证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 公告编号：2018-018

　杭州锅炉集团股份有限公司

　第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人吴南平、主管会计工作负责人魏敏及会计机构负责人(会计主管人员)魏敏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节 公司基本情况

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　前10名股东持股情况

　■

　前10名无限售条件股东持股情况

　■

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　□ 是 √ 否

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　第三节 重要事项

　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□ 适用 √ 不适用

　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　√ 适用 □ 不适用

　■

　四、对2018年1-6月经营业绩的预计

　2018年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　■

　五、以公允价值计量的金融资产

　□ 适用 √ 不适用

　六、违规对外担保情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无违规对外担保情况。

　七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　杭州锅炉集团股份有限公司

　董事长：　　　　　

　二〇一八年四月二十四日

　证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 编号：2018－019

　杭州锅炉集团股份有限公司

　第四届董事会第十二次临时会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次临时会议通知于2018年4月13日以邮件、专人送达等形式发出，会议于2018年4月20日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长吴南平先生召集，经董事通讯表决形成如下决议：

　一、《2018年第一季度报告》

　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　《2018年第一季度报告》全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn ，《2018年第一季度报告》正文刊登在2018年4月24日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上。

　二、《关于受让控股子公司股权的议案》

　公司拟以浙江西子联合工程有限公司2017年度经审计净资产为依据，以自有资金1323.97万元受让杭州悦基节能科技有限公司持有的浙江西子联合工程有限公司7.6%的股权。

　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　详细内容见刊登在2018年4月24日《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于受让控股子公司股权的公告》。

　特此公告。

　杭州锅炉集团股份有限公司

　二〇一八年四月二十四日

　证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 编号：2018－020

　杭州锅炉集团股份有限公司

　第四届监事会第六次临时会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杭锅股份”）第四届监事会第六次临时会议通知于2018年4月13日以邮件或专人送达形式发出，会议于2018年4月20日以通讯表决方式召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司监事会主席沈慧芬女士召集，经监事通讯表决形成如下决议：

　一、《2018年第一季度报告》

　经审核，监事会认为董事会编制审核杭州锅炉集团股份有限公司2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　《2018年第一季度报告》全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn ，《2018年第一季度报告》正文刊登在2018年4月24日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上。

　特此公告。

　杭州锅炉集团股份有限公司监事会

　二〇一八年四月二十四日

　证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 编号：2018－021

　杭州锅炉集团股份有限公司

　关于受让控股子公司股权的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杭锅股份”）拟以自有资金受让杭州悦基节能科技有限公司持有的公司控股子公司浙江西子联合工程有限公司（以下简称“西子联合工程”）7.6%的股权，具体情况如下：

　一、对外投资概述

　公司由于业务整合需要，拟以西子联合工程2017年度经审计净资产为依据，经协商以自有资金1323.97万元受让杭州悦基节能科技有限公司持有的西子联合工程7.6%的股权，同时西子联合工程管理层刘慧明、何世民合计受让杭州悦基节能科技有限公司持有的西子联合工程4%的股权，受让前后西子联合工程的股权结构如下：

　■

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次交易无需提交公司股东大会审议批准，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

　二、交易对手方的基本情况

　杭州悦基节能科技有限公司

　类型：有限责任公司

　住所：杭州市江干区九堡镇九华路2号

　法定代表人：何世民

　注册资本：壹仟壹佰捌拾叁万柒仟伍佰元

　经营范围：服务：节能技术开发、技术咨询、成果转让，节能设备开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　关联关系：与公司之间不存在关联关系。

　三、交易标的的基本情况

　浙江西子联合工程有限公司

　股权结构：

　■

　注册资本：12700万元

　法定代表人：林建根

　企业类型：有限责任公司

　住所：杭州市江干区丁桥东路880号1-7楼410室

　经营范围：电力工程总承包、机电设备安装（除承装、修、试电力设施，凭资质证书经营）；服务：电力工程、废水、废气和固定废弃物处理的技术咨询、技术开发；经营货物进出口业务（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　截至2016年12月31日，西子联合工程总资产48,318.61万元,净资产15,474.95万元，2016年度实现营业收入38,652.14万元，净利润-2,307.18万元（经审计）。

　截至2017年12月31日，西子联合工程总资产53,778.84万元，净资产17,420.62万元，2017年度实现营业收入26,879.41万元，净利润2166.37万元（经审计）。

　四、本次股权受让的目的和对公司的影响

　公司本次股权受让出于业务整合需要，本次交易不会对公司2018年度经营业绩产生重大影响。

　特此公告。

　杭州锅炉集团股份有限公司

　董事会

　二〇一八年四月二十四日