本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　浙江三星新材股份限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）于2018年 3 月 30日召开第二届董事会第十五次会议、于2018年4月23日召开2017年年度股东大会，会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，公司使用不超过人民币13,000万元的闲置募集资金进行现金管理。该额度可自2017年年度股东大会通过之日起至2018年年度股东大会召开前一日的期间内循环使用。

　在上述授权范围内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况公告如下：

　一、本次现金管理的基本情况

　（一）公司于2018年4月26日与上海浦东发展银行股份有限公司湖州德清支行签订利多多对公结构性存款固定持有期产品合同。具体情况如下：

　产品名称：结构性存款

　产品代码：1101168902

　产品类型：保证收益型

　币种类型：人民币

　产品期限：90天

　产品年化收益率：4.4%

　认购金额：1,300万元

　资金来源：闲置募集资金

　关联关系：公司与上海浦东发展银行股份有限公司湖州德清支行无关联关系，不构成关联交易。

　（二）公司于2018年4月26日与上海浦东发展银行股份有限公司湖州德清支行签订利多多对公结构性存款固定持有期产品合同。具体情况如下

　产品名称：结构性存款

　产品代码：1101168903

　产品类型：保证收益型

　币种类型：人民币

　产品期限：180天

　产品年化收益率：4.45%

　认购金额：2,000万元

　资金来源：闲置募集资金

　关联关系：公司与上海浦东发展银行湖州德清支行无关联关系，不构成关联交易。

　（三）公司于2018年4月27日与浙江德清农村商业银行股份有限公司禹越支行签订德清农商银行理财产品协议书。具体情况如下：

　产品名称：德清农商银行“德财富”2018第16期人民币理财产品

　产品代码：HZDQDCF2018016

　产品类型：保本浮动收益型

　币种类型：人民币

　产品成立日：2018年4月27日

　产品到期日：2018年10月24日

　产品预期最高年化收益率：4.8%

　认购金额：1,800万元

　资金来源：闲置募集资金

　关联关系：公司与浙江德清农村商业银行股份有限公司禹越支行无关联关系，不构成关联交易。

　二、风险管理措施

　为了保障对现金管理的有效性，严控风险，公司有关投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品将严格按照公司内部控制管理相关规定的有关要求开展。授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

　在上述理财产品等存续期间，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品等的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。独立董事、 监事会将持续监督。

　三、对公司日常经营的影响

　公司本次使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品等，是在确保公司募投

　项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募集资金项目的正常运转，不影响公司主营业务的正常发展。同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资

　收益，为公司和股东获取更多的投资回报。

　四、公司使用暂时闲置募集资金投资的尚未到期产品的情况

　截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金投资的尚未到期产品的余额为5,100万元（含本次）。

　特此公告。

　浙江三星新材股份有限公司董事会

　2018年4月28日

　●备查文件

　1、浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期产品合同。

　2、德清农商银行理财产品协议书、说明书及风险揭示书。