证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2018-016

　美的集团股份有限公司

　2017年年度股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　本次会议召开期间无提案的增加、变更或否决。

　二、会议召开的情况

　1.现场会议召开时间：2018年4月23日下午14：30

　2.现场会议召开地点：公司总部大楼

　3.召开方式：现场投票与网络投票相结合

　4.召集人：本公司董事会

　5.主持人：董事李飞德先生

　6.网络投票时间： 2018年4月22日—2018年4月23日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年4月23日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年4月22日下午15:00—2018年4月23日下午15:00。

　7. 本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

　三、会议的出席情况

　1.出席总体情况

　参加本次股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 183 名，代表股份 3,174,837,937 股，占公司股份总数的48.2203%。

　2、现场会议出席情况

　参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共114名，代表股份 2,674,964,535 股，占公司股份总数的40.6281%。

　3、网络投票情况

　通过网络投票表决的股东共69名，代表股份 499,873,402 股，占公司股份的7.5922%。

　四、提案审议和表决结果

　本次股东大会共审议21项议案，议案经表决全部通过，具体表决情况见下表：

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　■

　其中议案十二和议案十三，关联股东方洪波均已回避表决。

　上述议案的表决，公司未知上述出席本次会议持有5％以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

　五、律师出具的法律意见

　1.律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

　2.律师姓名：刘兴、范秋萍

　3.结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

　美的集团股份有限公司董事会

　2018年4月24日

　证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2018-017

　美的集团股份有限公司

　关于股权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 2018年 3月 29日召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十二次会议审议通过了《公司第五期股票期权激励计划（草案）及其摘要》和《公司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》，并于2018年 3月 31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）首次公开披露了《公司第五期股票期权激励计划（草案）》和《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》。根据《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司对第五期股票期权激励计划和2018年限制性股票激励计划的内幕信息知情人在草案公布前 6 个月内（即2017 年 9月 30日至2018年 3月 31日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：

　一、核查的范围与程序

　1、核查对象为公司第五期股票期权激励计划和2018年限制性股票激励计划的内幕信息知情人，均登记在公司第五期股票期权激励计划和2018年限制性股票激励计划相关的《内幕信息知情人登记表》，并已于《公司第五期股票期权激励计划（草案）》和《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》披露的同时上报深圳证券交易所（以下简称“深交所”）；

　2、公司就核查对象在自查期间买卖公司股票的情况，向中国证券登记结算有限公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）以及核查对象本人进行了查询和确认，中国结算出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》。

　二、核查对象买卖本公司股票的情况说明

　根据中国结算出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》， 1名核查对象在自查期间存在买卖记录，除此之外，其他核查对象不存在买卖公司股票的情形。

　前述核查对象在自查期间买卖公司股票的具体情况如下：

　■

　经公司核查，上述 1名职员在自查期间买卖公司股票，其在买卖公司股票时并不知悉相关内幕信息，不存在内幕交易的情形。

　三、结论

　经公司自查，在《公司第五期股票期权激励计划（草案）》和《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》公开披露前6个月内，相关内幕信息知情人均不存在内幕交易行为。

　四、备查文件

　1、《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；

　2、《股东股份变更明细清单》。

　特此公告。

　美的集团股份有限公司董事会

　2018年4月24日

　证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2018-018

　美的集团股份有限公司

　第二届董事会第三十一次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　美的集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2018 年 4 月 23 日以通讯方式召开第二届董事会第三十一次会议，会议应到董事10人，实到董事10人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真讨论，形成如下决议：

　一、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。

　根据董事长兼总裁方洪波先生的提名，公司董事会聘任张小懿先生担任公司副总裁，任期至第二届董事会届满为止。

　特此公告。

　美的集团股份有限公司董事会

　2018年4月24日

　附：简历

　张小懿，男，45岁，硕士， 2010年加入美的，曾任美的集团流程IT海外系统部长、供应链系统部长、总监等职务，现任美的集团副总裁、CIO兼IT总监。

　张小懿先生，目前持有公司股票48,300股。与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，经查询，张小懿先生不是失信被执行人。