证券代码：002484 证券简称：江海股份 公告编号：2018-019

　南通江海电容器股份有限公司

　第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人陈卫东、主管会计工作负责人王军及会计机构负责人(会计主管人员)朱烨梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节 公司基本情况

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　□ 是 √ 否

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　第三节 重要事项

　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　资产负债表项目：

　（1）预付款项金额较年初增加73,173,260.05元，增长63.75%，主要系公司为扩大生产新建厂房、购置设备而预付款项。

　（2）应收利息金额较年初增加9,991,111.31元，增长234.38%，主要系公司部分资金做结构性理财所致。

　（3）在建工程金额较年初增加43,959,222.75元，增长108.65%，主要系公司发展需要建造房产及购买设备等，目前尚未能交付使用所致。

　（4）应付票据金额较年初增加48,449,005.11元，增长32.56%，主要为公司因业务增长支付供应商货款而开出应付票据。

　（5）预收款项金额较年初减少3,905,094.39元，下降56.11%，主要为公司因业务发展把新客户纳入应收账款信用管理所致。

　（6）应付职工薪酬金额较年初减少3,512,738.33元，下降30.60%，主要为公司对2017年度计提的绩效奖金全部发放给职工所致。

　2、利润表项目：

　（1）财务费用2018年1-3月份较上年同期增加7,846,739.67元，涨幅854.89%，主要人民币对美元升值产生汇兑损失所致。

　（2）资产减值损失2018年1-3月份较上年同期增加957,481.28元，涨幅128.01%，主要为公司业务发展增加存货及应收账款所致。

　（3）其他收益2018年1-3月份较上年同期增加4,326,483.50元，涨幅845.05%，主要为公司收到政府补贴的基础设施补偿款所致。

　（4）营业外支出2018年1-3月份较上年同期下降545,710.57元，降幅96.81%，主要为公司去年同期支付用户违约金所致。

　3、现金流量表项目：

　（1）经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降1,879,1240.04元，降幅47.48%，主要为公司发展需要购买材料及支付职工薪酬所致。

　（2）投资活动产生的现金流量净额较去年同期净流出增加10,880,986.29元，涨幅7.98%，主要系公司因发展需要建造厂房及购置设备所致。

　（3）筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加26,349.43元，涨幅91.74%，主要为公司向银行短期借款还款及支付利息所致。

　（4）汇率变动对现金及现金等价物的影响比去年同期下降6,598,761.98元，降幅508.10%，主要系人民币兑美元升值引起的汇兑损失所致。

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□ 适用 √ 不适用

　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　√ 适用 □ 不适用

　■

　四、对2018年1-6月经营业绩的预计

　2018年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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　五、以公允价值计量的金融资产

　□ 适用 √ 不适用

　六、违规对外担保情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无违规对外担保情况。

　七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　√ 适用 □ 不适用

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　公司法定代表人 ：陈卫东

　南通江海电容器股份有限公司董事会

　二〇一八年四月二十四日

　证券代码:002484 证券简称：江海股份 公告编号：2018-018

　南通江海电容器股份有限公司

　第四届董事会第五次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议（以下简称“会议”）通知于2018年4月13日以电子邮件方式发出，会议于2018年4月23日在公司一楼以现场结合通讯方式召开。应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长陈卫东先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

　一、审议通过了《2018年一季度报告》

　公司《2018年一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，在重大方面真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2018年一季度度报告及摘要详见4月24日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），正文同时刊登在同日的《证券时报》、《中国证券报》。

　本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

　二、审议通过了《关于宝鸡宝源投资有限责任公司在凤翔海源储能材料有限公司中优先分红的议案》

　凤翔海源储能材料有限公司（以下简称“凤翔海源”）系公司与宝鸡宝源投资有限责任公司（以下简称“宝源投资”）合作设立的公司，其中公司持股75%，宝源投资持股25%。为了鼓励宝鸡宝源在凤翔海源的经营发展中发挥更大作用，现公司拟与宝鸡宝源就凤翔海源的经营及分红事项达成如下约定：

　1、宝源投资负责协调凤翔海源用电、水、汽稳定供应，保证：（1）凤翔海源用电价格不高于大用户直供价格；（2）凤翔海源36条化成箔生产线开机率90%的电量；（3）凤翔海源年度内的停电经济损失能够按照《供用电技术协议》的约定及时得到赔付（以下统称“前置条件”）。若宝源投资未能确保上述前置条件全部满足，则公司与宝源投资按照各自在凤翔海源中的实缴出资比例进行利润分配；

　2、在上述约定的前置条件全部满足的情况下，宝源投资按照下列规则参与凤翔海源2017年度和2018年度实现的可供分配净利润的分配（2018年度之后的利润分配仍按照公司法的规定执行），并在每个会计年度结束后5个月内核算、进行利润分配：

　（1）如凤翔海源当年度未实现盈利，则宝源投资该年度不参与分配利润；

　（2）如凤翔海源当年度实现盈利但可分配利润不超过300万元，则凤翔海源当年实现的可供分配利润全部分配给宝源投资；

　（3）如凤翔海源当年实现的可分配利润超过300万元，按照以下规则进行利润分配：①如按照凤翔海源全体股东实缴出资比例计算当年实现可供分配利润中分配给宝源投资的应分利润不超过300万元的，则优先分配给宝源投资300万元，剩余可供分配利润由公司其他股东享有；②如按照凤翔海源全体股东实缴出资比例计算当年实现可供分配利润中分配宝源投资的应分利润超过300万元，则按照实缴出资比例进行利润分配。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，此项决议通过。

　特此公告。

　南通江海电容器股份有限公司董事会

　2018年4月24日