本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、 原股东大会有关情况

　1. 原股东大会的类型和届次：

　2017年年度股东大会

　2. 原股东大会召开日期：2018年5月25日

　3. 原股东大会股权登记日：

　■

　二、股东大会现场会议时间变更原因

　因公司相关董事在原定股东大会现场会议时间临时有其他重要工作安排，董事会决定对本次股东大会现场会议召开时间变更如下：

　原现场会议召开时间：2018年5月25日9点30分

　变更后现场会议召开时间：2018年5月25日14点30分

　变更后进场登记时间：拟出席会议的股东或股东授权委托的代理人请携带登记文件原件或有效副本于2018年5月25日14:15时前至本次股东大会会议地点办理进场登记。

　三、 除上述时间变更外，公司于2018年4月10日刊登的原股东大会通知公告（编号：2018-16）中的其他事项不变。

　四、 变更后股东大会的有关情况。

　1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

　召开日期时间：2018年5月25日14点30分

　召开地点：中国北京市东城区朝阳门北大街9号B1层会议室

　2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2018年5月25日

　至2018年5月25日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　3. 股权登记日

　原通知的股东大会股权登记日不变。

　4. 股东大会议案和投票股东类型

　■

　■

　5. 进场登记时间

　拟出席会议的股东或股东授权委托的代理人请携带登记文件原件或有效副本于2018年5月25日14:15时前至本次股东大会会议地点办理进场登记。

　特此公告。

　中信银行股份有限公司董事会

　2018年5月18日

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　中信银行股份有限公司：

　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。