证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2018-074

　深圳市沃尔核材股份有限公司

　第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人周和平、主管会计工作负责人马葵及会计机构负责人(会计主管人员)赵飞艳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节 公司基本情况

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　□ 是 √ 否

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　第三节 重要事项

　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　（一）资产负债项目变动情况说明

　单位：万元

　■

　（二）利润表及现金流量表项目变动说明

　单位：万元

　■

　报告期内公司实现营业收入56,340.36万元，较去年同期增长17.27%；实现营业利润2,733.24万元，较去年同期增长129.30%；实现归属于母公司股东的净利润2,916.98万元,较去年同期增长114.05%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润1,579.00万元,较上年同期增长56.44%；本报告期各项利润指标增长的主要原因是青岛一期风电项目发电运营新增利润所致。

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√ 适用 □ 不适用

　1、2018年1月9日，在深圳证券期货业纠纷调节中心的组织下，公司及长园集团就长园集团控制权纠纷事项接受了调解，并签署了《和解协议》。根据该《和解协议》，长园集团同意向公司转让长园电子（集团）有限公司75%的股权，同时公司同意以协议转让的方式向山东科兴药业有限公司转让其持有的长园集团无限售流通股7,400万股。2018年1月18日，双方签署了《和解协议之补充协议》，公司对《和解协议》中承诺事项进一步明确了时间期限。

　2018年2月13日，鉴于双方认可的审计、评估机构已完成对长园电子的审计和评估工作，公司与长园集团及罗宝投资共同签署了《股权转让协议》，公司以人民币11.925亿元的价格购买长园集团及罗宝投资合计持有的长园电子（集团）有限公司75%的股权。

　上述事项已经公司董事会和股东大会审议通过。截至目前，公司拟转让的长园集团股票及长园集团拟转让的长园电子股权尚未完成股权交割手续，公司及相关方正积极推进本次股权转让相关事项。

　2、2017年4月8日，公司召开的第五届董事会第七次会议审议通过了关于公司公开发行可转换公司债券的相关议案，公司拟发行可转债拟募集资金总额不超过人民币39,000万元（含39,000万元）。该事项已经公司2016年年度股东大会审议通过。2018年1月18日，公司召开的第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于撤回本次发行可转换公司债券申请文件的议案》，鉴于在本次公开发行可转换公司债券申请过程中，我国资本市场环境、监管政策等发生了较大变化，公司综合考虑向中国证监会申请撤回本次可转换债的申请文件。2018年1月31日，公司收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》【（2018）40号】，中国证监会决定终止对公司本次公开发行可转换公司债券行政许可申请的审查。

　3、2018年2月5日至2018年2月26日，公司股票因筹划重大资产购买事项停牌。截至本报告期末，由于公司与交易对手方未能就本次交易标的重要交易方案内容达成一致，经审慎考虑，公司决定终止本次筹划重大事项。

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　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　四、对2018年1-6月经营业绩的预计

　2018年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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　五、以公允价值计量的金融资产

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

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　六、违规对外担保情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无违规对外担保情况。

　七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　√ 适用 □ 不适用

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　深圳市沃尔核材股份有限公司

　董事长：周和平

　二〇一八年四月二十八日

　证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2018-072

　深圳市沃尔核材股份有限公司

　第五届董事会第二十四次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议通知于2018年4月20日（星期五）以电话、专人送达及邮件方式送达给公司7名董事。会议于2018年4月26日（星期四）以通讯会议方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事、高管参加了本次会议。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长周和平先生主持，审议通过了以下决议：

　一、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年第一季度报告全文及正文》。

　公司《2018年第一季度报告正文》详见2018年4月28日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2018年第一季度报告全文》内容详见2018年4月28日巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn）。

　特此公告。

　深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

　2018年4月26日

　证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2018-073

　深圳市沃尔核材股份有限公司

　第五届监事会第二十次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议通知于2018年4月20日（星期五）以电话及邮件方式送达给公司3名监事。会议于2018年4月26日（星期四）以通讯会议方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由监事会主席方雷湘先生主持，审议并通过了以下决议：

　一、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年第一季度报告全文及正文》。

　经审核，监事会认为董事会编制和审核的深圳市沃尔核材股份有限公司2018年第一季度报告程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　公司《2018年第一季度报告正文》详见2018年4月28日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2018年第一季度报告全文》内容详见2018年4月28日巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn）。

　特此公告。

　深圳市沃尔核材股份有限公司监事会

　2018年4月26日