公司代码：600242 公司简称：中昌数据

　中昌大数据股份有限公司

　一、 重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　1.3 公司负责人蔡全根、主管会计工作负责人叶卫东及会计机构负责人（会计主管人员）薛玮佳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4 本公司第一季度报告未经审计。

　二、 公司主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　非经常性损益项目和金额

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

　■

　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位：股

　■

　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　□适用 √不适用

　三、 重要事项

　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　■

　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√适用 □不适用

　2017年10月31日，因公司正在筹划重大事项，公司发布《中昌大数据股份有限公司重大事项停牌公告》，公司股票停牌。

　2018年1月31日，公司发布《中昌大数据股份有限公司关于收购北京亿美汇金信息技术股份有限公司55%股权的公告》，经公司第九届董事会第九次会议审议通过，公司全资子公司上海钰昌投资管理有限公司拟出资6.38亿元收购北京亿美汇金信息技术股份有限公司55%股权。

　2018年2月27日，公司发布《中昌大数据股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告》，上述收购事项已经公司股东大会审议通过。目前，上述收购事项后续工作正有序推进中。

　公告索引：临 2017-099、临 2018-007、临 2018-010、临 2018-016、临 2018-022

　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　□适用 √不适用

　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　□适用 √不适用

　■

　证券代码：600242 证券简称：中昌数据 公告编号：2018-036

　中昌大数据股份有限公司

　关于召开2017年年度股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2018年5月18日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、 召开会议的基本情况

　(一) 股东大会类型和届次

　2017年年度股东大会

　(二) 股东大会召集人：董事会

　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2018年5月18日14 点00 分

　召开地点：上海市金山区枫泾镇枫湾路798号新长岭大酒店1楼会议室

　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2018年5月18日

　至2018年5月18日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七)涉及公开征集股东投票权

　不适用

　二、 会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　注：本次会议还将听取公司《独立董事2017年度述职报告》

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案已经公司第九届董事会第十二次会议和第九届监事会第七次会议审议通过，详情请见公司于2018年4月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

　2、特别决议议案：无

　3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7、议案8

　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、 股东大会投票注意事项

　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、 会议出席对象

　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　(三) 公司聘请的律师。

　(四) 其他人员

　五、会议登记方法

　（一）登记方式

　1、个人股东亲自出席的，应出示本人身份证和股东账户卡；委托他人出席的，应出示本人身份证、授权委托书和股东账户卡。

　2、法人股东出席的，应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托。

　（二）登记时间

　2018年5月17日上午10：00-12：00，下午2：00-5：00。

　（三）登记地点

　上海市黄浦区外马路974号1601公司会议室。

　六、其他事项

　本次年度股东大会会期半天，与会人员住宿及交通费自理。

　电话：021-31773723

　传真：021-31773727

　特此公告。

　中昌大数据股份有限公司董事会

　2018年4月28日

　附件1：授权委托书

　● 报备文件

　提议召开本次股东大会的董事会决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　中昌大数据股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月18日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　证券代码：600242 证券简称：中昌数据 　 编号：临2018-037

　中昌大数据股份有限公司

　第九届董事会第十三次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　本公司第九届董事会第十三次会议于2018年4月27日以通讯方式召开。本次会议通知已于2018年4月25日以短信和电子邮件方式发送至各位董事及参会人员。会议由董事长蔡全根先生主持，本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。会议的通知、召开、表决程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。经全体与会有表决权的董事审议并书面表决，本次董事会会议审议并通过了下列议案：

　一、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2018年第一季度报告》。

　《中昌大数据股份有限公司2018年第一季度报告》全文及正文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　二、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《中昌大数据股份有限公司关于高级管理人员变更的公告》（临2018-038）。

　相关的独立董事意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《中昌大数据股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第十三次会议相关议案的独立意见》。

　三、以6票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2018年度预计日常关联交易的议案》。

　关联董事蔡全根、谢晶、王霖回避表决，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《中昌大数据股份有限公司2018年度预计日常关联交易的公告》（临2018-039）。

　相关的独立董事意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《中昌大数据股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第十三次会议相关议案的独立意见》。

　特此公告。

　中昌大数据股份有限公司董事会

　2018年4月28日

　证券代码：600242 证券简称：中昌数据 　 编号：临2018-038

　中昌大数据股份有限公司

　关于高级管理人员变更的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中昌大数据股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到财务总监叶卫东先生、副总经理陆洋先生的辞呈：因工作变动原因，叶卫东先生辞去公司财务总监职务，陆洋先生辞去副总经理职务。辞职后，陆洋先生不再担任任何职务。公司董事会对叶卫东先生、陆洋先生在任职期间的勤勉工作及为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

　经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，聘任叶卫东先生为公司审计总监，聘任叶伟先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满。叶卫东先生、叶伟先生的履职资格、能力已经通过公司董事会提名委员会审查，任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。叶伟先生简历详见附件。

　特此公告。

　中昌大数据股份有限公司董事会

　2018年4月28日

　附件

　叶伟先生简历

　1、基本情况

　叶伟，男，1977年5月出生，中级会计师职称。

　2、教育背景

　本科毕业于南昌大学法律专业，大专毕业于南昌航空工业学院工商会计专业。

　3、工作经历、兼职情况

　2005年10月至2008年4月担任上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司下属子公司财务经理、计划财务部会计核算经理。

　2008年5月至2013年3月担任本公司财务管理部经理。

　2013年4月至2017年6月担任本公司财务副总监兼财务管理部经理。

　2017年7月至今担任公司审计管理部总经理。

　4、未在上市公司担任过董事、监事等职务。

　5、未持有上市公司股份。

　6、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　证券代码：600242 证券简称：中昌数据 　 编号：临2018-039

　中昌大数据股份有限公司关于公司2018年度预计日常关联交易的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●是否需要提交股东大会审议：否

　●日常关联交易对上市公司的影响：公司及下属子公司与关联方的日常关联交易为日常经营活动中所必需的正常业务往来，遵循公平、公正、公开的原则，不会影响公司正常的生产经营和财务状况，公司不会因此对关联方形成依赖。

　●需要提请投资者注意的其他事项：无

　一、日常关联交易基本情况

　（一）日常关联交易履行的审议程序

　1、2018年4月27日，公司第九届董事会第十三次会议审议通过《关于公司2018年度预计日常关联交易的议案》。关联董事蔡全根、谢晶、王霖回避表决，6名非关联董事表决一致通过该议案。

　2、该项议案经独立董事事先认可后提交董事会审议。独立董事认为：公司关联交易均为公司及下属子公司日常经营活动中所必需的正常业务往来；公司主营业务不会因此形成对关联方的依赖；关联交易依据公平、合理的定价原则，不会损害公司和中小投资者的利益。

　3、公司董事会审计委员会审议通过该项关联交易议案，并同意提交董事会审议。

　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　公司未发生前次日常关联交易预计情况。

　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　单位：万元

　■

　二、关联方介绍和关联关系

　单位：万元

　■

　三、关联交易主要内容和定价政策

　公司与各关联方关联交易的价格制定遵循公平、公开、公正的原则，按照市场价格或依据与各关联方签订的相关协议进行。

　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　1、2018年1月30日，公司与控股股东三盛宏业签订了《合作框架协议书》，公司与三盛宏业共同响应国家经济转型和推动新型城镇化的发展战略，拟积极促进三盛宏业或与三盛宏业共同取得优质的大数据产业园区项目。协议中约定公司负责园区前期产业定位、整体规划和方案设计，基于上述合作内容公司预计2018年度会发生日常关联交易。本次日常关联交易预计体现了控股股东三盛宏业对公司的业务、资金方面的支持，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　2、上述2018年度关联交易额预计在3,610万元，占公司2017年度营业收入的1.69%左右。同时，公司及下属子公司与关联方在业务、人员、资产、机构和财务方面均严格分开，故上述关联交易不会影响公司正常的生产经营和财务状况，公司的主营业务也不会因此形成对关联方的依赖。

　五、备查文件目录

　1、公司第九届董事会第十三次会议决议；

　2、公司独立董事事前认可意见；

　3、公司独立董事独立意见；

　4、公司审计委员会书面确认意见。

　特此公告。

　中昌大数据股份有限公司董事会

　2018年4月28日