一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
公司所有董事均出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以公司2017年12月31日的总股本3,183,922,485股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
报告期内，公司主营业务主要由房地产开发与销售、物业出租、物业管理及“代建、建筑施工”四方面构成。从各业务发展情况看，房地产开发业务是公司收入的主要来源。由于房地产市场易受国家房地产宏观调控政策的影响，公司经营业绩存在一定波动性；物业出租，即商业写字楼租赁业务，随着公司持有型物业的适当增加，租金收入将稳步增长；物业管理的经营及收入规模随公司开发项目的增加稳步增长，截止报告期末，物业公司实际管理面积达到393.31万平方米；“代建”、“建筑施工”等业务，进一步延伸了房产开发链，对公司业绩形成有益补充。
公司房地产开发业务以商品住宅为主，以商业办公型物业为辅。在住宅产品定位上，公司主要开发精装修的中高档优质住宅，满足刚性需求（包括首次置业和改善型置业），同时为高净值客户打造高端豪宅。在商业办公型产品定位上，公司积极响应国家关于商业地产“去库存”的政策，主要通过收购方式选择位于市中心的、土地获取成本较低、投资回报率较高的商业办公项目进行开发，适度持有高回报率的商业办公物业，为公司未来取得稳定的现金流，促进公司长期稳定健康发展。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：人民币元
■
（2）分季度主要会计数据
单位：人民币元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
■
■
■
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
是
（1） 公司债券基本信息
■
（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
2015年7月23日，因公开发行公司债券，联合信用评级有限公司对公司出具了《荣安地产股份有限公司2015年公司债券信用评级报告》（联合【2015】378号），本次公司债券信用等级为AA；
2016年4月27日，联合信用评级有限公司对公司2015年公司债券出具了《荣安地产股份有限公司公司债券2016年跟踪评级报告》（联合【2016】339号），本次公司债券信用等级为AA。
2017年6月20日，联合信用评级有限公司对公司2015年公司债券出具了《荣安地产股份有限公司公司债券2017年跟踪评级报告》（联合【2017】764号），本次公司债券信用等级为AA。
（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
单位：万元
■
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是
房地产业
公司经营情况
报告期内，公司主营业务主要由房地产开发与销售、物业出租、物业管理及“代建、建筑施工”四方面构成。其中房地产开发与销售是公司收入的主要来源；商业写字楼租赁业务产生的租金收入稳步增长；物业管理的经营及收入规模随公司开发项目的增加稳步增长，截止报告期末，物业公司实际管理面积达到393.31万平方米；同时，“代建”、“建筑施工”等业务对公司业绩形成有益补充。
2017年，在土地市场升温，房价上涨预期的助推下，公司抓住市场销售的有利时机，加速推盘，加强营销策划，加快房源去化，加快资金回笼，取得了良好的销售业绩。报告期内，公司签约销售住宅2,297套，实现住宅签约收入527,776.2万元，住宅销售回款516,165万元，较好地完成了年初制定的销售目标。根据公司的收入确认原则，2017年公司主要营收来自于宁波香园（一期）、宁海凤凰城（一期）、山语湖苑、金域华府交付，截止报告期末，宁波香园（一期）交付率达98%，凤凰城（一期）交付率达98%，金域华府交付率达93%，山语湖苑交付率达95%，四个项目交付结转对报告期的利润情况产生积极影响，营业收入和盈利水平出现大幅上涨。2017年，公司实现营业收入42.64亿元，营业利润6.56亿元。
（1）公司新增土地储备情况
■
（2）公司主要房地产项目开发情况
■
（3）公司主要房地产项目销售情况
■
（4）公司房地产出租情况
■
（5）公司融资情况
■
（6）公司项目跟投情况
■
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
√ 适用 □ 不适用
结转收入同比增加146.82%，归属于上市公司普通股股东的净利润同比增加263.75%，原因为报告期荣安香园一期、凤凰城一期、山语湖苑、金域华府交付结转收入、成本。
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营）》，要求自2017年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。对于准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。
2017年5月10日，财政部对《企业会计准则第16号——政府补助》进行了修订，要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，并要求对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至准则施行日之间新增的政府补助根据修订后准则进行调整。
2017年12月25日财政部发布财会〔2017〕30号《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，针对2017年施行的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定，对一般企业财务报表格式进行了修订，新增了“其他收益”、“资产处置收益”、“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润等报表项目，并对营业外收支的核算范围进行了调整。此项调整采用追溯调整法，调减2016年营业外支出7,162.59元，调减资产处置收益7,162.59元。
经公司第十届董事会第十三次临时会议、第十届董事会第十九次会议分别审议通过了上述会计政策变更的议案，并按照准则生效日期开始执行前述新颁布或修订的企业会计准则，并根据各准则衔接要求进行了调整。公司管理层认为前述准则的采用未对本公司财务报表产生重大影响。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
1、新设子公司
■
2、非同一控制下的企业合并
■
3、处置子公司
■
注1：嘉兴荣旺置业有限公司为宁波康瑞企业管理咨询有限公司全资子公司。
注2：宁波康华置业有限公司为宁波荣安教育投资管理有限公司全资子公司。
荣安地产股份有限公司董事会
董事长：王久芳
二O一八年三月二十八日
证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2018-031
债券代码：112262 债券简称：15荣安债
荣安地产股份有限公司
第十届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第十届董事会第十九次会议通知于2018年3月15日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议于2018年3月26日以现场结合通讯方式召开，现场会议地点为荣安大厦20楼会议室（浙江省宁波市鄞州区天童南路700号）。
本次会议应到董事8名，实际参加表决董事8名（其中独立董事蒋岳祥以通讯表决方式出席会议）。本次会议由董事长王久芳主持，监事张怀满、韩铭、刘琰、朱强、余亚萍列席了会议。
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效成立。
二、会议审议情况
会议形成如下决议：
1、审议通过《2017年度总经理工作报告》
表决结果： 8票同意， 0票反对， 0票弃权。
2、审议通过《2017年度董事会工作报告》
表决结果： 8票同意， 0票反对， 0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2017年度董事会工作报告》。
3、审议通过《2017年度财务决算报告》
表决结果： 8票同意， 0票反对， 0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2017年年度报告》第十一节财务报告部分。
4、审议通过《2017年度利润分配预案》
表决结果： 8票同意， 0票反对， 0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2017年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-035）
5、审议通过《2017年年度报告》及摘要
表决结果： 8票同意， 0票反对， 0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2017年年度报告》及摘要（公告编号：2018-032）
6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果： 8票同意， 0票反对， 0票弃权。
同意继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度财务报告和内控报告的审计机构，聘期一年。同时，提请公司2017年度股东大会授权董事会根据公司实际情况确定公司2018年度审计费用。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
7、审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》
表决结果： 8票同意， 0票反对， 0票弃权。
相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2017年度内部控制自我评价报告》
8、审议通过《2017年度社会责任报告》
表决结果： 8票同意， 0票反对， 0票弃权。
相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2017年度社会责任报告》
9、审议通过《2017年度公司高级管理人员薪酬安排的议案》
表决结果： 5票同意， 0票反对， 0票弃权。
公司第十届董事会薪酬与考核委员会对公司高管人员在2017年度履行职责情况进行了认真的考核和审查，对公司高管人员在2017年度所做的工作给予肯定。董事会根据薪酬与考核委员会考核结果，审议确定了公司高管人员2017年度的年度薪酬标准。由于公司董事总经理王丛玮、 董事副总经理俞康麒、蓝冬海在公司获取薪酬，因此回避了对该事项的表决， 其他董事一致审议通过本议案。
相关内容详见公司《2017年年度报告》“第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“四、 董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
10、审议通过《关于计提2017年度资产减值准备的议案》
表决结果： 8票同意， 0票反对， 0票弃权。
相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2017年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2018-036）
11、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果： 8票同意， 0票反对， 0票弃权。
相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2018-033）
上述第2、3、4、5、6项议案将提交公司2017年度股东大会审议，股东大会通知待时间确定后将另行公告。
公司独立董事邱妘、蒋岳祥、郭站红已对上述相关事项发表了独立意见，同意上述事项。相关内容详见同日刊登于 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《荣安地产股份有限公司独立董事关于第十届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1、荣安地产股份有限公司第十届董事会第十九次会议决议
2、荣安地产股份有限公司独立董事关于第十届董事会第十九次会议相关事项
的独立意见
特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会
二○一八年三月二十八日
证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2018-034
债券代码：112262 债券简称：15荣安债
荣安地产股份有限公司
第十届监事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第十届监事会第五次会议通知于2018年3月15日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议于2018年3月26日以现场结合通讯方式召开，现场会议地点为荣安大厦20楼会议室（浙江省宁波市鄞州区天童南路700号）。
本次会议公司应到监事5名，实际出席会议监事5名。本次会议由监事会主席张怀满主持。
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效成立。
二、会议审议情况
会议形成如下决议：
1、审议通过《2017年度监事会工作报告》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年度监事会工作报告》。
2、审议通过《2017年度财务决算报告》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
公司监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司2017年度财务决算报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2017年年度报告》第十一节财务报告部分。
3、审议通过《2017年度利润分配预案》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2017年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-035）。
4、审议通过《关于计提2017年度资产减值准备的议案》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
审核意见：监事会对报告期资产减值准备计提事项进行监督后认为，公司按照企业会计准则和有关规定进行资产减值准备计提，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况。
相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2017年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2018-036）
5、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
审核意见：本次会计政策变更是根据财政部《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号）相关规定进行的调整，无需提交股东大会审议。本次会计政策变更不会使公司盈亏性质发生改变，对公司相关定期报告、股东权益、净利润未产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。公司监事会同意本次会计政策的变更。
相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2018-033）。
6、审议通过《2017年年度报告》及摘要
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
审核意见：公司《2017年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定；公司年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；监事会在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年年度报告》及摘要（公告编号：2018-032）。
7、审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
审核意见：根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2016年修订）》的有关规定，监事会对公司《2017年度内部控制自我评价报告》进行认真审议和核实后认为，公司内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题，对内部控制的总体评价是客观、准确的。
相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《荣安地产股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告》。
以上第1、2、3、6项议案将提交公司2017年度股东大会审议。
四、备查文件
1、荣安地产股份有限公司第十届监事会第五次会议决议。
特此公告。
荣安地产股份有限公司监事会
二○一八年三月二十八日
证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2018-033
债券代码：112262 债券简称：15荣安债
荣安地产股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2018年3月26日召开第十届董事会第十九次会议和第十届监事会第五次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更属于董事会审议权限，无需提交股东大会审议。
具体情况如下：
一、本次变更会计政策情况概述
1、会计政策变更原因
2017年4月28日，财政部颁布印发并制定了《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），并要求自2017年5月28日起在所有企业会计准则的企业范围内施行。2017年12月25 日，财政部印发了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。
2、变更时间
由于上述会计准则的颁布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上述文件
规定的起始日执行上述会计准则。
3、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采用的会计政策
本次变更后，相关会计处理按照财政部于 2017年4月28日发布的《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和2017年12 月25日发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的规定执行。其他部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
■
本次会计政策变更，公司盈亏性质不发生改变，对公司相关定期报告、股东权益、净利润未产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
三、公司董事会对本次会计政策变更的合理性说明
本次会计政策变更是公司根据财政部相关法律法规的要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果。本次会计政策变更未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，因此，董事会同意本次会计政策变更。
五、独立董事对本次会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的相关法律法规要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，本次变更公司会计政策的事项按照深圳证券交易所和公司的有关规定履行了审议程序，符合相关法律法规及规范性文件的规定,未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益；董事会审议该事项时，决策程序合法、有效。因此，同意本次会计政策变更。
六、监事会对本次会计政策变更的意见
本次会计政策变更是根据财政部《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号）相关规定进行的调整，无需提交股东大会审议。本次会计政策变更不会使公司盈亏性质发生改变，对公司相关定期报告、股东权益、净利润未产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。公司监事会同意本次会计政策的变更。
七、备查文件
1、荣安地产股份有限公司第十届董事会第十九次会议决议
2、荣安地产股份有限公司第十届监事会第五次会议决议
3、荣安地产股份有限公司独立董事关于第十届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会
二○一八年三月二十八日
证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2018-035
债券代码：112262 债券简称：15荣安债
荣安地产股份有限公司
关于2017年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、公司2017年度财务概况
荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度合并归属于全体股东的净利润为541,755,811.97 元，期末合并报表中可供分配的利润为2,633,670,050.87元。公司（母公司）期初未分配利润176,384,303.07元，母公司2017年实现净利90,588,119.37元，按母公司净利润的10%,提取法定盈余公积9,058,811.94元。报告期末累计可供股东分配利润257,913,610.50 元。
二、公司2017年度利润分配预案基本内容
根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司本年度可供股东分配的利润为257,913,610.50 元。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司战略发展、盈利水平及资金等状况，兼顾股东利益和公司发展需要，拟定公司2017年度的利润分配预案如下：
公司拟以2017年12月31日的总股本3,183,922,485 股为基数，向全体股东每10 股派0.20元人民币现金红利（含税）。
三、利润分配预案的合法性、合规性
公司2017年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》、《公司章程》等文件的规定和要求，具备合法性、合规性、合理性。该预案充分考虑了广大投资者的合理诉求，兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响，符合公司的发展规划。
四、审议情况
1、公司于2018年3月26日召开第十届董事会第十九次会议、第十届监事会第五次会议审议通过了《2017年度利润分配预案》，同意将本次利润分配预案提交公司2017年度股东大会审议。
2、独立董事意见：相关独立董事出具了《荣安地产股份有限公司独立董事关于第十届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》，认为：公司2017年度利润分配预案是根据公司利润分配政策，并结合公司实际经营情况及未来发展需要提出的，符合《公司章程》及相关法律法规的规定。本次利润分配预案在保证公司正常发展的前提下进行股利分配，积极回报投资者，同时兼顾了公司长远发展和股东利益，同意董事会提出的2017年度利润分配预案，同意将此预案提交公司2017年度股东大会审议。
五、备查文件
3、荣安地产股份有限公司第十届董事会第十九次会议决议
4、荣安地产股份有限公司第十届监事会第五次会议决议
5、荣安地产股份有限公司独立董事关于第十届董事会第十九次会议相关事项
的独立意见
特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会
二○一八年三月二十八日
证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2018-036
债券代码：112262 债券简称：15荣安债
荣安地产股份有限公司
关于2017年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，公司及下属子公司对截止2017年12月31日的存货、应收款项、商誉、长期股权投资、固定资产及无形资产等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象。经测试，2017年度应计提各类资产减值准备81,791,626.49 元，转回或转销资产减值准备59,506,566.91元，各项目明细如下：
一、坏账准备
1、坏账准备的计提依据及方法
（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
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（2）按组合计提坏账准备的应收款项
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组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
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（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项
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2、计提坏账准备情况
按照公司计提坏账准备的政策，2017年12月末需计提坏账准备81,791,626.49 元，其中：应收账款坏账准备2,957,119.36元，其他应收款坏账准备78,834,507.13元。
以上共计减少2017年度净利润 61,343,719.87元，减少2017年度归属于上市公司股东的净利润 61,342,307.16 元。
二、存货跌价准备
1、存货跌价准备的计提依据及方法
期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。
2、计提存货跌价准备情况
按照公司计提存货跌价准备的政策，2017年12月末需计提存货跌价准备0.00元，本期转销存货跌价准备59,506,566.91元，其中：凤凰城（一期）交付转销存货跌价准备50,690,735.45元，荣安华府交付转销存货跌价准备8,815,831.46元。
以上共计增加2017年度净利润 44,629,925.18元，增加2017年度归属于上市公司股东的净利润 44,629,925.18元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
上述各项计提资产减值准备，使2017年度净利润减少16,713,794.69元，2017 年度归属于上市公司股东的净利润减少16,712,381.98 元。
四、本次计提资产减值准备的审批程序
公司于2018年3月26日召开了第十届董事会第十九次会议、第十届监事会第五次会议，审议通过了《关于计提2017年度资产减值准备的议案》。公司董事会、监事会均同意上述公司计提资产减值准备的事项。本议案无需提交股东大会审议。
五、公司董事会、监事会、独立董事对该事项的意见
董事会关于计提资产减值准备的说明
公司本次资产减值准备计提符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，能够正式的反应公司的财务状况、资产价值及经营成果。
（二）监事会关于计提资产减值准备的说明
监事会对报告期资产减值准备计提事项进行监督后认为：公司按照企业会计准则和有关规定进行资产减值准备计提，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况。
（三）独立董事对计提资产减值准备的独立意见
根据企业会计准则和相关会计政策，公司本次计提资产减值准备符合公司资产的实际情况及相关政策的要求。公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。公司按照《企业会计准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定履行了审批程序。同意公司关于计提2017年度资产减值准备的议案。
备查文件：
1、荣安地产股份有限公司第十届董事会第十九次会议决议
2、荣安地产股份有限公司独立董事关于第十届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
3、荣安地产股份有限公司第十届监事会第五次会议决议
特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会
二○一八年三月二十八日
证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2018-037
债券代码：112262 债券简称：15荣安债
荣安地产股份有限公司
关于子公司竞得土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
在2018年3月22日浙江省土地使用权网上交易系统举办的国有土地使用权挂牌出让活动中，荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司嘉兴睿和企业管理咨询有限公司以71000万元的报价竞得位于桐乡市梧桐街道庆丰北路东侧、秋韵路北侧桐土储[2017]48号地块的国有建设用地使用权，并于2018年3月26日签订《网上交易成交确认书》。本次购买标的所需资金全部为本公司自有资金。
上述地块基本情况和规划指标如下：
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公司分别于2018年2月9日、2018年2月28日召开了第十届董事会第十七次临时会议和公司2018年第二次临时股东大会，审议通过了《荣安地产股份有限公司关于对购买经营性土地事项进行授权管理的议案》。详见分别于2018年2月12日、2018年3月1日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《荣安地产股份有限公司关于对购买经营性土地事项进行授权管理的公告》（公告编号：2018-021）和《荣安地产股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-025）。
根据上述股东大会决议，股东大会授权董事会对符合授权条件的购买经营性土地使用权事项进行决策，董事会在取得股东大会授权之同时，进一步授权公司董事长进行决策。
本次通过公开竞拍方式购买经营性土地使用权，在授权期限内单项交易的成交金额未超过20亿元人民币，累计成交金额未超过100亿元人民币，符合授权条件，相关事宜由董事长进行决策。
备查文件：《网上交易成交确认书》。
特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会
二○一八年三月二十七日
荣安地产股份有限公司独立董事
关于第十届董事会第十九次会议相关事项的 独立意见
作为荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，本人在认真审阅本次董事会议案资料后，对公司第十届董事会第十九次会议审议的相关事项发表如下专项说明和独立意见：
一、关于公司关联方占用资金及对外担保情况的独立意见
经核查，公司严格执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）文件规定，报告期内公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给关联方使用的情形。
报告期内，本公司及控股子公司均不存在逾期及违规担保的情况，不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况，不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）规定相违背的情形。
截止报告期末，公司对外担保总额为135,200万元，实际对外担保余额为87,800万元，占公司净资产20.81%，均为公司对子公司提供的必要担保，且资金使用情况正常，未有损害公司利益的情况发生。
我们认为公司能严格按照相关法规规定，规范公司对外担保行为，控制公司对外担保风险，保障了公司及公司股东的利益。
二、关于公司2017年度利润分配预案的独立意见
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项通知》等相关规定，本着独立、客观、公正的原则，对利润分配预案发表独立意见如下：
公司2017年度利润分配预案是根据公司利润分配政策，并结合公司实际经营情况及未来发展需要提出的，符合《公司章程》及相关法律法规的规定。本次利润分配预案在保证公司正常发展的前提下进行股利分配，积极回报投资者，同时兼顾了公司长远发展和股东利益。因此我们同意此次董事会提出的公司2017年度利润分配预案，并同意将本预案提交公司2017年度股东大会审议。
三、关于续聘会计师事务所的独立意见
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了聘约所规定的责任与义务，为保持公司财务审计工作的连续性，我们同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告和内控报告的审计机构。
四、对《2017年度内部控制自我评价报告》的独立意见
根据《企业内部控制基本规范》和《上市公司内部控制指引》等相关规定的要求，经认真审阅了公司《2017年度内部控制自我评价报告》，发表意见如下：
1、公司内部控制体系和内控制度符合我国有关法规和证券监督部门的要求，能够适应公司当前的经营管理工作需要。
2、公司2017年度内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题；对内部控制的总体评价是客观、准确的。
五、关于2017年度公司高级管理人员薪酬安排的独立意见
公司董事会关于2017年度高级管理人员薪酬安排的表决程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，并且薪酬安排系根据房地产行业的总体薪酬水平及公司2017年度的经营成果所做出的，并经董事会薪酬与考核委员会审议通过，不存在损害公司及公司股东利益的情形。因此，我们同意本次薪酬安排的议案。
六、关于2017年度计提资产减值准备的独立意见
根据企业会计准则和相关会计政策，公司本次计提资产减值准备符合公司资产的实
际情况及相关政策的要求。公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产
状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。公司按照《企业会计准则》、《深圳证券
交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定履行了审批程序，同意公司关于2017年度计提资产减值准备的议案。
七、关于公司会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的相关法律法规要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，本次变更公司会计政策的事项按照深圳证券交易所和公司的有关规定履行了决策程序，符合相关法律法规及规范性文件的规定,未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益；董事会审议该事项时，决策程序合法、有效。因此，同意本次会计政策变更。
独立董事签名：
邱妘 蒋岳祥 郭站红
二O一八年三月二十六日
证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2018-032
债券代码：112262 债券简称：15荣安债
荣安地产股份有限公司
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