第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人何勇、主管会计工作负责人唐群力及会计机构负责人(会计主管人员)唐群力声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节 公司基本情况

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　前10名股东持股情况

　■

　前10名无限售条件股东持股情况

　■

　■

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　□ 是 √ 否

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　第三节 重要事项

　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　1、资产负债表

　（1）2018年3月31日以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较年初增加105.40万元，主要系为报告期开展远期结汇业务影响所致。

　（2）2018年3月31日预收款项较年初减少1,406.56万元，减少36.86%，主要系前期预收的货款在报告期形成销售收入所致。

　（3）2018年3月31日应交税费较年初减少1,220.24万元，减少37.55%，主要系报告期所得税费用相较上年第四季度减少影响所致。

　（4）2018年3月31日其他应付款较年初减少1,171.39万元，减少44.60%，主要系报告期支付计提的业务提成及将货币分房款结转入损益影响所致。

　2、利润表

　（1）税金及附加较上年同期增加261.37万元，增长232.69%，主要系应交增值税增加，计提的税金及附加相应增加所致。

　（2）销售费用较上年同期增加688.84万元，增长51.84%，主要系本期人员增加和职工工资普调导致职工薪酬增加、销量增加较多导致运输费用增加，以及公司海外居间业务销售佣金相应增加所致。

　（3）财务费用较上年同期增加753.95万元，增长78.53%，主要系报告期美元汇率大幅度下降，公司美元资产发生较大汇兑浮亏所致。

　（4）资产减值损失较上年同期减少979.67万元，减少83.90%，主要系资产余额减少相应计提存货跌价准备减少，以及上年同期进入法律程序的个别债权单项计提减值准备影响所致。

　（5）公允价值变动收益较上年同期增加105.40万元，主要系报告期开展远期结汇业务，将远期结售汇业务确认为交易性金融资产或金融负债，并按公允价值进行计量，公允价值的变动计入当期损益所致。

　（6）资产处置收益较上年同期增加45.98万元，主要系执行财会[2017]30号《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，将处置非流动资产而产生的处置利得或损失调整至资产处置收益所致。

　（7）其他收益较上年同期增加863.92万元，主要系根据《企业会计准则第16号——政府补助》（2017年修订），将与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益所致。

　（8）营业外支出较上年同期减少206.81万元，减少95.42%，主要系上年同期母公司技术改造淘汰部分固定资产增加影响所致。

　（9）所得税费用较上年同期增加321.23万元，增长32.40%，主要系本期利润总额增加影响所致。

　（10）归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长55.32%，主要系业务规模扩大销售收入增加，以及母子公司均不断优化产品结构，提升高附加值产品的比重所致。

　3、现金流量表

　（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少40.04%，主要系本期票据到期兑付阶段性增加、调薪支付职工薪酬增加以及支付人员扩张后的年终奖较多，因利润增加支付所得税费用增加以及上年同期有税费返还影响所致。

　（2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少285.62%，主要系报告期内到期理财产品同比减少以及购买结构性存款增加影响所致。

　（3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长63.71%，主要系报告期银行承兑汇票保证金到期收回同比增加，以及子公司国星半导体新增银行借款影响所致。

　4、主要财务指标

　基本每股收益较上年同期增长55.33%，主要系公司业务增长带来净利润增加所致。

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□适用√不适用

　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　□适用√不适用

　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　四、对2018年1-6月经营业绩的预计

　2018年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　■

　五、以公允价值计量的金融资产

　√适用□不适用

　单位：元

　■

　六、违规对外担保情况

　□适用√不适用

　公司报告期无违规对外担保情况。

　七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　□适用√不适用

　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　√适用□不适用

　■

　佛山市国星光电股份有限公司

　法定代表人：

　何勇

　2018年4月19日

　股票代码：002449 股票简称：国星光电 公告编号：2018-023

　佛山市国星光电股份有限公司

　2017年年度股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　特别提示：

　1、公司已于2018年3月21日在《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告《关于召开2017年年度股东大会的通知》；

　2、本次股东大会无新增提案的情况；

　3、本次股东大会无变更提案的情况；

　4、本次股东大会无否决提案的情况。

　一、会议召开和出席情况

　（一）会议召开情况

　1、召开时间

　（1）现场会议召开时间：2018年4月18日（星期三）下午14：30；

　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年4月18日交易日上午9：30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年4月17日下午15:00至2018年4月18日下午15:00期间的任意时间。

　2、现场会议召开地点：佛山市禅城区华宝南路18号佛山市国星光电股份有限公司南区中栋一楼大会议室。

　3、会议召集人：公司董事会。

　4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　5、会议主持人：董事长何勇先生。

　6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

　（二）会议出席情况

　出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）17名，代表有表决权的股份111,889,848股，占公司有表决权股份总数的23.5185%，其中：

　1、现场会议出席情况

　出席本次现场会议的股东及股东代表13名，代表有表决权的股份111,193,657股，占公司有表决权股份总数的23.3722%；

　2、网络投票情况

　通过网络投票方式参与本次会议表决的股东4名，代表有表决权的股份696,191股，占公司有表决权股份总数的0.1463％；

　3、参加投票的中小投资者情况

　本次股东大会参加投票的中小投资者及股东代表共10名，代表有表决权的股份3,955,491股，占公司有表决权股份总数的0.8314%。

　公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。广东理治律师事务所谢子坚、王良琴律师列席并见证了本次会议。

　二、议案审议和表决情况

　本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，具体表决情况如下：

　1、2017年年度报告及摘要

　表决情况:同意111,889,848 股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%。

　2、2017年度董事会工作报告

　表决情况:同意111,889,848 股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%。

　3、2017年度监事会工作报告

　表决情况:同意111,889,848 股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%。

　4、2017年度财务决算报告

　表决情况:同意111,889,848 股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%。

　5、2017年度利润分配预案

　表决情况:同意111,889,848 股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%。

　其中，中小投资者表决情况：同意3,955,491股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

　该项议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　6、关于制定公司2018年度董事薪酬方案的议案

　表决情况:同意111,889,848 股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%。

　其中，中小投资者表决情况：同意3,955,491股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

　7、关于制定公司2018年度监事薪酬方案的议案

　表决情况:同意111,213,557 股，占出席会议具有表决权股份比例的99.3956%；反对676,291 股，占出席会议具有表决权股份比例的0.6044%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%。

　其中，中小投资者表决情况：同意3,279,200 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的82.9025%；反对676,291股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的17.0975%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

　8、2017年度内部控制自我评价报告

　表决情况:同意111,889,848 股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%。

　其中，中小投资者表决情况：同意3,955,491股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

　9、关于公司未来三年股东回报规划（2018年-2020年）的议案

　表决情况:同意111,889,848 股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%。

　其中，中小投资者表决情况：同意3,955,491股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

　10、关于公司2018年度日常关联交易预计的议案

　关联股东广东省广晟资产经营有限公司和佛山市西格玛创业投资有限公司回避表决。

　表决情况:同意14,956,716 股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%。

　其中，中小投资者表决情况：同意3,955,491 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

　11、关于续聘会计师事务所的议案

　表决情况:同意111,889,848 股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%。

　其中，中小投资者表决情况：同意3,955,491股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

　12、关于增加票据池业务实施额度的议案

　表决情况:同意111,213,557 股，占出席会议具有表决权股份比例的99.3956%；反对676,291 股，占出席会议具有表决权股份比例的0.6044%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%。

　其中，中小投资者表决情况：同意3,279,200 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的82.9025%；反对676,291股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的17.0975%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

　13、关于制定公司2018年度财务预算方案的议案

　表决情况:同意111,889,848 股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%。

　其中，中小投资者表决情况：同意3,955,491股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

　三、律师见证情况

　广东理治律师事务所委派了谢子坚、王良琴律师出席见证了本次股东大会，并出具法律意见书，认为：公司2017年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

　四、备查文件

　1、《佛山市国星光电股份有限公司2017年年度股东大会决议》；

　2、《广东理治律师事务所关于佛山市国星光电股份有限公司2017年年度股东大会决议的法律意见书》。

　特此公告。

　佛山市国星光电股份有限公司

　董事会

　2018年4月19日

　股票代码：002449 股票简称：国星光电 公告编号：2018-020

　佛山市国星光电股份有限公司

　第四届董事会第十四次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2018年4月18日下午以现场的方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2018年4月9日以面呈、邮件等方式送达全体董事。会议由公司董事长何勇先生主持，应出席董事11人，实际出席董事11人，3名监事列席会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

　与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：

　一、审议通过《2018年第一季度报告全文及正文》

　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

　具体内容详见2018年4月19日登载于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司2018年第一季度报告正文以及同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司2018年第一季度报告全文。

　二、备查文件

　1、第四届董事会第十四次会议决议；

　特此公告。

　佛山市国星光电股份有限公司

　董事会

　2018年4月19日

　股票代码：002449 股票简称：国星光电 公告编号：2018-021

　佛山市国星光电股份有限公司

　第四届监事会第十二次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2018年4月18日下午以现场方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2018年4月9日以面呈、邮件等方式送达全体监事。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

　与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：

　一、审议通过《公司2018年第一季度报告全文及正文》

　表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权

　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　具体内容详见2018年4月19日登载于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司2018年第一季度报告正文以及同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司2018年第一季度报告全文。

　二、备查文件

　1、《第四届监事会第十二次会议决议》。

　特此公告。

　佛山市国星光电股份有限公司监事会

　2018年 4月19日