第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　所有董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人吴鹰、主管会计工作负责人汪强及会计机构负责人张雷声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节 公司基本情况

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据：□ 是 √ 否

　■

　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　■

　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股

　■

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　□ 是 √ 否(公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易)。

　2、公司优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表：□ 适用 √ 不适用。

　第三节 重要事项

　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　■

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√ 适用 □ 不适用

　重要事项概述：公司于2017年开始重大资产重组，拟分别向刘英魁、宁波保税区嘉语春华投资合伙企业(有限合伙)、宁波保税区嘉惠秋实投资合伙企业(有限合伙)发行股份及支付现金购买其合计持有的中天嘉华信息技术有限公司(简称嘉华信息)100%股权(作价合计148,000万元)。其中，以现金方式购买嘉华信息51%股权，在公司股东大会审议通过后实施；以发行股份方式购买嘉华信息49%股权，在获得公司股东大会审议通过及中国证监会核准后实施；并募集配套资金不超过63,900万元。至报告期后，公司2018年第三次临时股东大会审议通过了上述方案，但发行股份购买嘉华信息49%的股权及募集配套资金事项仍须证监会核准。嘉华信息主要从事移动信息传输业务和金融服务外包业务，其信息传输业务客户包括中国人寿、中国人保、光大银行、民生银行等大型保险、银行单位，与公司全资子公司创世漫道的客户有很强的互补性，若重组成功将扩大公司主业信息传输的业务规模，提升市场份额和盈利，增强竞争力，金融服务外包业务将以大数据和人工智能为核心的金融科技为金融机构提供服务，促进公司未来营收、盈利有更好的表现。有关临时报告查询索引见下表

　■

　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　□ 适用 √ 不适用(公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项)。

　四、对2018年1-6月经营业绩的预计

　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　□ 适用 √ 不适用

　五、证券投资情况

　□ 适用 √ 不适用(公司报告期不存在证券投资)。

　六、衍生品投资情况

　□ 适用 √ 不适用(公司报告期不存在衍生品投资)。

　七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　√ 适用 □ 不适用

　■

　八、违规对外担保情况

　□ 适用 √ 不适用(公司报告期无违规对外担保情况)。

　九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　□ 适用 √ 不适用(公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金)。

　茂业通信网络股份有限公司董事会

　2018年4月28日

　证券简称：茂业通信 证券代码：000889 公告编号：2018—42

　茂业通信网络股份有限公司第七届董事会

　2018年第七次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　茂业通信网络股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）的本次会议书面通知，于2018年4月20日以本人签收或邮件方式发出。2018年4月26日上午，公司董事会以通讯方式召开临时会议，举行公司第七届董事会2018年第七次会议。会议应到董事9人，实到董事9人，会议文件送公司监事会及监事和相关高级管理人员。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　二、董事会会议审议情况

　经与会董事发表意见，以9人同意、无反对和弃权的表决结果形成下列决议：

　1、审议通过《公司2018年第一季度报告全文》。公司2018年第一季度报告全文及正文于本公告日，刊载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

　2、审议通过《公司为全资子公司创世漫道贷款提供担保的议案》。本次担保金额10,000万元，占公司最近一期经审计净资产的3.76%。该担保公告于本公告日刊载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

　备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　茂业通信网络股份有限公司董事会

　2018年4月28日

　证券简称：茂业通信 证券代码：000889 公告编号：2018—43

　茂业通信网络股份有限公司

　第七届监事会2018年第三次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、监事会会议召开情况

　茂业通信网络股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）第七届监事会2018年第三次会议的通知，于2018年4月20日以本人签收或邮件方式发出。本次会议于2018年4月26日以通讯方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　二、监事会会议审议情况

　经与会监事发表意见，以5人同意、无反对和弃权的表决结果形成下列决议：

　1、审议通过《公司2018年第一季度报告全文》。

　经审核，监事会认为董事会编制和审议本公司2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　公司2018年第一季度报告全文及正文于本公告日，刊载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

　2、审议通过《公司为全资子公司创世漫道贷款提供担保的议案》。本次担保金额10,000万元，占公司最近一期经审计净资产的3.76%。该担保公告于本公告日刊载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

　备查文件：经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　茂业通信网络股份有限公司监事会

　2018年4月28日

　证券简称：茂业通信 证券代码：000889 公告编号：2018—45

　茂业通信网络股份有限公司

　为全资子公司担保公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、担保情况概述

　担保人茂业通信网络股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)拟与债权人杭州银行股份有限公司北京分行(简称“杭银北京分行”)于北京签署《最高额保证合同》，在主债权10,000万元(人民币、下同)的最高余额内，为本公司全资子公司、被担保人(债务人)北京创世漫道科技有限公司 (简称“创世漫道”)与债权人杭银北京分行签订的融资合同项下债权人享有的对债务人的债权提供连带责任保证。

　本次担保金额占公司最近一期经审计净资产的3.76%，被担保人创世漫道的最近一年又一期的资产负债率低于70%。根据公司章程规定，本次担保已经公司董事会2018年第七次会议三分之二以上董事审议同意，不需经过公司股东大会审议。

　二、被担保人基本情况

　1、北京创世漫道科技有限公司是本公司的全资子公司，于2009年4月13日注册成立，注册地点：北京市海淀区长春桥路11号1号楼10层1001-1005，法定代表人：林明，注册资本：人民币15,000万元，主营业务：信息智能传输。

　2、创世漫道科最近一年又一期的财务指标、或有事项、最新的信用等级情况

　■

　三、最高额保证合同的主要内容

　1、公司与北京分行签署了《最高额保证合同》(简称《合同》)，担保方式为连带责任保证，担保主债权金额为10,000万元。其他重要条款包括：1、被保证主债权数额为杭银北京分行根据《合同》对债务人创世漫道发生的所有融资债权；2、保证期间：《合同》生效之日起一年以上三年以内；3、《合同》自2018年4月26日公司董事会审议通过本次担保事项之日起生效。

　四、董事会意见

　1、提供担保原因。创世漫道从事的信息智能传输服务是公司的主营业务之一，本次贷款资金主要用途为补充经营流动资金，为了保障创世漫道业务拓展、收入增长、业绩提升对流动资金的需求，公司将提供本次连带责任保证。

　2、创世漫道是公司的全资子公司，营业收入、经营业绩好，2016、2017年度经营性现金净流入分别为57,568.07万元、64,337.51万元，有能力偿还债务，本次担保无重大风险。

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　加上本次担保数量，公司累计对外担保总额为56,000万元，占公司最近一期经审计净资产的21.04%，除了本次10,000万元的担保，其他都是为全资子公司长实通信提供的担保。公司无逾期担保，除上述累计对外担保总额之外无其他担保。

　茂业通信网络股份有限公司董事会

　2018年4月28日

　证券简称：茂业通信 证券代码：000889 公告编号：2018—44

　茂业通信网络股份有限公司