公司代码：600756 公司简称：浪潮软件

　浪潮软件股份有限公司

　一、 重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　1.3 公司负责人王柏华、主管会计工作负责人陈东风及会计机构负责人（会计主管人员）路生伟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4 本公司第一季度报告未经审计。

　二、 公司主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

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　非经常性损益项目和金额

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

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　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位：股

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　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　□适用 √不适用

　三、 重要事项

　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较期初下降67.32%，主要系期初国债逆回购到期所致；

　预收账款较期初增加43.26%，主要系未达到收入确认条件的预收项目款增加所致；

　应交税费较期初下降49%，主要系缴纳税金所致；

　营业收入较上年同期下降28.91%，主要系集成业务下降所致；

　营业成本较上年同期下降48.85%，主要系分行业业务构成发生变化所致；

　销售费用较上年同期下降32.91%，主要系差旅费、业务招待费及市场推广费等减少所致；

　管理费用较上年同期增加42.15%，主要系募投项目开展中增加的研发投入和资产折旧摊销增加所致；

　投资收益较上年同期增加75.95%，主要系浪潮乐金数字移动通信有限公司营业利润增加所致；

　其他收益较上年同期增加52.48%，主要系增值税退税增加所致。

　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□适用 √不适用

　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　□适用 √不适用

　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　□适用 √不适用

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　证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：2018-013

　浪潮软件股份有限公司

　2017年年度股东大会决议公告

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　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案：无

　一、 会议召开和出席情况

　(一) 股东大会召开的时间：2018年4月27日

　(二) 股东大会召开的地点：山东省济南市高新区浪潮路1036号S06楼南三层309会议室

　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长王柏华先生主持。

　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、 公司在任董事6人，出席6人；

　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　3、 董事会秘书出席了本次会议，公司其他高管列席了本次会议。

　二、 议案审议情况

　(一) 非累积投票议案

　1、 议案名称：2017年年度报告全文及摘要

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2、 议案名称：2017年度董事会工作报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　3、 议案名称：2017年度监事会工作报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　4、 议案名称：2017年度财务决算报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　5、 议案名称：2017年度利润分配预案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　6、 议案名称：关于续聘2018年度财务审计机构、2018年度内部控制审计机构、支付会计师事务所2017年度报酬的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　7、 议案名称：关于预计2018年度日常关联交易的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　8、 议案名称：关于独立董事津贴的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　9、 议案名称：关于使用闲置资金进行短期理财的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　10、 议案名称：关于银行授信额度申请授权的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　11、 议案名称：关于与浪潮集团有限公司续签关联交易框架协议的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　12、 议案名称：未来三年股东回报规划（2018-2020）

　审议结果：通过

　表决情况：

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　13、 议案名称：关于修订公司章程的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二) 现金分红分段表决情况

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　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　议案7、议案11为涉及关联交易的议案，公司控股股东浪潮软件集团有限公司作为交易对方的关联方，为关联股东，在会议审议上述议案时按照相关规定回避了表决。其所持有的股份61,881,000股（占公司股份总数的19.09%）不计入第7项、第11项议案的有表决权的股份总数。

　三、 律师见证情况

　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市君致律师事务所

　律师：王海青、陈朋朋

　2、 律师鉴证结论意见：

　公司2017年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司2017年度股东大会的人员资格合法有效；公司2017年度股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的决议合法有效。

　四、 备查文件目录

　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　3、 本所要求的其他文件。

　浪潮软件股份有限公司

　2018年4月28日