本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、对外投资概述

　四川帝王洁具股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月20日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过了《关于公司对外投资建设“帝王洁具生产厂房配套项目”的议案》，同意公司作为实施主体，使用自有资金投资实施“帝王洁具生产厂房配套项目”。项目总投资不超过7,000万元。

　本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，本次投资额在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

　二、投资标的基本情况

　1、项目名称：帝王洁具生产厂房配套项目

　2、项目实施主体：四川帝王洁具股份有限公司

　3、项目实施地点：四川省成都市简阳市贾家镇工业开发区

　4、建设性质：新建

　5、项目建设规模及内容：项目拟建设员工活动及会议中心、5栋职工宿舍楼及相关生活配套设施，规划建设总建筑面积约37,900平方米。

　6、项目建设进度：该项目计划开工时间为2018年4月，建设工期10个月。

　7、项目总投资：不超过7,000万元。

　8、资金来源：自有资金。

　三、本次投资的目的、对公司的影响和存在的风险

　（一）投资目的和对公司的影响

　本次对外投资是根据公司经营计划和战略发展的需要，考虑到公司生产基地距离市区距离较远，且生产基地员工数量逐年提升，为改善员工住宿条件，同时为员工倒班作息提供便利，通过生产厂房配套项目，吸引并留住人才，公司同意实施该投资项目。

　项目的实施有利于公司人才结构的优化，有利于长期稳定用工队伍，避免人才流失，提升公司整体软实力，且对公司发展具有积极意义。

　本次对外投资不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　（二）项目的风险分析

　鉴于项目建设过程中也会面临各种不确定因素，从而导致项目竣工及正式投入使用时间存在较大的不确定性。针对上述可能存在的风险，公司将派驻专业人员负责组织实施本项目。

　四、风险提示

　公司董事会将积极关注该事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　五、备查文件

　1、公司第三届董事会第二十八次会议决议

　2、公司第三届监事会第二十三次会议决议

　特此公告。

　四川帝王洁具股份有限公司

　董事会

　2018年4月24日