第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人陆湘苓、主管会计工作负责人叶永春及会计机构负责人(会计主管人员)叶永春声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节 公司基本情况

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　□ 是 √ 否

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　第三节 重要事项

　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　1、公司收入来源主要为团膳经营并辅以少量房屋转租收入，公司的主营业务比较单一，业务体量及盈利能力不足以支撑整个集团公司的运转支出，报告期内归属于上市公司股东的净利润为亏损620.23万元。

　2、资产负债表、利润表及现金流量表项目与年初或上年同期发生较大变化的明细及原因如下：

　■

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√ 适用 □ 不适用

　1、关于公司控股股东所持股票被执行司法拍卖事项的情况说明

　2017年12月11日，公司收到公司控股股东孟凯先生及其委托代理律师发来的、经广东省深圳市福田区人民法院签章的《执行裁定书》，福田法院作出裁定：拍卖、变卖被执行人孟凯名下的公司股票18,156万股，所得款项用以清偿债务。2017年12月26日，公司收到公司控股股东孟凯先生委托代理律师发来的福田法院《通知书》，福田法院决定对控股股东孟凯先生所持18,156万股公司股份实施司法拍卖程序，并定于2018年2月2日10时至2018年2月3日10时止在淘宝网司法拍卖网络平台上公开拍卖。2017年12月29日，公司收到控股股东孟凯先生委托代理律师发来的《执行异议书》文件扫描件，公司获悉，孟凯先生就福田法院启动拍卖其个人所持18,156万股公司股票事宜，向福田法院提出执行异议申请，后福田法院受理该执行异议申请。

　2018年1月18日，福田法院向孟凯先生委托代理律师邮寄送达了《执行裁定书》，福田法院驳回孟凯先生于2017年12月29日提出的对其所持18,156万股公司股票实施拍卖之执行异议，随后孟凯先生委托代理律师于2018年1月19日向福田法院递交了《复议申请书》，就福田法院驳回其执行异议事宜，向广东省深圳市中级人民法院申请复议。

　2018年2月2日，公司收到中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）代理律师黄婧女士（黄婧女士为公司董事）转发来的相关材料，公司获悉：岳阳市中湘实业有限公司（以下简称“中湘实业”）以案外人身份向福田法院提出执行异议申请，福田法院程序受理了中湘实业提出的执行异议申请并中止了原定于2月2日至3日举行的拍卖孟凯所持股票事项。

　2018年4月17日，公司收到孟凯先生委托代理律师发来的《执行裁定书》，福田法院作出裁定：驳回中湘实业的异议请求。

　公司已就上述事项详细情况予以公开披露，并将继续关注该事项的后续进展并及时履行信息披露义务。

　2、关于公司控股股东取消对陈继、肖兵相关授权以及授权本身期限届满的情况说明

　公司控股股东孟凯先生于2017年2月6日分别签署三份《授权委托书》：因其个人原因不能回国，授权委托陈继先生代为行使中科云网第三届、第四届董事会董事提名权和第三届、第四届监事会监事提名权，授权委托肖兵先生代为行使股东权利，上述授权期限均为自2017年2月6日起1年。2018年1月25日下午，公司收到公司控股股东孟凯先生现场送达三份《取消授权委托书》原件文件，根据上述文件显示，孟凯先生于2018年1月25日签署了《取消授权委托书》，取消其于2017年2月6日对陈继先生代为行使中科云网第三届、第四届董事会董事提名权和第三届、第四届监事会监事提名权之授权委托，以及取消对肖兵先生代为行使股东权利之授权委托。该授权于2018年2月6日届满，不再具有法律效力。

　公司已就取消授权事项情况予以公开披露。

　3、关于第三届董事会、监事会换届选举事项的情况说明

　2018年2月9日，控股股东孟凯先生向公司董事长兼总裁王禹皓先生提交《关于公司第三届董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的提议》、《关于公司第三届监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的提议》（以下简称“提议”），提名陆湘苓女士、王禹皓先生、季信陵先生、冯大平先生、胡小舟先生、吴林升先生为第四届董事会非独立董事候选人，提名林立新先生、鲁亮升先生、王椿芳先生为第四届董事会独立董事候选人，提名李金刚先生为第四届监事会非职工代表监事，并委托王禹皓先生提议召开第三届董事会2018年第一次临时会议和第三届监事会2018年第一次临时会议，审议换届及相关提名议案。陆镇林先生在上述提议上签字确认同意。

　2018年2月10日，公司董事长兼总裁王禹皓先生分别向公司董事会、监事会提交了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的提案》、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的提案》（以下简称“提案”），王禹皓先生向公司董事会、监事会提交的提案与孟凯先生于2018年2月9日提出的提议一致，且孟凯先生、陆镇林先生在上述提案上均签字确认同意。

　收到上述文件后，公司于2018年2月11日、12日分别召开第三届董事会2018年第一次临时会议、第三届监事会2018年第一次临时会议，审议通过了本次换届选举相关议案；公司于2018年3月2日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会提交的相关换届选举议案。至此，公司完成了第三届董事会、监事会的换届选举工作，第四届董事会、监事会成立。

　4、报告期内，其他重要事项如下：

　■

　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　四、对2018年1-6月经营业绩的预计

　2018年1-6月预计的经营业绩情况：业绩亏损

　业绩亏损

　■

　五、以公允价值计量的金融资产

　□ 适用 √ 不适用

　六、违规对外担保情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无违规对外担保情况。

　七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　中科云网科技集团股份有限公司

　2018年4月27日

　证券代码：002306 证券简称：*ST云网 公告编号：2018-51

　中科云网科技集团股份有限公司第四届董事会2018年第三次临时会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、会议召开情况

　中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2018年第三次临时会议于2018年4月24日以电子邮件、通讯方式发出通知，会议于4月25日以现场+通讯视频会议方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席9名，全体高级管理人员列席会议，董事长陆湘苓女士委托副董事长兼总裁王禹皓先生主持会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中科云网科技集团股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

　二、会议审议情况

　本次会议经过现场结合通讯视频方式有效表决，通过了如下决议：

　审议通过了《2018年第一季度报告全文及正文》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

　公司《2018年第一季度报告正文》详见《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司《2018年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　三、备查文件

　第四届董事会2018年第三次临时会议决议。

　特此公告。

　中科云网科技集团股份有限公司董事会

　2018年4月27日

　证券代码：002306 证券简称：*ST云网 公告编号：2018-52

　中科云网科技集团股份有限公司第四届监事会2018年第三次临时会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、会议召开情况

　中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会2018年第三次临时会议于2018年4月24日以电子邮件、通讯方式发出通知，会议于4月25日以现场+通讯视频会议方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席3名，部分高级管理人员列席会议，会议由监事会主席王青昱先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中科云网科技集团股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

　二、会议审议情况

　本次会议经过现场结合通讯视频方式有效表决，通过了如下决议：

　审议通过了《2018年第一季度报告全文及正文》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。

　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　公司《2018年第一季度报告正文》详见《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司《2018年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　三、备查文件

　第四届监事会2018年第三次临时会议决议。

　特此公告。

　中科云网科技集团股份有限公司监事会

　2018年4月27日

　证券代码：002306 证券简称：*ST云网 公告编号：2018-53

　中科云网科技集团股份有限公司