本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、会议召开的情况

　1.会议通知情况：

　2017年年度股东大会通知于2018年4月17日发出，提示性公告于2018年5月10日发出。

　2.会议召开时间：

　（1）现场会议时间：2018年5月16日（星期三）下午13：30。

　（2）网络投票时间：交易系统投票时间：2018年5月16日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月15日下午15：00，结束时间为2018年5月16日下午15：00。

　3.现场会议地点：鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄会议室

　4.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　5.召集人：公司董事会

　6.主持人：董事长刘子斌先生

　7.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会议事规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

　二、本次会议的出席情况

　1、总体情况

　股东及股东代理人55人、代表股份35,329.2837万股，占本公司有表决权股份总数92,260.2311万股的38.293%。其中，B股股东及股东代理人17人、代表股份18,400.5327万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的51.011%。

　2、出席现场会议的情况

　股东及股东代理人18人、代表股份32,605.2064万股，占公司有表决权股份总数92,260.2311万股的35.340%。其中，B股股东及股东代理人9人、代表股份18,316.3007万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的50.777%

　3、网络投票的情况

　通过网络投票的股东37人，代表股份2,724.0773万股，占上市公司总股份的2.9526％。其中，B股股东通过网络投票的8人，代表股份数84.2320万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的0.3474％。

　4、公司部分董事、高级管理人员、监事及公司聘请的见证律师出席了会议。

　三、提案审议和表决情况：

　表决方式：本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的方式。

　表决结果如下：

　1.00 关于董事会2017年年度工作报告的议案

　总表决情况：

　■

　其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

　■

　表决结果：该项议案获得通过。

　2.00 关于监事会2017年度工作报告的议案

　总表决情况：

　■

　其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

　■

　表决结果：该项议案获得通过。

　3.00 关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案

　总表决情况：

　■

　其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

　■

　表决结果：该项议案获得通过。

　4.00 关于公司2017年度财务决算报告的议案

　总表决情况：

　■

　其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

　■

　表决结果：该项议案获得通过。

　5.00 关于公司2017年度利润分配预案的议案

　总表决情况：

　■

　其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

　■

　表决结果：该项议案获得通过。

　6.00 关于聘任公司2018年度财务审计及内部控制审计机构的议案

　总表决情况：

　■

　其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

　■

　表决结果：该项议案获得通过。

　四、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：山东德衡律师事务所

　2、律师姓名：曹钧 徐汉明

　3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格和提出程序及本次股东大会的表决程序、表决方式均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　五、备查文件

　1．2017年年度股东大会决议。

　2．法律意见书。

　鲁泰纺织股份有限公司董事会

　二零一八年五月十七日