公司代码：600597 公司简称：光明乳业

　光明乳业股份有限公司

　一、 重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　1.3 公司负责人张崇建、主管会计工作负责人王伟及会计机构负责人（会计主管人员）华志勇保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4 本公司第一季度报告未经审计。

　二、 公司主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　非经常性损益项目和金额

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

　■

　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位：股

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　上海益民食品一厂（集团）有限公司为光明食品（集团）有限公司一致行动人。上海益民食品一厂（集团）有限公司截止2018年3月31日持有公司股份数为1,350,724股，两者合计持有公司股份633,467,790股，占本公司总股本的51.73%。

　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　□适用 √不适用

　三、 重要事项

　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　1、资产负债表部分

　单位：元 币种：人民币

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　注：主要变动原因

　1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产增加，主要是本期汇率变动导致以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产增加。

　2) 其他非流动资产减少，主要是本期预付设备款减少。

　3) 应付职工薪酬减少，主要是本期支付上年度年终奖。

　4) 应付利息增加，主要是本期计提银行借款利息增加。

　5) 长期应付款减少，主要是本期支付奶牛租赁保证金。

　6) 其他综合收益增加，主要是本期外币财务报表折算差额增加。

　2、损益表部分

　单位：元 币种：人民币

　■

　注：主要变动原因

　1) 财务费用减少，主要是2017年第三季度终止与Chatsworth Asset Holding Ltd.投资框架协议，不再计提资金占用费。

　2) 公允价值变动收益增加，主要是本期新西兰新莱特外汇远期合同无效套期保值产生公允价值变动收益增加。

　3) 投资收益增加，主要是本期确认联营企业投资收益增加。

　4) 其他收益增加，主要是本期收到的政府补助增加。

　5) 所得税费用增加，主要是本期新西兰新莱特经营业绩增长，所得税费用相应增加。

　6) 少数股东损益增加，主要是本期新西兰新莱特净利润增长。

　7) 其他综合收益的税后净额增加，主要是本期外币报表折算差额增加。

　3、现金流量表部分

　单位：元 币种：人民币

　■

　注：主要变动原因

　1) 收到的税费返还增加，主要是本期新西兰新莱特收到的税收返还增加。

　2) 收到其他与经营活动有关的现金增加，主要是本期收到政府补助增加。

　3) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少，主要是本期购置生物资产支付的现金减少。

　4) 收到其他与筹资活动有关的现金增加，主要是本期收到的政府项目补贴款增加。

　5) 偿还债务支付的现金增加，主要是本期归还的借款增加。

　6) 汇率变动对现金及现金等价物的影响增加，主要是本期汇率变动对新西兰新莱特现金流量影响增加。

　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□适用 √不适用

　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　□适用 √不适用

　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　□适用 √不适用

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　证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临2018-007号

　光明乳业股份有限公司

　第六届董事会第十七次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于2018年4月26日以通讯表决方式召开。本次会议通知和会议材料于2018年4月18日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事七人，实际参加表决董事七人，符合相关法律、法规以及公司《章程》的规定。

　二、董事会会议审议情况

　（一）审议通过了《2018年第一季度报告及报告正文》。

　同意7票、反对0票、弃权0票。

　具体内容详见2018年4月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《2018年第一季度报告正文》、《2018年第一季度报告》。

　（二）审议通过了《关于公司向中国民生银行上海外滩支行申请借款的议案》。

　同意7票、反对0票、弃权0票。

　同意本公司向中国民生银行股份有限公司上海外滩支行申请借款人民币1亿元，借款期限1年，无需提供担保。

　特此公告。

　光明乳业股份有限公司董事会

　二零一八年四月二十六日