第一节重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人张剑锋、主管会计工作负责人秦庚及会计机构负责人（会计主管人员）王晓阳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节公司基本情况

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　■

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　第三节 重要事项

　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　1、合并资产负债表项目

　单位：元

　■

　2、合并利润表项目

　单位：元

　■

　3、合并现金流量表项目

　单位：元

　■

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□ 适用 √ 不适用

　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　四、对2018年1-6月经营业绩的预计

　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　□ 适用 √ 不适用

　五、证券投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在证券投资。

　六、衍生品投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在衍生品投资。

　七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　八、违规对外担保情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无违规对外担保情况。

　九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2018-025

　中广核核技术发展股份有限公司

　第八届董事会第十四次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　1、中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”或“中广核技”）第八届董事会第十四会议（以下简称“本次会议”）通知于2018年4月18日以电子邮件形式发出。

　2、本次会议于2018年4月26日以通讯表决方式召开。

　3、本次会议应参与审议表决的董事9名，实际参与审议表决的董事9名。

　4、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　二、董事会会议审议情况

　经出席会议的董事审议和表决，本次会议形成以下决议：

　1、审议通过《关于〈2018年第一季度报告全文及正文〉的议案》

　议案的具体内容详见公司于2018年4月28日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　2、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》

　董事会同意以直接和间接增资方式合计向全资子公司中广核俊尔新材料有限公司拨付募集资金6,861.63万元以实施募投项目。

　议案的具体内容详见公司于2018年4月28日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　三、备查文件

　1、第八届董事会第十四会议决议；

　2、深交所要求的其他文件。

　特此公告。

　中广核核技术发展股份有限公司

　董事会

　2018年4月28日

　证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2018-026

　中广核核技术发展股份有限公司

　第八届监事会第十二次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、监事会会议召开情况

　1、中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2018年4月20日以电子邮件形式发出。

　2、本次会议于2018年4月26日以通讯表决的方式召开。

　3、本次会议应参与审议表决的监事3名，实际参与审议表决的监事3名。

　4、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　二、监事会会议审议情况

　经出席会议的监事审议和表决，本次会议形成以下决议：

　1、审议通过《关于〈2018年第一季度报告全文及正文〉的议案》

　经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司2018年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　2、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》

　经审议，监事会认为：本次增资是公司落实募集资金使用计划、推进募集资金投资项目实施的具体举措，符合募投项目实施计划，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金使用管理制度》等相关规定；本次增资未变相改变募集资金用途，不存在影响募投项目正常进行、损害股东利益的情况；本次增资有利于提高募集资金的使用效率和募投项目的顺利实施。综上，监事会同意公司使用募集资金6,861.63万元向全资子公司增资实施募投项目。

　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　三、备查文件

　1、第八届监事会第十二次会议决议；

　2、深交所要求的其他文件。

　特此公告。

　中广核核技术发展股份有限公司

　监事会

　2018年4月28日

　证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2018-028

　中广核核技术发展股份有限公司

　关于使用募集资金6,861.63万元向全资子公司增资

　实施募投项目的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”、“中广核技”或“上市公司”）于第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，同意以直接和间接增资方式合计向全资子公司中广核俊尔新材料有限公司（以下简称“中广核俊尔”）拨付募集资金6,861.63万元以实施募投项目。本次增资事项不构成关联交易，已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。具体情况公告如下：

　一、增资情况概述

　（一）经中国证券监督管理委员会核准，公司（原中国大连国际合作（集团）股份有限公司）非公开发行人民币普通股（A股）267,686,421股，每股面值1元，实际发行价格每股10.46元，共募集人民币2,799,999,963.66元，扣除财务顾问费及承销费用42,500,000.00元、增值税2,550,000.00元，实际收到货币资金人民币2,754,949,963.66元。上述资金已于2016年12月30日全部到位，并经中准会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具了《验资报告》（中准验字[2016]1210号）。

　（二）根据《中国大连国际合作（集团）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》，公司本次非公开发行股份募集的资金在扣除本次发行费用后将用于以下项目：

　单位：万元

　■

　（三）2017年8月17日，公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，同意上市公司使用募集资金以增资形式向募投项目实施公司拨付资金28,897.37万元用于项目建设资金支出。其中，向中广核俊尔拨付8,018.27万元。

　（四）2017年10月26日，公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，同意上市公司使用募集资金以增资形式向中广核俊尔拨付资金2,027.74万元用于项目建设资金支出。

　（五）根据募投项目建设进度及支付计划，公司本次拟通过增资方式向中广核俊尔拨付6,861.63万元用于募投项目建设，具体情况如下：

　单位：万元

　■

　注：已拨付金额包括使用募集资金置换自筹资金

　为不改变募投项目实施公司的股权结构，公司拟向中广核高新核材集团有限公司（以下简称“高新核材”）增资3,499.43万元，向中广核俊尔增资3,362.20万元，合计出资6,861.63万元；再由高新核材向中广核俊尔增资3,499.43万元。增资价格均为每一元出资额作价一元。

　二、增资对象基本情况

　（一）中广核俊尔

　1、概况

　■

　2、增资前后的股权结构

　■

　3、主要财务指标（母公司报表，已经审计）

　单位：万元

　■

　（二）高新核材

　1、概况

　■

　2、股权结构

　■

　3、主要财务指标（母公司报表，已经审计）

　单位：万元

　■

　三、增资目的和对公司的影响

　公司本次增资是公司落实募集资金使用计划、推进募集资金投资项目实施的具体举措，符合募投项目实施计划，有利于提高募集资金的使用效率和募投项目的顺利实施，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益。

　四、增资后募集资金管理

　本次增资所涉及的募集资金仍将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金使用管理制度》实施监管。

　五、审批程序及专项意见

　（一）董事会审议情况

　公司于2018年4月26日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》。

　（二）独立董事意见

　独立董事对此发表了独立意见，认为：本次增资是公司落实募集资金使用计划、推进募集资金投资项目实施的具体举措，符合募投项目实施计划，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金使用管理制度》等相关规定；本次增资未变相改变募集资金用途，不存在影响募投项目正常进行、损害股东利益的情况；本次增资有利于提高募集资金的使用效率和募投项目的顺利实施；同意公司使用募集资金6,861.63万元向全资子公司增资实施募投项目。

　（三）监事会意见

　公司于2018年4月26日召开的第八届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，监事会认为：本次增资是公司落实募集资金使用计划、推进募集资金投资项目实施的具体举措，符合募投项目实施计划，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金使用管理制度》等相关规定；本次增资未变相改变募集资金用途，不存在影响募投项目正常进行、损害股东利益的情况；本次增资有利于提高募集资金的使用效率和募投项目的顺利实施。综上，监事会同意公司使用募集资金6,861.63万元向全资子公司增资实施募投项目。

　（四）独立财务顾问核查意见

　经核查，中德证券有限责任公司认为：

　1、上市公司本次增资已经履行了必要的审批程序，已经其第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规及规范性文件的相关规定。

　2、上市公司本次增资是其落实募集资金使用计划、推进募集资金投资项目实施的具体举措，符合募投项目实施计划，不存在变相改变募集资金投资投向、影响募投项目正常进行和损害股东利益的情形。

　综上所述，独立财务顾问对上市公司使用募集资金向全资子公司增资事项无异议。

　六、备查文件

　（一） 第八届董事会第十四次会议决议；

　（二） 第八届监事会第十二次会议决议；

　（三） 独立董事关于第八届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；

　（四） 中德证券有限责任公司关于中广核核技术发展股份有限公司使用募集资金6,861.63万元增资全资子公司实施募投项目的核查意见。

　特此公告。

　中广核核技术发展股份有限公司

　董事会

　2018年4月28日

　证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2018-027