师出席本次股东大会对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　三、议案审议和表决情况

　本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式进行表决，会议表决情况如下：

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　会议听取了独立董事2017年度述职报告。

　四、律师出具的法律意见

　国浩律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：

　“本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。”

　特此公告。

　上海柘中集团股份有限公司董事会

　二〇一八年五月十七日