证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2018036

　第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　所有董事董事均亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人栗延秋、主管会计工作负责人唐正军及会计机构负责人(会计主管人员)许菊平声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节 公司基本情况

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　■

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　□ 是 √ 否

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　第三节 重要事项

　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　■

　■

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√ 适用 □ 不适用

　1、公司于2018年1月31日对外发布了《关于为全资孙公司提供担保的公告》，公司向民生银行北京分行申请综合授信额度8000万元，其中6500万元由孙公司盛通兴源使用，公司为此提供连带责任保证；

　2、公司于2018年2月1日对外发布了《减资公告》，因2015年限制性股票及2017年限制性股票激励计划涉及的部分股票回购注销，公司股本相应减少；

　3、公司于2018年2月6日对外发布了《关于全资子公司以现金收购广州中鸣数码科技有限公司51%股权的公告》，公司全资子公司盛通知行以1530万元收购中鸣数码51%股份；

　4、公司于2018年3月16日对外发布了《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》，2017年限制性股票预留部分于2018年3月15日向4名激励对象授予，授予股数92万股，授予价格6.14元/股；

　5、公司于2018年3月17日对外发布了《关于限售股份上市流通的提示性公告》，重大资产重组交易对手方北京东方卓永资产管理有限公司持有公司的5,043,310股于2018年3月20日上市流通。

　■

　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　√ 适用 □ 不适用

　■

　四、对2018年1-6月经营业绩的预计

　2018年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　■

　五、以公允价值计量的金融资产

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　六、违规对外担保情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无违规对外担保情况。

　七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　√ 适用 □ 不适用

　■

　北京盛通印刷股份有限公司董事会

　2018年4月27日

　证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2018037

　北京盛通印刷股份有限公司

　关于聘任证券事务代表的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2018年第四次会议于2018年4月27日审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。同意聘任竹鹏先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。

　竹鹏，男，中国国籍，1988年1月出生，中共党员，无境外居留权，南开大学法律硕士，2015年7月至今就职于北京盛通印刷股份有限公司战略发展部。竹鹏先生已取得国家法律职业资格、证券从业资格以及深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件关于证券事务代表任职资格条件的规定。

　截止目前，竹鹏先生持有公司40,000股限制性股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

　联系方式：

　办公电话：010-67871609、010-52249888-501 传 真：010-52249811

　电子邮箱：zhupeng@shengtongprint.com

　通讯地址：北京市北京经济技术开发区经海三路18号

　特此公告！

　北京盛通印刷股份有限公司董事会

　2018年4月27日

　证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2018035

　北京盛通印刷股份有限公司

　第四届监事会2018年第四次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、监事会会议召开情况

　北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会2018年第三次会议于2018年4月15日以电子邮件的方式发出通知，并于2018年4月27日在公司会议室召开。

　监事殷庆允、张友林、姚占玲出席了本次会议。监事会成员到会情况符合法定要求。

　二、监事会会议审议情况

　会议由监事会主席殷庆允主持。上午10:30，会议讨论了下列议题，并以现场表决方式进行了表决。经过充分的讨论，与会监事一致做出如下决议：

　议案1、《2018年第一季度报告全文及正文》

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　经审议，监事会认为：公司《2018年一季度报告全文及正文》的编制和审议的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2018 年一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的《2018年第一季度报告全文》、在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn）登载的《2018年第一季度报告正文》（公告编号：2018036）。

　议案2、《关于〈第一期股票期权激励计划（草案）及其摘要〉的议案》

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　经审议，监事会认为：公司《第一期股票权激励计划（草案）及其摘要》的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上登载的《第一期期权激励计划（草案）及其摘要》。

　本议案需提交股东大会审议。

　议案3、《关于〈第一期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　经审核，监事会认为：公司《第一期股票期权激励计划实施考核管理办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司第一期股票期权激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心业务骨干之间的利益共享与约束机制。

　具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上登载的《北京盛通印刷股份有限公司第一期股票期权激励计划实施考核管理办法》。

　本议案需提交股东大会审议。

　特此公告！

　北京盛通印刷股份有限公司监事会

　2018年4月27日

　证券代码：002599证券简称：盛通股份 公告编号：2018034

　北京盛通印刷股份有限公司

　第四届董事会2018年第四次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会召开情况

　北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月15日以电子邮件方式发出了召开第四届董事会2018年第四次会议的通知，会议于2018年4月27日在北京盛通印刷股份有限公司会议室以现场表决的方式召开。

　董事出席情况：到会董事有栗延秋、贾春琳、唐正军、侯景刚、蔡建军、梁玲玲、马肖风、蒋力、李万强。应到董事9人，实到董事9人。

　监事会列席情况：监事会成员殷庆允、张友林、姚占玲列席了本次会议。

　董事会秘书肖薇出席了本次会议。

　本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　二、董事会会议审议情况

　本次会议由贾春琳先生主持，审议并通过以下议案：

　议案1、《2018年第一季度报告全文及正文》

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的《2018年第一季度报告全文》、在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn）登载的《2018年第一季度报告正文》（公告编号：2018036）。

　议案2、《关于〈第一期股票期权激励计划（草案）及其摘要〉的议案》

　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

　为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司及控股子公司董事（不含独立董事）、高级管理人员、中层管理人员以及核心业务骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定了《北京盛通印刷股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）》及其摘要。

　公司《第一期期权激励计划（草案）及其摘要》、《第一期期权激励计划激励对象名单》，独立董事、监事会所发表的意见等具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上登载的公告。

　因公司董事侯景刚为第一期股票期权激励计划的激励对象，为关联董事，对该议案回避表决，其余董事同意该议案。

　本议案需提交股东大会审议。

　议案3、《关于〈第一期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

　为进一步完善公司治理结构，健全公司激励与约束机制，确保公司战略规划的实现，实现股东权益价值最大化，保证股票期权激励计划的顺利实施，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定了《北京盛通印刷股份有限公司第一期股票期权激励计划实施考核管理办法》。

　具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上登载的《北京盛通印刷股份有限公司第一期股票期权激励计划实施考核管理办法》。

　因公司董事侯景刚为第一期股票期权激励计划的激励对象，为关联董事，对该议案回避表决，其余董事同意该议案。

　本议案需提交股东大会审议。

　议案4、《关于提请股东大会授予董事会办理第一期股票期权激励计划有关事项的议案》

　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

　为了具体实施公司第一期股票期权激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划有关事项：

　（1）授权董事会确定股票期权激励计划的授予日；

　（2）授权董事会在公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股、派息等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权的数量、行权价格做相应的调整；

　（3）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予股票期权，并办理授予股票期权所必需的全部事宜；

　（4）授权董事会对激励对象获授的股票期权的行权资格、行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

　（5）授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、 修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等；

　（6）授权董事会办理未能行权的股票期权的注销事宜；

　（7）授权董事会办理股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格、取消激励对象尚未行权的股票期权、办理已身故的激励对象尚未行权的股票期权的相关事宜、终止公司股票期权激励计划等；

　（8）授权董事会对公司股票期权激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

　（9）授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，包括但不限于：签署、执行、修改、终止任何与股票期权激励计划有关的协议、为本次股票期权激励计划的实施聘请律师、收款银行、证券公司等中介机构（如需） 等事宜，但有关法律、行政法规、规范性文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；

　（10）同意董事会就关于上述授权的期限与本次股权激励计划的有效期一致。

　上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、股票期权激励计划和公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

　因公司董事侯景刚为第一期股票期权激励计划的激励对象，为关联董事，对该议案回避表决，其余董事同意该议案。

　本议案需提交股东大会审议。

　议案5、《关于聘任证券事务代表的议案》

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　同意聘任竹鹏先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上登载的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2018037）。

　特此公告！

　北京盛通印刷股份有限公司董事会

　2018年4月27日

　证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2018038

　北京盛通印刷股份有限公司

　关于归还募集资金的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“盛通股份”）于2017年4月27日召开第三届董事会2017年第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用出版服务云平台项目部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币6,000万元，使用期限不超过十二个月。

　公司本次实际使用闲置募集资金补充流动资金金额为人民币6000万元。截止2018年4月27日，公司已将上述用于补充流动资金的6000万元全部归还至募集资金专用账户，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。

　特此公告！

　北京盛通印刷股份有限公司董事会

　2018年4月27日