证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2018-026

　海南亚太实业发展股份有限公司

　第七届董事会2018年第二次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2018年第二次会议于2018年4月23日以通讯方式召开，公司已于2018年4月20日将全部会议材料以电子邮件及电话告知的方式提交给全体董事；至2018年4月23日上午10:00时，公司董事会全体董事传回表决票。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　二、董事会会议审议情况

　董事会审议了以下议案：

　1、审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》，（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票），该议案尚需提交股东大会审议。

　公司2018年拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）承担本公司2018年度财务报告审计工作，聘期一年，拟支付不超过叁拾伍万元的审计费用（不含现场审计期间的食宿费用），拟委托公司总经理签署审计业务约定书。

　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见；公司董事会审计委员会对该议案发表了同意的审核意见。

　2、审议通过了《关于聘请内部控制审计服务机构的议案》，（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票），该议案尚需提交股东大会审议。

　公司2018年拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）承担本公司2018年度内部控制审计工作，聘期一年，拟支付不超过贰拾万元的审计费用（不含现场审计期间的食宿费用），拟委托公司总经理签署审计业务约定书。

　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见；公司董事会审计委员会对该议案发表了同意的审核意见。

　3、审议通过了《关于聘任公司副总经理兼财务总监的议案》，（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）。

　独立董事就该议案发表了同意的独立意见。

　副总经理兼财务总监张嘉宇先生简历：张嘉宇，男，汉族，中国国籍，1979年10月出生，本科学历，2002年参加工作。2002年8月-2004年9月，就职于株洲电力机车厂；2004年10月-2011年10月，就职于国富浩华会计师事务所甘肃分所；2011年11月-2013年2月，就职于利安达会计师事务所甘肃分所；2013年3月-2017年5月，就职于西南证券西北分公司；2017年6月至今就职于甘肃亚美商贸有限公司。其未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；与公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或深圳证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。

　4、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）。

　独立董事就该议案发表了同意的独立意见。

　董事会秘书李宝军先生简历：李宝军先生，男，汉族，中国国籍， 1988年5月出生，中国共产党党员，研究生学历，企业管理硕士，在读博士。2014年7月参加工作，2014年7月至2017年8月在中国建材—甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（600720.SH）任董事会办公室、总裁办公室秘书、主任科员；2017年9月至2018年3月任成都华泽钴镍材料股份有限公司（000693.SZ）董事会办公室经理、证券事务代表。

　李宝军先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规中关于董事会秘书的任职条件和要求。其未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；与公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或深圳证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。

　公司董事会秘书联系方式：

　联系地址：甘肃省兰州市城关区张掖路87号中广商务大厦24楼

　联系电话：（0931）8439763

　传真号码：（0931）8427597

　电子邮箱：ytsy000691@163.com

　三、备查文件

　1、经与会董事签字的董事会决议；

　2、独立董事的独立意见；

　3、深交所要求的其他文件。

　特此公告。

　海南亚太实业发展股份有限公司

　董事会

　二〇一八年四月二十三日

　证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2018-027

　海南亚太实业发展股份有限公司

　关于聘任公司副总经理兼财务总监的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月23日召开了第七届董事会2018年第二次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理兼财务总监的议案》。经公司总经理马兵先生提名，公司董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任张嘉宇先生为公司副总经理兼财务总监，任期与第七届董事会一致，自董事会审议通过之日起生效。

　张嘉宇，男，汉族，中国国籍，1979年10月出生，本科学历，2002年参加工作。2002年8月-2004年9月，就职于株洲电力机车厂；2004年10月-2011年10月，就职于国富浩华会计师事务所甘肃分所；2011年11月-2013年2月，就职于利安达会计师事务所甘肃分所；2013年3月-2017年5月，就职于西南证券西北分公司；2017年6月至今就职于甘肃亚美商贸有限公司。

　张嘉宇先生具备相关法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司副总经理、财务总监的任职资格，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　截止本公告日，张嘉宇先生未持有公司股票；与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。

　公司独立董事对本次聘任张嘉宇先生为公司副总经理兼财务总监事项发表了同意的独立意见。

　特此公告。

　海南亚太实业发展股份有限公司

　董事会

　二〇一八年四月二十三日

　证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2018-028

　海南亚太实业发展股份有限公司

　关于聘任公司董事会秘书的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月23日召开了第七届董事会2018年第二次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长马兵先生提名，公司董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任李宝军先生为公司董事会秘书，任期与第七届董事会一致，自董事会审议通过之日起生效。

　李宝军先生，男，汉族，中国国籍， 1988年5月出生，中国共产党党员，研究生学历，企业管理硕士，在读博士。2014年7月参加工作，2014年7月至2017年8月在中国建材—甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（600720.SH）任董事会办公室、总裁办公室秘书、主任科员；2017年9月至2018年3月任成都华泽钴镍材料股份有限公司（000693.SZ）董事会办公室经理、证券事务代表。

　李宝军先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备相关法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司董事会秘书的任职资格，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　截止本公告日，李宝军先生未持有公司股票；与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。

　公司独立董事对本次聘任李宝军先生为公司董事会秘书事项发表了同意的独立意见。

　公司董事会秘书联系方式：

　联系地址：甘肃省兰州市城关区张掖路87号中广商务大厦24楼

　联系电话：（0931）8439763

　传真号码：（0931）8427597

　电子邮箱：ytsy000691@163.com

　特此公告。

　海南亚太实业发展股份有限公司

　董事会

　二〇一八年四月二十三日