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　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案：无

　一、 会议召开和出席情况

　(一) 股东大会召开的时间：2018年5月16日

　(二) 股东大会召开的地点：石家庄市红旗大街南降壁路段石家庄科林电气股份有限公司会议室

　(三)

　出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　(四)

　表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次会议由董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。现场会议由董事长张成锁先生主持，会议对提交议案进行了审议，并以记名投票表决方式表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》 及其它有关法律法规的规定。

　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　3、 董事会秘书宋建玲出席；全部高管列席。

　二、 议案审议情况

　(一) 非累积投票议案

　1、

　议案名称：关于《2017年度董事会工作报告》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2、

　议案名称：关于《2017年度监事会工作报告》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　3、

　议案名称：关于《2017年度利润分配预案》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　4、

　议案名称：关于《2017年年度报告》及摘要的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　5、

　议案名称：关于《2017年度财务决算报告》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　6、

　议案名称：关于《2018年度财务预算报告》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　7、

　议案名称：关于《2017年度独立董事述职报告》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　8、

　议案名称：关于《2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　9、

　议案名称：关于续聘2018年度审计机构的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　10、

　议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　11、

　议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　12、

　议案名称：关于申请 2018年度银行综合授信额度的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　13、

　议案名称：关于为全资子公司提供担保额度申请的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二)

　涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　(三)

　关于议案表决的有关情况说明

　议案3、13为特别决议事项，已获得参加表决的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意后通过。

　三、 律师见证情况

　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒律师事务所

　律师：赵雅楠、朱思萌

　2、

　律师鉴证结论意见：

　公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

　四、 备查文件目录

　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　3、 本所要求的其他文件。

　石家庄科林电气股份有限公司

　2018年5月16日