证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2018-040

　浙江永强集团股份有限公司

　第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人谢建勇、主管会计工作负责人施服斌及会计机构负责人(会计主管人员)庞莹莹声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节 公司基本情况

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　□ 是 √ 否

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　第三节 重要事项

　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　■

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√ 适用 □ 不适用

　1、2016年12月北京联拓天际电子商务有限公司决定以现金和机票业务相关资产投资山水假日（北京）国际旅行社股份有限公司，最终取得山水假日（北京）国际旅行社股份有限公司25%股权，此项对外投资于2018年1月完成全部交割。

　2、报告期内，北京联拓天际电子商务有限公司依据其董事会及股东会决议成立了一家全资子公司，并于2018年1月30日领取了北京市工商行政管理局丰台分局颁发的统一社会信用代码为91110106MA01A6YU0Y的营业执照。具体工商登记信息如下：

　公司名称：北京金旅通科技有限公司

　类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　注册资本：人民币3000万

　住所：北京市丰台区南方庄一号院10号楼4层404室

　法定代表人：王建杰

　经营范围：技术服务、技术转让、技术开发、技术推广、技术咨询；计算机系统服务；经济信息咨询；企业策划；广告设计；销售计算机软硬件及辅助设备、电子产品；图文设计；电脑动画设计；市场营销策划；公告关系服务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容可开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

　■

　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　四、对2018年1-6月经营业绩的预计

　2018年1-6月预计的经营业绩情况：业绩亏损

　业绩亏损

　■

　五、以公允价值计量的金融资产

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　六、违规对外担保情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无违规对外担保情况。

　七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　浙江永强集团股份有限公司

　法定代表人：谢建勇

　2018年4月27日

　证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2018-038

　浙江永强集团股份有限公司

　四届十六次董事会决议公告

　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议（以下简称“会议”）通知于2018年4月17日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，会议于2018年4月27日以通讯表决方式召开。应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。

　本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长谢建勇先生主持,经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议：

　第一项、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议〈浙江永强集团股份有限公司2018年第一季度报告〉的议案》；

　公司2018年第一季度实现营业总收入16.63亿元，比去年同期下降10.07%；归属于母公司股东的净利润2,855.20万元，比去年同期下降88.34%。

　公司预计2018年上半年因原材料上涨导致成本上升毛利率下降，人民币汇率升值导致汇兑净损失增加，同时销售收入下降等综合因素，导致营业利润、利润总额、净利润等下降。公司预计2018年上半年实现净利润亏损，亏损金额预计为-9,000万元至-3,000万元。

　2018年第一季度报告全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　特此公告

　浙江永强集团股份有限公司

　二○一八年四月二十七日

　证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2018-039

　浙江永强集团股份有限公司

　四届十三次监事会决议公告

　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议（以下简称“会议”）通知于2018年4月17日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，会议于2018年4月27日以通讯表决方式召开。应到监事3人，实到监事3人。

　本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席陈杨思嘉主持，经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议：

　第一项、 以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议〈浙江永强集团股份有限公司2018年第一季度报告〉的议案》；

　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特此公告

　浙江永强集团股份有限公司

　二○一八年四月二十七日